10月15日，福建省沙縣人民法院對外披露了一起特大傳銷案的判決書。鷹鑒了解到，乳山“養生養老理財”特大傳銷團伙的操盤手白某明因構成組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑5年，并處罰金。

　　鷹鑒獲悉，2015年6月，被告人白某明白某明經陳某巧邀請，在山東省乳山市銀灘旅游開發區繳納4.98萬元加入“民間互助理財”傳銷活動后，通過上課“洗腦”等方式，陸續發展了被告人張某鳳和林某等人加入傳銷活動。

　　“民間互助理財”傳銷活動的組織者以35周歲以上60周歲以下的人員繳納4.3萬元或4.9萬元直接返還0.6萬元作為發展活動經費，以投資養生養老理財出局賺120萬元為幌子，從高到低設置Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1、Ｂ、Ａ、發展層六個層級。

　　參加人員經過七天“猶豫期”后，傳銷組織按照Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1崗位工資各1萬元、Ｂ崗位工資0.5萬元、Ａ崗位工資0.3萬元，推薦費0.5萬元的標準發放崗位工資。

　　同年10月，張某鳳加入該傳銷組織后，向下發展了被告人郭某華。張某鳳、李某增夫婦通過上課“洗腦”等方式，發展下線。李某增被抓獲供述，“其發現被騙后，為了把錢賺回來，他們從身邊的親朋好友下手，欺騙他們去旅游或者去青島考察項目，把他們騙到山東乳山銀灘旅游開發區的傳銷窩點進行上課洗腦。”

　　2015年11月份左右，“民間互助理財”項目更名為“養生養老理財”項目，并將投資額提升到4.9萬元。2016年3月，“養生養老理財”項目更名為“新型信用合作養老金”項目。

　　因傳銷活動有大量傳銷資金頻繁進出，并需結算崗位工資、伙食費、住宿費等開支，2015年12月，被告人白某峰為白某明管理財務；2016年3月，被告人李某杰為張某鳳管理財務。

　　2016年7月，白某明晉升為Ｃ3級別之后，脫離原傳銷團隊，在乳山市松海駕校旁租下一幢辦公樓，將“養生養老理財”項目更名為“榮軍養老基地”，并以養老項目為幌子，繼續開展傳銷活動。

　　為了快速發展壯大，該傳銷團伙C3級別每周四均輪流出錢組織傳銷人員定點在乳山國際會議中心舉辦“學雷鋒獻愛心”和“一幫一”等大型活動，以唱歌、跳舞、玩游戲、抽獎等活動迷惑“新人”加入，以及鼓勵“新人”發展“新人”。

　　每當有“新人”被騙到乳山后，白某明等人都將其安排在“榮軍養老培訓中心”吃、住和進行培訓。同時還需要繳納1000元的定金。

　　“新人”在此期間吃的數量由林某、陳某藝負責統計。“新人”離開后，林某、陳某藝就直接找“家長”收取費用，收來的費用均交給白某峰或陳某用于買菜。

　　沒有交費用的“家長”，白某峰就把欠的費用統計完，在瓜分“新人”繳納的資金時就直接扣除。除了“新人”的吃住費用外，“家長”還需要分攤水費、電費等費用。

　　2016年年底，““榮軍養老基地”又更名為北京蓮圣君智科技有限公司乳山營銷中心，白某明等人在沙縣國安風情街租下店面，以投資“蓮圣君智”拆分盤能獲得高額回報為誘餌，引誘參與者繼續發展下線。

　　2017年春節之后，白某明擔心事情敗露被抓。將該傳銷組織交由張某管理。隨后，該傳銷組織崩盤。

　　經統計，白某明、白某峰收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達258萬余元；張某鳳收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達220萬余元；李某增收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達215.7萬余元；郭某華收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達129萬余元；李某杰收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達78.4萬余元，并造成重大經濟損失。

　　沙縣人民法院審理后認為，白某明等六名被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名成立。依照相關法律的規定，分別判處

　　五年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金15萬元到1.5萬元不等。

　　一審宣判后，白某明、張某鳳、郭某華、白某峰不服提起上訴。二審法院審理后原判認定事實清楚，證據充分，定罪準確，量刑適當，原審僅判決追繳，沒有判決具體追繳數額不當，原判也未追繳白澤峰違法所得不當，均予以糾正。

　　最終，二審法院維持原審法院的刑事判決，繼續追繳上訴人和同案人分別的共同違法所得258萬元、220萬元、129萬元以及白某峰違法所得7萬元，上繳國庫。