據(jù)悉，就在11月6日，徐州市公安局在官方網(wǎng)站披露代號為“2021漢風3號”的嚴打整治集中統(tǒng)一行動信息。在該行動中，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。這次嚴打行動再次將數(shù)字貨幣類犯罪推向了風口浪尖。

　　筆者團隊此前已對數(shù)字貨幣被用來實施哪些犯罪進行了大數(shù)據(jù)分析，從中可知組織領導傳銷活動罪也是數(shù)字貨幣犯罪中最常見的一種犯罪類型。那么數(shù)字貨幣傳銷是什么？怎么運作的？與傳統(tǒng)傳銷有什么不同？筆者團隊將通過本文詳細剖析，

　　一、數(shù)字貨幣平臺業(yè)務模式

　　此前“Plus Token”平臺涉嫌的傳銷團伙作案，是我國公安機關偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。該案去年11月份剛判決，以該案為例，我們分析一下數(shù)字貨幣傳銷的模式：

　　2018年初，陳某以區(qū)塊鏈為概念設Plus Token平臺，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發(fā)、運營維護該APP。同時，陳某、丁贊某、彭一某、谷智某等人成立了Plus Token平臺最高市場推廣團隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布Plus Token平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。Plus Token平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在中國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。“Plus Token”平臺設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。為鼓勵會員發(fā)展更多層級的下線，“Plus Token”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發(fā)展會員的層級和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低于150萬美元。“Plus Token”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核。

　　業(yè)務模式分析：

　　由上述事實可知：Plus Token在存儲數(shù)字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。可以理解為：如果投資者存入100萬元（前提是價值500美金以上的代幣），開啟智能狗功能，就可以在存放資產(chǎn)的同時，多獲得10%~30%的額外收益，復利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶（即發(fā)展下線）開啟智能狗有將會十層搬磚獎勵，直接發(fā)展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

 

 

　　由上述案例和分析可知，數(shù)字貨幣業(yè)務模式下主要有以下特征：

　　1、以數(shù)字貨幣為噱頭，把項目包裝成“高大上”項目對外夸大宣傳，誘導投資人。

　　2、宣傳自己的獎勵方式，比如有靜態(tài)、動態(tài)收益等，激勵以直接或間接的方式拉人頭。

　　3、要求投資者繳納“入門費”獲得加入資格，主要表現(xiàn)為獲得相應的“傳銷幣”、虛擬貨幣、積分等物。

　　因此，此類數(shù)字貨幣業(yè)務模式也只不過是利用區(qū)塊鏈技術躲避監(jiān)管的一種手法，新瓶裝舊酒罷了，其本質(zhì)與傳銷并無本質(zhì)區(qū)別。

　　二、數(shù)字貨幣平臺為何涉嫌組織、領導傳銷活動罪

　　關于上述數(shù)字貨幣平臺業(yè)務模式，是否會涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪呢？需要看其業(yè)務模式是否符合法律規(guī)定的犯罪構成：

　　（一）組織、領導傳銷活動罪的相關規(guī)定

　　根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　1、“團隊計酬”構成組織領導傳銷活動罪的條件

　　傳銷活動的組織者或者領導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。

　　以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。

　　2、騙取財物的認定

　　傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經(jīng)營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

　　（二）對是否構成涉嫌組織、領導傳銷活動罪的分析

　　1、是否涉嫌騙取財物

　　“騙取財物”作為組織、領導傳銷活動罪的核心要素之一，是判斷傳銷活動是否構成此罪的重要因素之一。根據(jù)目前曝光的資料，目前數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務模式普遍都存在通過“幣”、“鏈”等詞眼來夸大項目、營造一種“高大上”的項目定位來對外宣傳的情形，通常在其宣傳時還會配合一些實時收益的截圖等誘騙投資。因此可知，在此類數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務模式中，組織者、領導者可能存在編造、歪曲國家政策，夸大盈利前景的情形。

　　另外，在某些數(shù)字貨幣平臺業(yè)務模式下要求參加者購買一定量的數(shù)字貨幣，才能使其獲得推薦別人加入的資格。并且，根據(jù)資料顯示，他們分層級，并以此為計酬依據(jù)。因此對于參與者來說，他們獲利的主要方式就是推薦更多的下線加入，所以，實質(zhì)上，上線就是從其發(fā)展的參與人員購買的數(shù)字貨幣中獲利的，從這個角度來分析，數(shù)字貨幣平臺的模式是涉嫌騙取財物的。

　　2、是否涉嫌分層級

　　是否按一定順序組成層級，是判斷數(shù)字貨幣的業(yè)務模式是否涉嫌組織、領導傳銷活動罪的第二個因素。根據(jù)曝光的資料顯示，毫無疑問，此類傳銷往往會涉及多級分層，如上述案例中“Plus Token”平臺，其推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發(fā)展會員的層級和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”。

　　3、是否涉嫌團隊計酬

　　并非所有的團隊計酬都會涉嫌組織領導傳銷活動罪，但是如果是形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動情形，則會被認定為組織、領導傳銷活動罪。而根據(jù)曝光的資料顯示，很多數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務模式主要都是利用平臺拉人特性讓更多的人參與進來，獲得直推獎勵或升級獎勵金和高收益。數(shù)字貨幣傳銷活動大多以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)。如果沒有新的人員加入，該平臺根本不可能維持運轉(zhuǎn)。

　　三、啟示

　　近些年來，傳銷犯罪在“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的新外衣下讓大量不明人員牽涉其中，給人民群眾的財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成了不良影響。在該類犯罪的隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷加強的情形下，除對其進行高壓嚴打外，對其日常監(jiān)管也必不可少。國家應適時緊跟該類傳銷的發(fā)展特征，加強對此類互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷犯罪動態(tài)的監(jiān)管，實現(xiàn)對數(shù)字貨幣傳銷犯罪精準防范。通過各方合力，實現(xiàn)打防并舉，構建長效防范機制，不斷完善與健全互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷風險防范體系。

　　同時也提醒大家，在遇到這些新經(jīng)濟、新領域、新概念時一定要仔細辨別分析，不要被傳銷犯罪編織的新謊言所迷惑。