8月2日，記者從裁判文書網獲悉，東莞市第三人民法院于7月23日對外公布了一起網絡特大傳銷案，交易金額高達9.77億余元，11名被告人以銷售白酒方式，利用高息吸引他人注冊會員，層層抽取下線獲利，最終11人被判處有期徒刑二年一個月至八年六個月不等。

 

　　案件回放

　　引誘會員發展下線從中獲利

　　據悉，2016年10月，陳某、袁某、晏某、許某、曹某（均另案處理）等人合謀利用“華夏傳承”網絡平臺進行傳銷活動。隨后，陳某等人找到廣東華廈酒業有限公司代理商唐某（另案處理），最初商定以三級分銷的模式合作銷售白酒，并經過唐某介紹認識了廣東華廈酒業有限公司實際控制人李某，最終將“華夏傳承”傳銷組織辦公地點設在東莞市橋頭鎮華廈山莊。

　　而該公司的收益方式是，“華夏傳承”傳銷組織利用高息引誘他人注冊會員進行所謂的“靜態投資理財”，入會者以身份信息、手機號碼進行注冊成為會員，注冊會員后以100元的價格購買華夏幣進行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進入華夏商城進行消費。

　　同時，“華夏傳承”傳銷組織通過網絡互助形式設定“動態領導獎”：直推1人為一級會員，投資上限為10000元，可獲得下代會員投資額8%提成；直推3人且團隊人數為10人以上，為二級會員，投資上限為15000元，可獲得第二代會員投資額1%提成……以此類推，直推15人且團隊人數為200人以上，為無限代會員，投資上限為30000元，可獲得無限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領導獎提成，以此引誘會員發展下線層層抽取下線投資款獲利。

 

　　法院判決

　　交易金額龐大11名被告獲刑

　　2016年10月至案發，上述等人利用華廈傳承創投有限公司開展“華夏傳承”APP網絡傳銷項目，以推銷瀘州老窖“大興合”白酒等經營活動為名，利用高息引誘他人進行投資注冊成為其會員。

　　經司法審計，“華夏傳承”投資平臺一共有71617名會員，交易金額是977944600元。

　　2018年7月6日，東莞市第三市區人民檢察院提起公訴，指控王某中、龍某科等11人犯組織、領導傳銷活動罪，2019年5月17日，東莞市第三人民法院公開開庭審理了本案。

　　經審理，法院認為，在“華夏傳承”傳銷組織的共同犯罪中，被告人王某中與同案人陳某、袁某、晏某、許某、曹某等人作為“華夏傳承”傳銷組織的股東，掌控著整個傳銷組織的經營，起主要作用，是主犯，依法應按照其所參與的全部犯罪處罰。而剩余的10名被告人均屬于從犯，法院予以采納。

　　為此，東莞市第三人民法院作出判決，被告人王某中犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣200萬元；其余10人分別被判處四年至二年一個月不等。