打擊傳銷犯罪活動是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的工作，疊彩公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一直以來保持對傳銷犯罪活動的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，不斷增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感，深入推進(jìn)社會面和網(wǎng)絡(luò)空間的打擊防范工作，著力“挖源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)警示”嚴(yán)懲犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主動防范和精準(zhǔn)打擊傳銷的新方式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)偵查，在相關(guān)單位的大力協(xié)助下，成功抓獲1名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動頭目!

 

　　案件回述

　　2020年7月22日，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)在中山北路某酒店附近抓獲了涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪嫌疑人張某。辦案民警順藤摸瓜，捋順了犯罪嫌疑人張某、蔣某、張某元三人之間的關(guān)系：犯罪嫌疑人張某，2010年來到桂林火車北站附近從事傳銷活動，2015年4月升為高級人員，2018年11月從傳銷體系出局，2019年7月與另一傳銷體系的高級人員蔣某合作，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

　　犯罪嫌疑人蔣某，2014年來到桂林，自此加入傳銷組織，系犯罪嫌疑人張某元的下線。2019年2月，蔣某在張某元的傳銷體系內(nèi)升為高級，隨后脫離張某元的體系，與張某共同組織傳銷活動。犯罪嫌疑人張某元，2014年到桂林市大河鄉(xiāng)一帶從事傳銷活動，并通過他人的銀行卡收取傳銷下線的工資，發(fā)展下線人數(shù)總計(jì)30余人，2016年確定為該傳銷體系高級人員。

　　獲悉相關(guān)情況后，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)立即向分局黨委匯報(bào)研判進(jìn)展工作。疊彩區(qū)副區(qū)長、公安分局黨委書記、局長謝俊當(dāng)即作出指示：“為堅(jiān)決遏制傳銷犯罪勢頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益和社會和諧穩(wěn)定，我們要對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的違法犯罪行為予以最嚴(yán)厲的打擊!”

　　為進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)疊彩公安分局各項(xiàng)經(jīng)偵重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作，緊緊圍繞分局黨委工作部署和績效考評工作目標(biāo)，全力推進(jìn)嚴(yán)打傳銷行動。疊彩經(jīng)偵大隊(duì)定期召開專項(xiàng)工作會議，大隊(duì)長蔣安榮帶領(lǐng)大隊(duì)全體民警分析討論具體案情、梳理傳銷體系架構(gòu)、分析資金流向、確定重點(diǎn)布控人員、收集固定證據(jù)，并對下一步具體工作任務(wù)進(jìn)行針對性部署。

　　疊彩經(jīng)偵大隊(duì)民警充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息查詢系統(tǒng)，結(jié)合大量實(shí)地走訪調(diào)查，繼續(xù)擴(kuò)展組織架構(gòu)、挖掘出更詳盡的上下線關(guān)系，并深挖其他相關(guān)聯(lián)的傳銷體系，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。通過海量的的數(shù)據(jù)分析研判，辦案民警最終將犯罪嫌疑人張某元確定為抓捕行動的目標(biāo)對象。

　　在疊彩公安分局相關(guān)警種部門強(qiáng)有力的技術(shù)支持下，2021年7月13日中午，疊彩經(jīng)偵大隊(duì)在靈川縣定江鎮(zhèn)某村成功抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪嫌疑人張某元，并在其出租房內(nèi)繳獲大量書籍、光盤、筆記本等傳銷資料及空白的傳銷申購單、委托書。

　　據(jù)犯罪嫌疑人張某元供述：2009年，老鄉(xiāng)張某錘以介紹工作為由，將其帶至桂林，最后其被發(fā)展為傳銷人員，從事名為“XX工程”的傳銷活動。隨后，張某元在交款69800元給上線李某利后，成為傳銷體系的主任級別。自2009年以來，嫌疑人張某元為牟利，常常通過婚戀網(wǎng)站、微信“搖一搖”等平臺，以相親、處男女朋友等方式誘騙外地人到桂林投資“資本運(yùn)作”項(xiàng)目。隨后，其再利用桂林北站廣場的雕塑建筑物標(biāo)志，給傳銷新人洗腦，大肆“拉人頭”入伙，發(fā)展下線。

　　2013年，犯罪嫌疑人張某元“號召”自己下線骨干魏某、劉某等人外出“單干”。以張某元為首，幾人快速發(fā)展下線，而收取到的傳銷申購款，則由張某元作為唯一的高級人員進(jìn)行提成分配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至目前，張某元發(fā)展的傳銷下線人員累計(jì)76人，收取傳銷申購款約150萬。目前，張某元對其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的違法犯罪行為供認(rèn)不諱，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　警方提醒

　　不論非法傳銷組織如何利用“高端手段”偽裝自己，其“繳納會費(fèi)、層級返利”，逐級發(fā)展下線，裂變式聚集財(cái)富的本質(zhì)不會改變。編造虛假的項(xiàng)目、虛假宣傳造勢等都是傳銷組織常用的手段，面對快速致富的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別，防止深陷其中，害人害己!