11月18日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織以以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”“1040工程”“資本運(yùn)作”等為名，在武漢開(kāi)展傳銷活動(dòng)，被告人吳某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，在該傳銷組織中，承擔(dān)管理的職能，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法提起公訴。

　　經(jīng)審理查明：2016年至2018年間，被告人吳某甲伙同吳某乙（已判決）、劉某某（已判決）、汪某甲、黃某甲、吳某丙、唐某甲、朱某某（均另案處理）等人先后在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)多個(gè)小區(qū)等處從事傳銷活動(dòng)。

　　該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”“1040工程”“資本運(yùn)作”等為名，要求參加者購(gòu)買1-31份（第1份人民幣3800元，第2份起人民幣3300元）份額，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線人員購(gòu)買份額進(jìn)行計(jì)酬和返利，并采取三級(jí)制的模式進(jìn)行管理。三個(gè)級(jí)別：業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、老總。

　　凡加入傳銷組織的人員購(gòu)買1-2份份額成為業(yè)務(wù)員；業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售65-599份份額成為經(jīng)理；經(jīng)理傘下體系累計(jì)銷售600份以上份額成為老總。該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展傘下人員購(gòu)買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬或返利，包括直接提成、間接提成等。

　　為了便于組織管理，該傳銷組織設(shè)立老總層，并根據(jù)傘下人員分布情況，將傳銷人員分成數(shù)個(gè)家庭，每個(gè)家庭設(shè)置了大總管、能力總管、自律總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管、能力配合總管、自律配合總管等職務(wù)，相應(yīng)職務(wù)由經(jīng)理級(jí)擔(dān)任，對(duì)傘下人員進(jìn)行管理，促使下線人員不斷發(fā)展新人。

 

　　被告人吳某甲于2014年8月份購(gòu)買31份份額加入該傳銷組織，2017年4月成為老總級(jí)別，發(fā)展下線汪某甲、吳某乙、王某甲、唐某甲、唐某乙、姚某某、章某甲、章某乙、章某丙、王某乙、陳某某、李某甲、李某乙、秦某某等14人。

　　后被告人吳某甲下線人員與傳銷人員劉某某（已判決）的下線人員組成共同家庭，吳某甲作為老總與劉某某共同管理該家庭，承擔(dān)管理的職能。截至案發(fā)，該傳銷組織的內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。在參與該傳銷組織期間，被告人吳某甲共計(jì)獲利10余萬(wàn)元。

　　2019年10月4日，被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　檢察院認(rèn)為：被告人吳某甲在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理協(xié)調(diào)等職責(zé)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

 

　　普法

　　“兩高一部”關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

　　二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題

　　下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:

　　(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

　　(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

　　(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

　　(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;

　　(五)其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

　　以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。