近日，河北省永清縣公安局成功偵破特大網絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額達12億元。

　　5月18日，永清縣經偵大隊接到線索，在永清縣百盛商場某門店內，有人涉嫌組織傳銷活動。接到線索后，永清縣經偵大隊迅速反應，成立專案組展開偵破工作。

 

永清縣公安局供圖。

 

　　經初查，該傳銷組織為一網絡傳銷組織。專案組通過分析，對1000多個賬戶數十萬條信息進行了整理研判，梳理平臺的組織架構、人員構成、地域分布、活動軌跡等情況，分析其信息流、資金流，梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況，落地核查犯罪團伙的組織架構及主要犯罪嫌疑人。

 

永清縣公安局供圖。

 

　　經過連續半個多月的工作，專案組發現該平臺人員已增至50000余人，涉案金額達12億元，平臺進入活躍發展期。在掌握平臺資金流的基礎上，成功獲取了涉案全部人員的層級架構圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動軌跡及藏匿地點。

　　6月9日上午，專案組分別在永清縣城及廊坊市區將涉案犯罪嫌疑人李某（男，36歲，永清縣龍虎莊鄉人）、馬某紅（女，43歲，永清縣管家務鄉人）抓獲。經訊問，兩名犯罪嫌疑人交代：自2018年初，其通過網上操作，高額利潤誘惑，以在境外種植醫用大麻為名，選擇親朋好友等熟人為目標，發展下線，進行傳銷非法獲利的犯罪事實。

 

永清縣公安局供圖。

 

　　7月29日，專案組兵分幾路，在張家口市懷來縣和廊坊市同時收網，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝（女，49歲，永清縣人）、方某敏（女，28歲，內蒙古人）、張某（男，27歲，永清人）、李某然（男，27歲，廊坊人）、李某元（男，44歲，永清人）抓獲。經訊問，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對其組織、領導傳銷活動，非法獲利3347萬余元的犯罪事實供認不諱。

　　經查，該傳銷組織自2018年初至今，通過網絡平臺發展下線50000余人，涉及湖南、湖北、內蒙、北京、天津等地，涉案總金額達12億元。目前，此案正在進一步審理中。