被告人陳某甲，女，漢族，本科文化，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221962********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住漢陰縣**。2017年8月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。

　　被告人沈某某，女，漢族，高中文化，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221963********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住漢陰縣**。2017年8月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。

　　被告人陳某乙，男，漢族，專科文化，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221972********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住漢陰縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2017年8月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于石泉縣看守所。

　　本案由漢陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、沈某某、陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2017年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2017年12月22日、2018年3月9日兩次退回漢陰縣公安局補(bǔ)充偵查,并于2017年12月12日、2018年2月23日、2018年5月10日分別延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

 

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2014年初，馬某某等人成立北京**創(chuàng)業(yè)投資中心等公司，并虛構(gòu)其擁有“高能鎳碳超級(jí)電池”等相關(guān)專利技術(shù)對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，以“**”基金和“**”咖啡屋消費(fèi)眾籌名義，采用“雙區(qū)發(fā)展、多層次資金分配”傳銷運(yùn)作模式進(jìn)行私募股權(quán)的“融資”行為。該模式設(shè)立以信息津貼為主，管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼為輔多項(xiàng)“資金”制度，誘導(dǎo)會(huì)員雙區(qū)平衡發(fā)展，不斷增加投資，積極發(fā)展會(huì)員實(shí)現(xiàn)“資金”利益最大化。為便于管理和返利結(jié)算，該公司將所有投資者納入公司的**基金會(huì)員管理系統(tǒng)，對(duì)投資者的層級(jí)關(guān)系、獲取酬金情況通過(guò)該系統(tǒng)進(jìn)行操作。同時(shí)規(guī)定，投資一手3萬(wàn)元或者4.5萬(wàn)元，可以成為會(huì)員，對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)積分，多投后積分以此累加。投資30萬(wàn)元后，可以成為縣級(jí)召集人。

　　2014年9月，被告人陳某甲通過(guò)朋友馮某某（另案處理）介紹接觸考察“**鎳碳電池”項(xiàng)目，投資購(gòu)買“**”基金成為會(huì)員。后陳某甲陸續(xù)向該基金投資獲得**基金縣級(jí)召集人及會(huì)員報(bào)單資格，在會(huì)員系統(tǒng)共注冊(cè)3個(gè)會(huì)員帳號(hào)，分別為1156****、1160****、1250****。陳某甲作為縣級(jí)召集人，通過(guò)當(dāng)面介紹、微信轉(zhuǎn)發(fā)、組織培訓(xùn)等方式積極宣傳、推廣該項(xiàng)目投資模式，吸引投資者加入，通過(guò)公司會(huì)員平臺(tái)設(shè)定的系統(tǒng)條件在會(huì)員平臺(tái)上積極發(fā)展自己的A、B區(qū)市場(chǎng)，以獲取公司各項(xiàng)資金積分。同時(shí)，陳某甲作為會(huì)員報(bào)單員，負(fù)責(zé)收款匯款，每報(bào)一單獲取投資金額1%的獎(jiǎng)勵(lì)積分。該積分可提現(xiàn)，可復(fù)投。每一積分價(jià)值人民幣一元。

　　2014年10月，被告人沈某某、陳某乙經(jīng)陳某甲介紹投資購(gòu)買“**”基金成為會(huì)員，沈某某在會(huì)員系統(tǒng)共注冊(cè)2個(gè)帳號(hào)，分別為1521****、1607****，陳某乙在會(huì)員系統(tǒng)注冊(cè)帳號(hào)1752****。沈某某、陳某乙作為陳某甲的直接下線，在了解到該基金的運(yùn)作模式后，隨通過(guò)熟人介紹、邀約參與培訓(xùn)、考察等方式積極宣傳、推廣該項(xiàng)目，吸引投資者加入，通過(guò)公司會(huì)員平臺(tái)設(shè)定的系統(tǒng)條件在會(huì)員平臺(tái)上積極發(fā)展自己的A、B區(qū)市場(chǎng)，以獲取公司各項(xiàng)資金積分。

　　2017年4月21日，經(jīng)貴州省黔東南自治州凱里市公安局委托，福建中證司法鑒定中心對(duì)公司會(huì)員管理系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，福建中證司法鑒定中心出具[2016]數(shù)檢安第**號(hào)（3）電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)意見(jiàn)為：陳某甲（身份證號(hào)6124221962********）共有3個(gè)會(huì)員賬號(hào)，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中，會(huì)員編號(hào)1250****為另2個(gè)帳號(hào)上線，會(huì)員編號(hào)1250****處于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的第22層，直接推薦會(huì)員數(shù)為13人，下線會(huì)員數(shù)為680人，下線層級(jí)為10層，本人投資金額為345000元，下線人數(shù)投資總額為44640000元，總投資金額為44985000元。獲取獎(jiǎng)金為1829604元。

　　沈某某（身份證號(hào)6124221963********）共有兩個(gè)會(huì)員賬號(hào)，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中，會(huì)員編號(hào)1521****為另1個(gè)帳號(hào)的上線，會(huì)員編號(hào)1521****處于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的第23層，直接推薦會(huì)員數(shù)為12人，下線人員為224，本人投資總金額為255000元，下線人員投資總額為14655000元，總投資金額為14910000元。獲取獎(jiǎng)金為854796元。

　　陳某乙（身份證號(hào)6124221972********）共有一個(gè)會(huì)員賬號(hào)，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中，會(huì)員編號(hào)1752****處于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的第23層，直接推薦會(huì)員數(shù)為19人，下線人員數(shù)為242，本人投資金額為225000元，下線人員投資總金額為16665000元，總投資金額為16890000元。獲取獎(jiǎng)金為494160元。

　　上述事實(shí)有書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。

　　本院認(rèn)為，被告人陳某甲、沈某某、陳某乙三人以投資理財(cái)為名，要求參加者投資股權(quán)獲得加入資格，并按一定順序形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。三人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

 

漢陰縣人民法院

檢察員：殷小玉

2018年5月23日

 

　　附：1、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

　　2、訊問(wèn)光盤9張，電子卷宗1張；

　　3、電子數(shù)據(jù)光盤4張；

　　4、鑒定意見(jiàn)、銀行流水、宣傳資料等光盤5張。