近期，“金融犯罪辯護(hù)日記”公眾號(hào)發(fā)布了一則有意思的案例分享，某律師團(tuán)隊(duì)成功幫助當(dāng)事人將一審判決的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”變更為較輕的“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪”。

　　在該案中，公訴機(jī)關(guān)指控，該律師團(tuán)隊(duì)當(dāng)事人等六人通過(guò)發(fā)行虛擬貨幣，實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與虛擬貨幣地址20000余個(gè)，且當(dāng)事人系主犯，違法所得超400萬(wàn)，屬于“特別嚴(yán)重”，建議判處有期徒刑六年，并處罰金100萬(wàn)。一審法院采納了公訴人的量刑建議，對(duì)當(dāng)事人作出了有罪判決及相應(yīng)處罰。

 

圖片來(lái)源：“金融犯罪辯護(hù)日記”公眾號(hào)

 

　　該律師接受委托后，經(jīng)過(guò)詳細(xì)地閱卷、多次會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，深入了解案件情況后，發(fā)現(xiàn)本案在傳銷的構(gòu)成要件上存在重大問(wèn)題，涉案平臺(tái)并不存在收取入門(mén)費(fèi)、層級(jí)返利等情況，在其他構(gòu)成要件上也存在一定瑕疵，涉案平臺(tái)僅屬于具有行政違法性的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷。

　　在上訴之后，律師團(tuán)隊(duì)與二審法官積極溝通，闡述了一審判決在事實(shí)認(rèn)定和法律適用上的錯(cuò)誤，并詳細(xì)解釋了本案為何不構(gòu)成傳銷罪的原因。二審法官采納了該律師的理由，在未開(kāi)庭的情況下以事實(shí)不清、程序違法的理由撤銷原判，將案件發(fā)回重審。 

 

圖片來(lái)源：“金融犯罪辯護(hù)日記”公眾號(hào)

 

　　在發(fā)回重審后，律師團(tuán)隊(duì)依然堅(jiān)持本案不構(gòu)成傳銷犯罪的辯護(hù)方向，經(jīng)過(guò)庭前會(huì)議和庭審，在基于案件事實(shí)和證據(jù)的情況下，與本案檢察官和法官就案件定性上展開(kāi)了充分的討論。最終，法院采納了該律師的無(wú)罪辯護(hù)觀點(diǎn)，認(rèn)為當(dāng)事人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將全案六名被告人的罪名都改為輕罪非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處當(dāng)事人有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)。

　　結(jié)合此前在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注的恒諾世佳起訴市場(chǎng)監(jiān)管局案以及石上生活“硬剛”執(zhí)法機(jī)關(guān)的風(fēng)波，實(shí)際上都凸顯了傳銷認(rèn)定，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷界定上的復(fù)雜性與爭(zhēng)議性。

　　今年6月份，最高人民法院、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例時(shí)表示，在互聯(lián)網(wǎng)跨地域性、虛擬性、交互性的影響下，網(wǎng)絡(luò)傳銷以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭，以新媒體為依托，呈現(xiàn)出犯罪路徑由“線下拓展”向“線上線下聚合”，犯罪對(duì)象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”，犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”的發(fā)展變化，人民法院透過(guò)表象，依據(jù)入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭發(fā)展下線等典型特征，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為。

　　最高人民檢察院在指導(dǎo)某網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時(shí)強(qiáng)調(diào)，檢察機(jī)關(guān)辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，要緊扣傳銷活動(dòng)騙取財(cái)物的本質(zhì)特征和構(gòu)成要件，收集、審查、運(yùn)用證據(jù)。特別要注意針對(duì)傳銷網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)特征與其他合法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站的區(qū)別，重點(diǎn)收集涉及入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭等傳銷基本特征的證據(jù)及企業(yè)資金投入、人員組成、資金來(lái)源去向、網(wǎng)站功能等方面的證據(jù)，揭示傳銷犯罪沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值，經(jīng)營(yíng)模式難以持續(xù)，用后加入者的財(cái)物支付給先加入者，通過(guò)發(fā)展下線牟利騙取財(cái)物的本質(zhì)特征。

　　所以，在判定網(wǎng)絡(luò)傳銷時(shí)，核心依然是緊扣“入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭”等關(guān)鍵基本特征。然而，鑒于傳銷爭(zhēng)議案件的日益增多，我們亟需通過(guò)進(jìn)一步完善相關(guān)法律法規(guī)，以提供更加明確的法律指引；同時(shí)，加強(qiáng)執(zhí)法力度，確保每一起案件都能得到嚴(yán)謹(jǐn)、公正的處理，力求將爭(zhēng)議案件辦成鐵證如山、無(wú)可爭(zhēng)議的鐵案。