2019年3月25日，貴德縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局將以楊某某等人具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為的線索移交至貴德縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。經(jīng)初查，2013年至2017年，楊某某在貴德縣香港養(yǎng)生會(huì)所內(nèi)以出售保健品為名，以現(xiàn)金返利、免費(fèi)吃保健品、股票分紅等為幌子，通過(guò)開(kāi)堂授課、口口相傳等方式發(fā)展不特定對(duì)象成為貴德縣香港六和健康養(yǎng)生會(huì)所的會(huì)員，根據(jù)會(huì)員交納的“入會(huì)費(fèi)”額度高低分為一星至五星，會(huì)員可繼續(xù)通過(guò)“拉人頭”方式發(fā)展他人成為自己的下線，并從新會(huì)員交納的“入會(huì)費(fèi)”獲得到提成，楊某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員三十人以上且層級(jí)在三層以上。

　　【調(diào)查與處理】2019年3月27日，貴德縣公安局立案?jìng)刹椋��?jīng)過(guò)專案組兩年多的內(nèi)調(diào)外查，查明貴德縣香港六和健康養(yǎng)生會(huì)所參與會(huì)員人數(shù)243名，層級(jí)已達(dá)到8級(jí)，涉案金額達(dá)310余萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)該會(huì)所人員流、資金流、貨物流等大量數(shù)據(jù)進(jìn)行穿透分析，該傳銷組織人員架構(gòu)較為清晰，楊某某、肖某某、楊某英、楊某東、王某某等涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　2021年8月9日，貴德縣人民法院依法對(duì)楊某某、肖某某、楊某英、楊某東犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出有罪判決并處罰金，王某某（另案處理）。

　　【法律分析】《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品，提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘惑、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　本案中嫌疑人楊某某主要負(fù)責(zé)會(huì)所的經(jīng)營(yíng)、講課、推銷保健品發(fā)展下線；嫌疑人肖某某負(fù)責(zé)收錢、發(fā)放保健品、記錄保健品發(fā)放情況、推銷保健品發(fā)展下線；嫌疑人楊某英負(fù)責(zé)打款、收貨、報(bào)單、記錄報(bào)單情況，在楊某某等人給會(huì)員講課時(shí)充當(dāng)主持人、推銷保健品發(fā)展下線；嫌疑人楊某東負(fù)責(zé)給會(huì)員講解獎(jiǎng)金制度、記錄報(bào)單情況、推銷保健品發(fā)展下線；嫌疑人王某某負(fù)責(zé)提供保健品、不特定給會(huì)員講解獎(jiǎng)金返利分紅制度、發(fā)放返利及分紅。嫌疑人楊某某、肖某某、楊某英、楊某東、王某某的行為已經(jīng)觸犯了《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　【警方提示】隨著整治傳銷工作力度不斷增大，一些傳銷組織為躲避打擊，改頭換面、翻新手法，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷違法犯罪活動(dòng)。傳銷組織開(kāi)發(fā)APP，通過(guò)點(diǎn)贊、關(guān)注、評(píng)論等非法獲利，為維護(hù)廣大群眾人身、財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：（一）警惕傳銷組織借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁(yè)游戲”“上市融資”“理財(cái)投資”“互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和電子商務(wù)”“慈善”等幌子，通過(guò)網(wǎng)銀繳納入門費(fèi)、網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。（二）警惕傳銷組織以政府支持、項(xiàng)目投資為名，打著“光伏發(fā)電工程”“西部大開(kāi)發(fā)”“退耕還林還草工程”等旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，要求申購(gòu)份額取得資格，發(fā)展下線牟利的“拉人頭”式傳銷。（三）警惕隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)、畢業(yè)季來(lái)臨之際，傳銷組織以高額報(bào)酬為誘餌，打著企業(yè)招聘、介紹工作、合伙做生意等各種幌子，通過(guò)親人、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友等社會(huì)關(guān)系引誘到異地，采取租住居民住宅樓后專門上課“洗腦”、限制人身自由等手段，誘騙逼迫他人參加傳銷。