甘肅破獲非法集資案：傳銷產(chǎn)品+銷售股票=非法集資2億

　　法制網(wǎng)蘭州1月13日電 記者周文馨 甘肅省白銀市公安局日前偵破由公安部督辦的“1?11”特大傳銷、非法集資案。警方查明，犯罪嫌疑人郭文義等人自2006年以來，向全國(guó)13個(gè)省市的1萬余名群眾，以傳銷產(chǎn)品、銷售股票等方式非法集資2億余元。

　　從2007年5月開始，一個(gè)名稱“山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”的企業(yè)開始在蘭州、白銀、天水等地推銷其生產(chǎn)的“金藏煌”系列保健品。該公司規(guī)定，只要交納每單960元(是實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格的7倍)購得一份“金藏煌”系列保健品就可成為該公司的員工，并按購買產(chǎn)品的一份、三份、六份等份數(shù)將員工分為一、二、三級(jí)。 銷售網(wǎng)絡(luò)施行“兩兩復(fù)制”，即每個(gè)人只限發(fā)展下線2人，只要每發(fā)展一個(gè)下線，上線即可獲得提成230元，發(fā)展份數(shù)越多，提成就越多。

　　當(dāng)上線發(fā)展的員工拿到8%的提成工資時(shí)，其上線又可拿到10%的提成，各推廣站負(fù)責(zé)本地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)的負(fù)責(zé)人享有銷售業(yè)績(jī)4%的提成。2008年3月4日，該公司在蘭州成立了分公司并在各市縣設(shè)立推廣站。

　　從2007年12月20日開始，“金藏煌”公司在沒有經(jīng)過任何機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，擅自向社會(huì)發(fā)行山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司原始股，要求員工以每股2.8元人民幣申購股票，并承諾公司在美國(guó)上市后，員工可獲得一股3美元的回報(bào)，由各地推廣站負(fù)責(zé)向社會(huì)動(dòng)員和宣傳，非法募集資金，并由山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司出具股權(quán)確認(rèn)函。推廣站享有購買股票業(yè)績(jī)每股0.2元的提成、新產(chǎn)品訂購轉(zhuǎn)股每股0.1元的提成。

　　2007年5月，郭文義采取虛假出資和抽逃出資手段在山東淄博注冊(cè)成立了淄博香格里拉生物科技有限公司(系獨(dú)立法人)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、夸大宣傳的方式，組織和動(dòng)員其公司員工大肆在退休、下崗、失業(yè)等社會(huì)特困群體中發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，從事非法經(jīng)營(yíng)和集資詐騙活動(dòng)。

　　同時(shí)以金藏煌公司將在美國(guó)上市發(fā)行股票為由，動(dòng)員從事非法傳銷的人員申購股票。并在銷售業(yè)績(jī)較好的省會(huì)城市設(shè)立分公司(2008年3月4日成立蘭州分公司，市縣設(shè)立推廣站。

　　白銀市公安局辦案人員經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，2006年11月、2007年4月，犯罪嫌疑人郭文義在擔(dān)任山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、樂陵新大地生物開發(fā)有限公司法定代表人和董事長(zhǎng)期間，曾先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和非法吸收公眾存款被山東、河北查處。

　　目前，警方已抓獲郭文義等12名主要犯罪嫌疑人，追繳贓款100余萬元，此案已移送白銀市人民檢察院審查起訴。