被告人陳某甲，女，漢族，本科文化，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6124221962********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鎮**街**號，現住漢陰縣**。2017年8月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現羈押于漢濱區看守所。

　　被告人沈某某，女，漢族，高中文化，1963年**月**日出生，居民身份證號碼6124221963********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鎮**街**號，現住漢陰縣**。2017年8月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現羈押于漢濱區看守所。

　　被告人陳某乙，男，漢族，專科文化，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6124221972********，戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉**村**組，現住漢陰縣**鎮**街**號。2017年8月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被漢陰縣公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。現羈押于石泉縣看守所。

　　本案由漢陰縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、沈某某、陳某乙涉嫌組織、領導傳銷罪，于2017年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2017年12月22日、2018年3月9日兩次退回漢陰縣公安局補充偵查,并于2017年12月12日、2018年2月23日、2018年5月10日分別延長審查起訴期限各15日。

 

　　經依法審查查明：

　　2014年初，馬某某等人成立北京**創業投資中心等公司，并虛構其擁有“高能鎳碳超級電池”等相關專利技術對外進行虛假宣傳，以“**”基金和“**”咖啡屋消費眾籌名義，采用“雙區發展、多層次資金分配”傳銷運作模式進行私募股權的“融資”行為。該模式設立以信息津貼為主，管理津貼、領導津貼、區域津貼為輔多項“資金”制度，誘導會員雙區平衡發展，不斷增加投資，積極發展會員實現“資金”利益最大化。為便于管理和返利結算，該公司將所有投資者納入公司的**基金會員管理系統，對投資者的層級關系、獲取酬金情況通過該系統進行操作。同時規定，投資一手3萬元或者4.5萬元，可以成為會員，對應獎勵3萬積分，多投后積分以此累加。投資30萬元后，可以成為縣級召集人。

　　2014年9月，被告人陳某甲通過朋友馮某某（另案處理）介紹接觸考察“**鎳碳電池”項目，投資購買“**”基金成為會員。后陳某甲陸續向該基金投資獲得**基金縣級召集人及會員報單資格，在會員系統共注冊3個會員帳號，分別為1156****、1160****、1250****。陳某甲作為縣級召集人，通過當面介紹、微信轉發、組織培訓等方式積極宣傳、推廣該項目投資模式，吸引投資者加入，通過公司會員平臺設定的系統條件在會員平臺上積極發展自己的A、B區市場，以獲取公司各項資金積分。同時，陳某甲作為會員報單員，負責收款匯款，每報一單獲取投資金額1%的獎勵積分。該積分可提現，可復投。每一積分價值人民幣一元。

　　2014年10月，被告人沈某某、陳某乙經陳某甲介紹投資購買“**”基金成為會員，沈某某在會員系統共注冊2個帳號，分別為1521****、1607****，陳某乙在會員系統注冊帳號1752****。沈某某、陳某乙作為陳某甲的直接下線，在了解到該基金的運作模式后，隨通過熟人介紹、邀約參與培訓、考察等方式積極宣傳、推廣該項目，吸引投資者加入，通過公司會員平臺設定的系統條件在會員平臺上積極發展自己的A、B區市場，以獲取公司各項資金積分。

　　2017年4月21日，經貴州省黔東南自治州凱里市公安局委托，福建中證司法鑒定中心對公司會員管理系統電子數據進行檢驗，福建中證司法鑒定中心出具[2016]數檢安第**號（3）電子數據檢驗報告，檢驗意見為：陳某甲（身份證號6124221962********）共有3個會員賬號，在推薦關系組織結構中，會員編號1250****為另2個帳號上線，會員編號1250****處于整個組織結構的第22層，直接推薦會員數為13人，下線會員數為680人，下線層級為10層，本人投資金額為345000元，下線人數投資總額為44640000元，總投資金額為44985000元。獲取獎金為1829604元。

　　沈某某（身份證號6124221963********）共有兩個會員賬號，在推薦關系組織結構中，會員編號1521****為另1個帳號的上線，會員編號1521****處于整個組織結構的第23層，直接推薦會員數為12人，下線人員為224，本人投資總金額為255000元，下線人員投資總額為14655000元，總投資金額為14910000元。獲取獎金為854796元。

　　陳某乙（身份證號6124221972********）共有一個會員賬號，在推薦關系組織結構中，會員編號1752****處于整個組織結構的第23層，直接推薦會員數為19人，下線人員數為242，本人投資金額為225000元，下線人員投資總金額為16665000元，總投資金額為16890000元。獲取獎金為494160元。

　　上述事實有書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、現場勘查筆錄、視聽資料等證據證實。

　　本院認為，被告人陳某甲、沈某某、陳某乙三人以投資理財為名，要求參加者投資股權獲得加入資格，并按一定順序形成層級，直接或間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，情節嚴重。三人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

 

漢陰縣人民法院

檢察員：殷小玉

2018年5月23日

 

　　附：1、案卷材料和證據9冊；

　　2、訊問光盤9張，電子卷宗1張；

　　3、電子數據光盤4張；

　　4、鑒定意見、銀行流水、宣傳資料等光盤5張。