10月28日，記者從最高人民檢察院獲悉，今年1月至9月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪4627人。

　　最高檢指出，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。相較于傳統傳銷，網絡傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉移更方便，更易給群眾造成重大財產損失。

 

　　手法 1

　　編造各種“致富”騙局 蹭虛擬貨幣等概念

　　檢察機關辦案發現，不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富”騙局，引誘群眾參與其中，有的直接將傳統傳銷活動搬到網上。

　　在劉某某等人組織、領導傳銷活動案中，劉某某等人注冊成立生物科技公司，開設專門網站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平臺”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發展會員，5個月內吸收會員59級42萬余人，涉及全國31個省份和港澳臺地區。

　　有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。在盛某某等人組織、領導傳銷活動案中，盛某某等人虛構谷歌公司“谷歌幣”區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現了諸如“搶購轉售”“網絡拍賣”“傳播國學”等網絡傳銷新名目，需高度警惕。

 

　　手法 2

　　謊稱項目有“國家”“政府”“央企”背景

　　為打消群眾疑慮，更好推銷所謂項目，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國家項目”“政府支持”的旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”背景，以此開展網絡傳銷活動。

　　在汪某等人組織、領導傳銷活動案中，汪某假冒國家鄉村振興局副主任身份，伙同他人以其實際控制的“掌心集團”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發布會、邀請影視明星站臺等方式，推廣“銷銷樂”網絡平臺。截至2023年7月，該平臺共吸引會員9萬余人，形成多達245層的傳銷網絡。

 

　　手法 3

　　擴充傳銷層級 規避責任追究

　　檢察機關指出，為盡可能多地騙取群眾錢款并規避法律責任，不法分子利用網絡擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。

　　在章某某等人組織、領導傳銷活動案中，章某某等人開發“拼拼有禮”APP，以“拼團購物”為噱頭，宣稱拼團失敗的會員可獲得返現，吸引群眾加入會員在該APP平臺充值下單拼團，并制定不同等級的晉升條件和獎勵制度，4個月內即吸引379萬余人注冊會員，形成多達178個層級的傳銷網絡。

　　面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網絡宣傳，檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪小利，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網絡傳銷陷阱。

 

　　■ 鏈接

　　公安部曝光5起傳銷犯罪典型案例

　　●上海何某國等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2023年9月，上海市公安局閔行分局依法立案偵辦何某國等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人何某國以其實際控制的內蒙古某農業科技公司名義與農戶簽訂燕麥收購協議，從事生產、加工、銷售燕麥等商品。在此過程中，該傳銷團伙打著“訂單農業”的旗號，以“扶貧”“養生”為噱頭，要求參加者通過購買“一畝田”套餐等獲得加入和發展下線的資格，引誘農戶簽訂遠超日常生活所需數量的農產品訂購合同，并設定多個會員層級，承諾發展新會員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷團伙共發展會員1萬余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開展集中收網，先后抓獲何某國等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經偵局在此案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關案件正在進一步偵辦中。

 

　　●河南崔某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2023年7月，河南省淮濱縣公安局依法立案偵辦崔某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化傳播有限公司等多家空殼公司，以此搭建網絡玉石交易平臺，設計多重返利模式，以在平臺買賣玉石可獲取高額收益為誘餌，通過口口相傳、微信朋友圈等方式吸引參與人員拉人頭發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員1.1萬余人，涉案金額3.8億元。2023年7月，辦案單位抓獲崔某某、蔡某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年5月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，抓獲一大批犯罪嫌疑人。目前，相關案件正在進一步偵辦中。

 

　　●廣東李某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2023年10月，廣東省德慶縣公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，注冊成立浙江某傳媒有限公司并開發多款APP，以“聊天刷視頻即可賺錢”為噱頭，設置入門費、會員等級和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市后可獲公司期權，吸引參與人購買會員并拉人頭發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員195萬余人，涉案金額43.5億元。2024年1月，辦案單位將李某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2024年6月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人百余名。目前，相關案件正在進一步偵辦中。

 

　　●廣西王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2024年3月，廣西壯族自治區玉林市公安局依法立案偵辦王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某環保科技有限公司，以“國家雙碳戰略大背景”“環境保護”為幌子，炮制“互聯網+智能”舊衣回收投資項目，宣稱購買自助回收機并委托公司經營可高額獲利，以此吸引參與人員花費9800元購買會員并發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員3.9萬余名，涉案金額5.72億元。2024年8月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關案件正在進一步偵辦中。

 

　　●云南廖某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2023年6月，云南省昆明市公安局東川區分局依法立案偵辦廖某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，以犯罪嫌疑人廖某某為首的傳銷組織打著“國家扶貧”的旗號，并以“中國夢”“航天夢”等為噱頭，對外宣稱下載其APP充值可購買國家扶貧項目的原始股權、獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，加入人員通過邀請碼組成層級關系，并以下線人員的投資作為返利依據，以此吸引參與者拉人頭發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷團伙共發展會員126萬人，涉案金額5.6億元。2023年7月，辦案單位抓獲廖某某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。目前，相關案件正在進一步偵辦中。