被告人趙某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2302311985********，漢族，初中文化程度，個體經營，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執行逮捕。

　　被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2302311987********，漢族，初中文化程度，無業，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執行逮捕。

　　被告人趙某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2302311971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執行逮捕。

　　本案由青島市公安局即墨分局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

　　經依法審查查明：2017年至2019年期間，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙等人在青島市即墨區，以“民間互助小額保本理財”的名義組織領導傳銷活動，該組織采取“五級三階制”的級別、會員制的模式，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，按照發展下線的數量作為依據評價層級，直接以發展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序。經查，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙在該傳銷組織中處于“五星級別”，具有培訓職責和收益分配權。被告人趙某乙系被告人趙某甲下線，該傳銷組織自被告人趙某乙以下至少有9層級，被告人趙某甲、趙某乙直接或間接發展了至少150余人參與傳銷活動。該傳銷組織自被告人趙某丙以下至少有9層級，被告人趙某丙另負責“大四星”工作，管理下線人員，直接或者間接發展了至少150余人參與傳銷活動。

　　另查明，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙于2019年12月27日被抓獲到案。

　　認定上述事實的證據如下：書證，辨認筆錄，被告人供述與辯解，證人證言等。

　　本院上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、趙某丁、王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙以理財活動為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。因被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙自愿認罪認罰，建議判處被告人趙某甲有期徒刑二年，并處罰金，判處被告人趙某丙有期徒刑二年，并處罰金，判處被告人趙某乙有期徒刑一年九個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

青島市即墨區人民法院

檢察員：朱曉

2020年4月22日

　　附：1.被告人趙某甲羈押于青島市第二看守所；被告人趙某乙、趙某丙羈押于即墨區看守所

　　2.預審卷宗四冊

　　3.認罪認罰具結書三份

　　4.認罪認罰告知書三份