近日，青銅峽市公安局發(fā)布“關(guān)于‘AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈’涉嫌傳銷違法犯罪活動(dòng)的緊急預(yù)警”。

 

 

　　據(jù)預(yù)警信息顯示，請(qǐng)警惕身邊熟人向你推薦的名為“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目已被定性為傳銷。“東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”(Asean Ecological Chain，以下簡稱“AEC”)，該組織則自稱是基金會(huì)聯(lián)合匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行等全球60多家機(jī)構(gòu)合作，運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)打造的全球企業(yè)聯(lián)合發(fā)展的聯(lián)盟生態(tài)鏈。

 

　　以“區(qū)塊鏈”之名行傳銷之實(shí)

　　其號(hào)稱，要把中國優(yōu)秀的鏈改企業(yè)與東南亞優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行綜合產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，再加入東南亞的金融支付服務(wù)系統(tǒng)、旅游生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)，最終打造一個(gè)類似歐元的地區(qū)“共識(shí)數(shù)字資產(chǎn)”，該傳銷項(xiàng)目實(shí)施分級(jí)會(huì)員制管理并承諾高額回報(bào)，通過充值高額會(huì)員費(fèi)進(jìn)行會(huì)員定級(jí)，承諾會(huì)員充值高額返利。“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”其實(shí)質(zhì)是以扯虎皮、拉大旗的形式拉人頭、搞傳銷。該項(xiàng)目通過微信群、朋友圈等方式拉人頭騙取投資提供加權(quán)收益，是典型的傳銷項(xiàng)目，現(xiàn)在我轄區(qū)已有人參與此傳銷活動(dòng)。

　　青銅峽警方提示：“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”項(xiàng)目是典型的傳銷騙局，傳銷是違法的，是我國明令禁止并嚴(yán)厲打擊的。傳銷實(shí)質(zhì)就是極少數(shù)人的斂財(cái)把戲，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無歸，眾叛親離，如若構(gòu)成犯罪的，還會(huì)被追究刑事責(zé)任。為了家人和自己，請(qǐng)遠(yuǎn)離傳銷騙局。

　　據(jù)相關(guān)自媒體介紹，AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈?zhǔn)侨�球首個(gè)基于區(qū)塊鏈前沿技術(shù)打造的所有企業(yè)共同聯(lián)合發(fā)展的聯(lián)盟鏈，也是由新加坡UOB基金會(huì)傾力打造的。簡單的解釋就是，在整個(gè)聯(lián)盟生態(tài)鏈里，我們會(huì)把中國區(qū)優(yōu)秀的鏈改企業(yè)，比如牡丹產(chǎn)業(yè)鏈，再結(jié)合東南亞各國優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局，如印尼的咖啡鏈，燕窩鏈，柬埔寨的棕糖鏈、泰國的乳膠鏈、菲律賓的芒果鏈、馬來西亞的榴蓮鏈等，以及加上整個(gè)東南亞的金融支付服務(wù)系統(tǒng)，旅游生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)，打造全球首個(gè)基于區(qū)塊鏈前沿技術(shù)打造的一個(gè)類似歐盟區(qū)的歐元一樣的地區(qū)共識(shí)數(shù)字資產(chǎn)。并且積極完善升級(jí)了現(xiàn)有區(qū)塊鏈去中心化的全球交易賬本，更真實(shí)、更高效、更便捷記錄商品尋找(品質(zhì)見證)、交易合約(智能合約)、交割(物聯(lián)網(wǎng)、物流)等交易全過程進(jìn)入以區(qū)塊鏈為特征的下一代“價(jià)值物聯(lián)網(wǎng)”。

 

　　區(qū)塊鏈傳銷有哪些基本特點(diǎn)?

　　事實(shí)上，區(qū)塊鏈?zhǔn)悄壳叭�球關(guān)注的具有顛覆性意義的科技創(chuàng)新領(lǐng)域。不過據(jù)報(bào)道，近年來，隨著比特幣大幅漲跌和區(qū)塊鏈概念日趨火爆，打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的傳銷詐騙也頻頻出現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺(tái)就已超過3000家。從“曲高和寡”到“泥沙俱下”,區(qū)塊鏈與詐騙的結(jié)合引人深思。

　　如何識(shí)別區(qū)塊鏈傳銷騙局呢?前年，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

 

　　一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。

　　依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

 

　　二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。

　　利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

 

　　三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。

　　不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

 

　　遭遇區(qū)塊鏈傳銷騙局如何維權(quán)?

　　1、現(xiàn)場談判維權(quán)

　　很多投資者在被騙之后，有的會(huì)聯(lián)合起來到虛擬幣交易所所在地進(jìn)行現(xiàn)場維權(quán)，去圍攻交易所，給其施加壓力，讓其返還相關(guān)的損失，這種方式會(huì)起一定的作用，有的投資者拿回了部分損失，有的是損失的三成，有的是損失的五成，最好的是全部拿回，超額拿回的基本都是通過相關(guān)實(shí)力或背景拿回的，有的通過媒體，有的通過找關(guān)系，但是沒有全部拿回的占了大多數(shù)。

 

　　2、搜集證據(jù)報(bào)警

　　報(bào)警時(shí)一般會(huì)得到以下幾種處理結(jié)果：第一，警方認(rèn)定此類案件屬于正常的投資虧損，不做立案處理;第二，警方認(rèn)定他們的資金已經(jīng)流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司;第三，由于之前的合同平臺(tái)是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn);第四，平臺(tái)一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進(jìn)，只能選擇民事訴訟。

　　此外，據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，遇到區(qū)塊鏈傳銷騙局，首先是在宏觀方法論上堅(jiān)持依法維權(quán)，通過法律程序維護(hù)自身權(quán)益，保持冷靜很重要;其次，具體措施上，務(wù)必收集好保管好相關(guān)證據(jù)，例如與平臺(tái)相關(guān)人員的聊天記錄，轉(zhuǎn)賬證明等;再次，通過已經(jīng)掌握的證據(jù)，積極向公安機(jī)關(guān)反應(yīng)和配合，以便下一步采取法律手段追回投資本金。