一家號稱“賦能全球20億企業(yè)”的科技公司，一場場激情澎湃的招商會議，背后隱藏的卻是傳銷騙局！這是上海警方破獲的一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，涉案金額超10億元。那么，犯罪團(tuán)伙是如何披著“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”外衣實施騙局的呢？

　　不久前，警方接到群眾舉報，在上海一家酒店的會議室內(nèi)，正在舉辦產(chǎn)品推廣會，現(xiàn)場不僅有大量人員聚集，還有獎勵分紅、高額返現(xiàn)等宣傳話術(shù)。接報后，民警展開偵查發(fā)現(xiàn)，活動的組織者是一家主營線上商城業(yè)務(wù)的科技公司——無界公司，在公司的宣傳頁面中可以看到，公司多次組織人員在公司內(nèi)部、酒店會議室進(jìn)行宣傳推廣活動。

 

 

　　幫助中小微企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是無界公司對外宣揚(yáng)的口號，而轉(zhuǎn)型的第一步，就是交納技術(shù)服務(wù)費，成為企業(yè)會員，獲得屬于自己的App或是小程序。

 

 

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊民警 范永哲：比如說餐飲店或者一些小的服裝銷售公司，無界公司對它們聲稱說，你參與到我這個項目當(dāng)中來，支付了相應(yīng)的費用之后，我會幫你開發(fā)微信商城，或者是App的商城，讓你可以在平臺上面銷售你的商品。

 

 

　　無界公司產(chǎn)品部員工 蔣某：實際上就是給他們提供一個線上的交易平臺，包括標(biāo)準(zhǔn)的電商流程，包括貨品的上下架，包括整個交易的閉環(huán)，這個我們都做了。

 

　　技術(shù)服務(wù)費無封頂

　　交費越高會員級別越高

 

 

　　按照無界公司的定價規(guī)則，最低交納7000元技術(shù)服務(wù)費，可成為V4級別平臺會員，并獲得一個小程序，而交納7萬元，則可成為V6級別平臺會員，并獲得一個獨立App。技術(shù)服務(wù)費并無封頂，交費越高，會員級別越高。

 

　　拉新人入會

　　按照層級逐級進(jìn)行返利

 

 

　　而成為企業(yè)會員的門檻是，必須有上級會員推薦才能加入，無界公司將其稱為“鏈接”，而每“鏈接”一個新的會員，上面層級的會員都可以獲得相應(yīng)的返利，無界公司稱這種返利為“創(chuàng)業(yè)扶持獎勵”。

 

 

　　上海市公安局閔行分局經(jīng)偵支隊民警 董國楓：A介紹B，B再介紹C，B介紹C的同時，B和A都會獲得一定比例的返利。要獲得返利，它的推薦關(guān)系，要達(dá)到三層及以上，光兩層的話，公司是不設(shè)置任何返現(xiàn)獎勵的。

 

 

　　對于返利金額，公司還設(shè)有一套復(fù)雜的計算公式。

 

 

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊民警 王超：交費交得越多，發(fā)展的人頭數(shù)越多，對應(yīng)的會員級別就越高，相應(yīng)獲得的返利比例就越高。

 

 

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊民警 范永哲：這是一個比較典型的傳銷手段，它以提供服務(wù)的名義，讓參與人去支付服務(wù)費，其實是一個變相交納入門費的常見手段。然后這些交納入門費的人員，就獲得了繼續(xù)發(fā)展人員獲得收益的資質(zhì)，然后按照層級去逐級進(jìn)行返利。

 

　　發(fā)展30余萬名會員

　　分成45個層級

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案公司在全國共發(fā)展了30多萬名會員，并分為45個層級。其中的很多會員，交了錢卻根本沒有得到所謂的小程序或App，而且被誘導(dǎo)參與項目的很多還是中老年人。沈女士就是其中一員。

　　沈女士：他跟我說沈姐，那邊有一個項目很好的，數(shù)字資產(chǎn)，他說我車子來接你，你去看一看，我很感興趣，因為數(shù)字資產(chǎn)我覺得將來是一個趨勢。第一次去了以后人很多，每個人臉上都很興奮。

 

 

　　沈女士只聽了一次課，就被對方的話術(shù)蠱惑，交了7800塊錢入門費，成了會員。不久后，公司通知沈女士去鄭州再次參加活動。

 

 

　　沈女士：自己出錢到鄭州參加三天兩夜的會議，兒子就發(fā)現(xiàn)問題了，他說媽媽數(shù)字資產(chǎn)是非常先進(jìn)的東西，怎么都是大爺大媽在這里，他說我看到一些老太太，智能手機(jī)都不會用，你怎么掌握數(shù)字資產(chǎn)，他說這不符合邏輯，不符合常理。他說這個可能是傳銷“拉人頭”的。我說這樣坑害人的事情我是絕對不會做的。

 

 

　　和沈女士一樣被誘導(dǎo)交費參與項目的人不在少數(shù)，其中很多都是中老年人。

 

 

　　上海市公安局閔行分局經(jīng)偵支隊民警 董國楓：他們所謂的宣傳對象都是一些企業(yè)家，然而實際的目標(biāo)群體其實都是一些中老年人。他們很多沒有任何開辦企業(yè)的經(jīng)驗，更不要說經(jīng)營線上平臺的經(jīng)驗。這些用戶并沒有實際拿到過小程序，或者就算拿到小程序，對這些小程序是否能夠正常使用，他們也漠不關(guān)心。

 

　　洗腦話術(shù)包裝項目

　　偽造空殼公司入局

 

 

　　為了掩蓋“拉人頭”的本質(zhì)，無界公司還對用戶身份進(jìn)行了偽裝，讓所有會員都以店鋪的形式加入平臺。

 

 

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊民警 范永哲：如果說找到一個普通人員想?yún)⑴c，但是這個普通人員又沒有公司的時候，他會跟自己的上線去反映，然后上線會想辦法幫他注冊一個公司，然后用這個公司的名義去加入傳銷，很多這樣弄出來的公司并沒有一個實際的經(jīng)營地址。

 

　　涉?zhèn)麂N罪獲刑

　　不思悔改故伎重施

　　無界公司刻意將自身項目包裝得高端光鮮，背地里卻是一個不折不扣的傳銷窩點。這家公司的創(chuàng)始人就是個有傳銷前科的“老手”。

　　2007年7月，唐某南與他人共同注冊成立了江西精彩生活投資發(fā)展有限公司，并擔(dān)任董事長。2008年12月，公司旗下的“太平洋直購官方網(wǎng)”正式上線。

 

 

　　唐某南等人以太平洋直購官方網(wǎng)為依托，打著“電子商務(wù)”的旗號，要求參與者購買商品或交納保證金才能獲得加入資格，再用“發(fā)展下線拿返利”作為誘餌，攫取巨額非法利益，涉案金額近38億元。

　　2014年，唐某南因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑10年。刑滿釋放后，他又變換地點，重操舊業(yè)。

 

 

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊五支隊民警 范永哲：他不避諱說自己有犯罪前科，宣傳的時候他說經(jīng)過了上一次案件的經(jīng)歷之后，他不斷去改善這個模式，不斷去研究法律法規(guī)政策，讓大家覺得，他這個模式符合現(xiàn)在的商業(yè)發(fā)展趨勢，符合國家的政策支持的方向。

 

　　“老班底”老模式

　　騙取會員費超10億元

 

 

　　但實際上，無界公司沿用的，仍是此前“太平洋直購官方網(wǎng)”的營銷模式，就連不少員工乃至核心大客戶，依舊是當(dāng)年的“老班底”。

 

 

　　在掌握翔實證據(jù)后，警方開展收網(wǎng)行動，抓獲包括唐某南在內(nèi)的犯罪嫌疑人40余名。經(jīng)查，無界公司共收取會員入門費超10億元，其中超60%的收入用于返利發(fā)放，其他費用用于公司運營和犯罪團(tuán)伙個人揮霍。目前，法院正在對該案進(jìn)行審理。

 

　　利用新概念進(jìn)行包裝

　　傳銷手段不斷翻新

　　近年來，傳銷團(tuán)伙炮制各類虛假宣傳噱頭，并逐步從線下轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上。隱蔽性更強(qiáng)，危害面更廣。

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊副總隊長 陳勇：犯罪分子利用新的概念進(jìn)行包裝，比如說利用區(qū)塊鏈、元宇宙、刷臉支付、小微企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型等概念，這些概念是市面上的熱點，所以犯罪分子也蹭熱點，進(jìn)行傳銷的推廣活動。第二個特點是從傳統(tǒng)的線下向線上的傳銷進(jìn)行轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)工具不斷涌現(xiàn)，使得傳銷犯罪的隱蔽性更強(qiáng)，欺騙性更大。

 

　　“拉人頭＋入門費”

　　傳銷兩大本質(zhì)特征

 

 

　　那么面對不斷翻新的傳銷手段，又該如何識別和防范呢？

　　公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 王叢川：傳銷犯罪具有兩個本質(zhì)特征，一個特征就是“拉人頭”，一個特征是入門費。傳銷組織通常會讓你先交一部分錢，成為傳銷組織的成員，才有發(fā)展下線、獲取盈利的資格。你在付出這筆錢的時候，要自己想一想，我付出這些錢，我是看中了他的商品為了消費，還是我為了以后賺錢。如果你投這個錢，你想的是以此獲取一個我發(fā)展人掙錢的資格，這就是入門費。“拉人頭”就更容易分辨，核心要義就是你只有拉了新的人，你才能增加收益。只要發(fā)現(xiàn)這種情況，建議馬上到公安機(jī)關(guān)報案。