涉案16.6億，參與人數(shù)1.5萬余人！警方成功偵破一起特大網(wǎng)絡傳銷案件
發(fā)布: 2024-09-19 11:39:11 作者: 佚名 來源: 湖北網(wǎng)警
在網(wǎng)上搶購“神秘禮盒”，成功后就能獲利，發(fā)展會員更能獲取雙份利潤，真有這樣的好事？近日，杭錦旗公安局成功偵破一起以搶購“神秘禮盒”虛擬產(chǎn)品實施的傳銷案件。
近日，鄂爾多斯杭錦旗公安局成功偵破一起以買賣虛擬產(chǎn)品“神秘禮盒”為名的特大網(wǎng)絡傳銷案件。此案涉及安徽、山東、江蘇、內(nèi)蒙古等11個省、自治區(qū)、直轄市，涉案資金16.6億，參與人數(shù)達1.5萬余人，抓獲犯罪嫌疑人6名。
今年3月，杭錦旗公安局經(jīng)偵民警在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民杜某的銀行卡交易存在異常，經(jīng)進一步分析研判，杜某涉嫌組織、領導傳銷活動。杭錦旗公安局黨委高度重視，立即將情況逐級匯報，并迅速成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，網(wǎng)絡傳銷組織的神秘面紗逐步被揭開。
經(jīng)查，杜某在一網(wǎng)站注冊會員后，在網(wǎng)站內(nèi)設“商城”內(nèi)買賣名為“神秘禮盒”的虛擬物品從中獲利，同時線下推薦給他人，通過微信、釘釘?shù)攘奶旃ぞ咝麄髻徺I“神秘禮盒”能夠獲利，偶爾在聊天群內(nèi)發(fā)小紅包，刺激他人進行買賣。該平臺通過搶購虛擬物品--“神秘禮盒”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發(fā)展下線、購買“禮盒”，多次買賣，賺取收益獲利，并形成5個層級的“金字塔”式等級機構，每一個層級人員購買“神秘禮盒”進行二次銷售后均需向上級管理者上交部分獲利和“銷售上架費”，使得傳銷組織者達到非法斂財?shù)哪康摹?/div>
案件情況繁雜、資金鏈條龐大、涉及人員眾多，專案組民警夜以繼日在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過對涉案的1萬多個賬戶、上百萬條信息進行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布及資金運作等情況，最終成功鎖定相關嫌疑人。
歷時半年的艱苦奮戰(zhàn)，專案組輾轉安徽、江蘇、山東、吉林等地4萬余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，6名骨干成員全部被抓獲歸案，杭錦旗公安局成功打掉一個以購買虛擬物品和發(fā)展下線會員為盈利模式的傳銷組織。
目前，案件正在進一步偵辦中。
【警方提醒】“天下沒有免費的午餐”。不論非法傳銷組織如何偽裝自己，其“繳納會費、逐級發(fā)展下線、層級返利”的本質(zhì)不會改變。面對快速致富的誘惑，請廣大群眾一定提高警惕，加強辨別，防止深陷其中，害人害己！
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