2024年1月至9月，全國檢察機(jī)關(guān)起訴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪4627人。檢察辦案發(fā)現(xiàn)，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監(jiān)管打擊，將傳銷由線下轉(zhuǎn)移至線上。相較于傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷不受時(shí)空限制，傳播更靈活、活動(dòng)更隱蔽、資金轉(zhuǎn)移更方便，更易給群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失，需綜合施策、深化治理。

 

　　一、編造各種“騙局”引誘群眾參加

　　不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘群眾參與其中。有的直接將傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)“搬到”網(wǎng)上。如劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。劉某某等人注冊成立生物科技公司，開設(shè)專門網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)線上線下推廣“興中天互助平臺(tái)”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發(fā)展會(huì)員，5個(gè)月內(nèi)吸收會(huì)員59級、42萬余人，涉及全國31個(gè)省份和港澳臺(tái)地區(qū)等。有的蹭虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、金融創(chuàng)新、慈善互助等新的概念和社會(huì)熱點(diǎn)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。如盛某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。盛某某等人虛構(gòu)谷歌公司“谷歌幣”區(qū)塊鏈項(xiàng)目，通過網(wǎng)絡(luò)媒體公開宣傳炒作，對外發(fā)布認(rèn)籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結(jié)算幣種，共發(fā)展會(huì)員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現(xiàn)了諸如“搶購轉(zhuǎn)售”“網(wǎng)絡(luò)拍賣”“傳播國學(xué)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷新名目，需高度警惕。

 

　　二、打著官方旗號騙取群眾信任

　　為打消群眾疑慮，更好推銷所謂“項(xiàng)目”，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國家項(xiàng)目”“政府支持”等旗號，謊稱項(xiàng)目有“國家”“政府”“央企”等背景，并以此開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。如汪某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。汪某假冒國家鄉(xiāng)村振興局副主任身份，伙同他人以其實(shí)際控制的“掌心集團(tuán)”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項(xiàng)目發(fā)布會(huì)、邀請影視明星站臺(tái)等方式，推廣“銷銷樂”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。截至2023年7月，該平臺(tái)共吸引會(huì)員9萬余人，形成多達(dá)245層的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

 

　　三、擴(kuò)充傳銷層級規(guī)避責(zé)任追究

　　為盡可能多地騙取群眾錢款并規(guī)避法律責(zé)任，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)便利擴(kuò)充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。如章某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。章某某等人開發(fā)“拼拼有禮”App，以“拼團(tuán)購物”為噱頭，宣稱拼團(tuán)失敗的會(huì)員可獲得返現(xiàn)，吸引群眾加入會(huì)員并在該App平臺(tái)充值下單拼團(tuán)，并制定不同等級的晉升條件和獎(jiǎng)勵(lì)制度，4個(gè)月內(nèi)即吸引379萬余人注冊會(huì)員，形成多達(dá)178個(gè)層級的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網(wǎng)絡(luò)宣傳，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報(bào)”誘惑，避免誤入網(wǎng)絡(luò)傳銷“陷阱”。