經(jīng)依法審查查明：

　　2018年至2019年6月期間，曹某甲（另案處理）等人為非法獲取利益，在本區(qū)大廠街道欣樂新村、阿爾卡迪亞、旭東新城、恒豐世家等多個小區(qū)內(nèi)，以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“1040陽光工程”等名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該組織規(guī)定參加者以購買份額的方式獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，按照發(fā)展上下線的順序組成層級，并以發(fā)展人員的數(shù)量和購買的份額作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。其組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，即分為老總、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員五個等級，并以購買份額多寡及發(fā)展相應(yīng)等級的下線完成晉升。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與人數(shù)達120人以上且層級在三級以上。

　　通過整合發(fā)展，該組織形成以“經(jīng)理室”為單元的八個團隊，八個經(jīng)理室有相同的組織架構(gòu)及管理模式，并由相同的領(lǐng)導(dǎo)、骨干層管理約束，各經(jīng)理室接受交叉的自律檢查、統(tǒng)一的經(jīng)晨學(xué)習(xí)和能力培訓(xùn)，組織結(jié)構(gòu)緊密。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將八個經(jīng)理室劃分為兩個小組，分別由曹某乙、曹某丙任組長，由其他老總擔任自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)等職位，共同管理下屬經(jīng)理室和各業(yè)務(wù)條線相關(guān)事務(wù)。各經(jīng)理室內(nèi)部由直接老總管理，下設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經(jīng)晨窗口等職位，負責本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力提升和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動。

　　被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某先后加入該組織，其中張榮濤系李光金經(jīng)理室老總級別，李光金系該經(jīng)理室大總管，張某某系該經(jīng)理室自律總管，秦某某系該經(jīng)理室自律配合，朱某某系該經(jīng)理室經(jīng)晨窗口，姚某某、李某某先后任該經(jīng)理室能力窗口。

　　被告人張榮濤在傳銷組織中擔任“直總”職務(wù)，負責其經(jīng)理室內(nèi)部的全面工作，具有職務(wù)任免、聽取匯報、下達指示等權(quán)力，任職期間，通過大總管對經(jīng)理室進行管理，同時其在整個傳銷組織內(nèi)任“自律總監(jiān)”職務(wù)，分管自律工作，在自律會議上傳達自律檢查情況、收繳罰款，通過布置工作、指揮自律總管的方式管理該組織在本地區(qū)的發(fā)展；

　　被告人李光金在該組織內(nèi)任“大總管”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)承擔日常事務(wù)管理及學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，負責傳銷活動的整體開展，并在直總和經(jīng)理室成員間進行上傳下達，協(xié)同直總對傳銷組織進行全面管理；

　　被告人張某某在該組織內(nèi)任“自律總管”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)承擔紀律檢查、罰款收繳、房租及日常開支費用管理工作，負責傳銷活動的整體開展，同時其系組織內(nèi)自律總管的牽頭人，負責向其他自律總管傳達自律總監(jiān)的會議安排，協(xié)助自律總監(jiān)對傳銷組織進行全面管理；

　　被告人秦某某在該組織內(nèi)任“自律配合”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)協(xié)助自律總管完成自律互查、學(xué)習(xí)檢查等工作，通過該工作協(xié)同自律總管在傳銷組織中開展傳銷活動；

　　被告人朱某某在該組織內(nèi)任“經(jīng)晨窗口”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)承擔經(jīng)晨學(xué)習(xí)的通知、協(xié)調(diào)工作，通過該工作協(xié)同大總管及經(jīng)晨總監(jiān)在傳銷組織中開展傳銷活動；

　　被告人李某某在該組織內(nèi)任“能力窗口”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)承擔能力培訓(xùn)的通知、安排工作，通過該工作協(xié)同大總管及能力總監(jiān)在傳銷組織中開展傳銷活動；

　　被告人姚某某在該組織內(nèi)曾任“能力窗口”職務(wù)，在經(jīng)理室內(nèi)承擔能力培訓(xùn)的通知、安排工作，通過該工作協(xié)同大總管及能力總監(jiān)在傳銷組織中開展傳銷活動。

　　2019年6月5日，被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某均被公安機關(guān)抓獲，歸案后七名被告人均自愿如實供述自己的罪行。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1．常住人口基本信息登記表、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單等書證；

　　2．證人商某某、馬某某、楊某某等人的證言；

　　3．被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某的供述與辯解；

　　4．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄等。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。七名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人張榮濤在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，被告人李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

　　檢察員：王惠

　　2019年10月25日

　　附：

　　1．被告人張榮濤、李光金、張某某、秦某某、朱某某、李某某、姚某某現(xiàn)均羈押于南京市浦口區(qū)看守所；

　　2．案卷材料和證據(jù)8冊；

　　3．《量刑建議書》1份；

　　4．《適用簡易程序建議書》1份；

　　5.《認罪認罰具結(jié)書》7份。