近日，青銅峽市公安局發布“關于‘AEC東南亞聯盟生態鏈’涉嫌傳銷違法犯罪活動的緊急預警”。

 

 

　　據預警信息顯示，請警惕身邊熟人向你推薦的名為“AEC東南亞聯盟生態鏈”投資項目，該項目已被定性為傳銷。“東南亞聯盟生態鏈”(Asean Ecological Chain，以下簡稱“AEC”)，該組織則自稱是基金會聯合匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行等全球60多家機構合作，運用區塊鏈技術打造的全球企業聯合發展的聯盟生態鏈。

 

　　以“區塊鏈”之名行傳銷之實

　　其號稱，要把中國優秀的鏈改企業與東南亞優秀的產業鏈進行綜合產業生態布局，再加入東南亞的金融支付服務系統、旅游生態服務系統，最終打造一個類似歐元的地區“共識數字資產”，該傳銷項目實施分級會員制管理并承諾高額回報，通過充值高額會員費進行會員定級，承諾會員充值高額返利。“AEC東南亞聯盟生態鏈”其實質是以扯虎皮、拉大旗的形式拉人頭、搞傳銷。該項目通過微信群、朋友圈等方式拉人頭騙取投資提供加權收益，是典型的傳銷項目，現在我轄區已有人參與此傳銷活動。

　　青銅峽警方提示：“AEC東南亞聯盟生態鏈”項目是典型的傳銷騙局，傳銷是違法的，是我國明令禁止并嚴厲打擊的。傳銷實質就是極少數人的斂財把戲，絕大多數參與者都會血本無歸，眾叛親離，如若構成犯罪的，還會被追究刑事責任。為了家人和自己，請遠離傳銷騙局。

　　據相關自媒體介紹，AEC東南亞聯盟生態鏈是全球首個基于區塊鏈前沿技術打造的所有企業共同聯合發展的聯盟鏈，也是由新加坡UOB基金會傾力打造的。簡單的解釋就是，在整個聯盟生態鏈里，我們會把中國區優秀的鏈改企業，比如牡丹產業鏈，再結合東南亞各國優秀的產業鏈進行產業生態的布局，如印尼的咖啡鏈，燕窩鏈，柬埔寨的棕糖鏈、泰國的乳膠鏈、菲律賓的芒果鏈、馬來西亞的榴蓮鏈等，以及加上整個東南亞的金融支付服務系統，旅游生態服務系統，打造全球首個基于區塊鏈前沿技術打造的一個類似歐盟區的歐元一樣的地區共識數字資產。并且積極完善升級了現有區塊鏈去中心化的全球交易賬本，更真實、更高效、更便捷記錄商品尋找(品質見證)、交易合約(智能合約)、交割(物聯網、物流)等交易全過程進入以區塊鏈為特征的下一代“價值物聯網”。

 

　　區塊鏈傳銷有哪些基本特點?

　　事實上，區塊鏈是目前全球關注的具有顛覆性意義的科技創新領域。不過據報道，近年來，隨著比特幣大幅漲跌和區塊鏈概念日趨火爆，打著區塊鏈旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家。從“曲高和寡”到“泥沙俱下”,區塊鏈與詐騙的結合引人深思。

　　如何識別區塊鏈傳銷騙局呢?前年，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》指出，此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

 

　　一、網絡化、跨境化明顯。

　　依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

 

　　二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。

　　利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

 

　　三、存在多種違法風險。

　　不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

 

　　遭遇區塊鏈傳銷騙局如何維權?

　　1、現場談判維權

　　很多投資者在被騙之后，有的會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，去圍攻交易所，給其施加壓力，讓其返還相關的損失，這種方式會起一定的作用，有的投資者拿回了部分損失，有的是損失的三成，有的是損失的五成，最好的是全部拿回，超額拿回的基本都是通過相關實力或背景拿回的，有的通過媒體，有的通過找關系，但是沒有全部拿回的占了大多數。

 

　　2、搜集證據報警

　　報警時一般會得到以下幾種處理結果：第一，警方認定此類案件屬于正常的投資虧損，不做立案處理;第二，警方認定他們的資金已經流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司;第三，由于之前的合同平臺是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標準;第四，平臺一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。

　　此外，據相關業內人士表示，遇到區塊鏈傳銷騙局，首先是在宏觀方法論上堅持依法維權，通過法律程序維護自身權益，保持冷靜很重要;其次，具體措施上，務必收集好保管好相關證據，例如與平臺相關人員的聊天記錄，轉賬證明等;再次，通過已經掌握的證據，積極向公安機關反應和配合，以便下一步采取法律手段追回投資本金。