彭陽警方破獲特大網(wǎng)絡傳銷案
發(fā)布: 2023-07-11 15:14:46 作者: 劉惠媛 來源: 金臺資訊
7月6日，記者從彭陽縣公安局獲悉，該局近日偵破一起特大網(wǎng)絡傳銷案件，打掉犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9名，案件涉及6個網(wǎng)絡傳銷平臺，參與人數(shù)達2000余人，涉及全國29個省、自治區(qū)、直轄市，涉案資金4.01億余元，共查封房產(chǎn)5套，扣押車輛4輛，凍結資金20余萬元，追回贓款900余萬元。
2021年7月16日，彭陽縣公安局接到轄區(qū)一名居民報警，稱其在“ZBS”平臺上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報警后，彭陽縣公安局高度重視，立即將案情逐級匯報市局經(jīng)偵支隊和公安廳經(jīng)偵總隊，迅速按要求成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，網(wǎng)絡傳銷組織的面紗被揭開。
經(jīng)查，該平臺通過搶購虛擬物品、虛擬幣的模式，大肆吸納參與者通過發(fā)展下線獲利，并形成17個層級的“金字塔”式等級機構，在發(fā)展到一定程度后，上層傳銷組織者便放棄之前的平臺，重新在開發(fā)的新軟件中吸納會員參與投資，從而達到非法斂財?shù)哪康摹?/div>
專案組通過對涉案的1000多個賬戶、數(shù)10萬條信息進行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布及資金運作等情況，通過模型導入分析，成功獲取了涉案人員的層級架構圖和平臺經(jīng)營模式。歷時一年多的艱苦奮戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地，在多地多警種的通力協(xié)作下，成功偵破“ZBS”特大網(wǎng)絡傳銷案。今年4月11日，專案組決定對“ZBS”網(wǎng)絡傳銷涉案人員進行統(tǒng)一收網(wǎng)。全體參戰(zhàn)人員兵分5個抓捕小組前往山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地進行收網(wǎng)。隨著犯罪團伙骨干成員的全部落網(wǎng)，后期固定證據(jù)，詢問證人、受害人工作陸續(xù)展開，專案組遠赴福建、山西、內(nèi)蒙古等10余個省份開展詢問工作。
目前，9名犯罪嫌疑人已被彭陽縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
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