南京連鎖經營傳銷頭目被逮捕，投資6980

 

南京連鎖經營傳銷頭目被逮捕，投資6980

 

江蘇省南京市江寧區人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2020〕38號

　　被告人謝某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼4408111989********，漢族，中專文化，無業，出生地廣東省湛江市，住江蘇省句容市**小區**幢**室（戶籍所在地：廣東省湛江市**區**鎮**村**號**房）。被告人謝某甲曾因犯盜竊罪，于2017年11月19日被判處有期徒刑九個月，緩刑一年，罰金人民幣二萬元。被告人謝某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月20日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準逮捕，次日由該分局執行逮捕。

　　被告人張某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3426221988********，漢族，大專文化，無業，出生地安徽省廬江縣，住安徽省廬江縣**鎮**村**組。被告人張某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月7日經本院批準逮捕，次日由該分局執行逮捕。

　　被告人吳某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼4212221989********，漢族，初中文化，無業，出生地湖北省通城縣，住江蘇省句容市**村**幢**室（戶籍所在地:湖北省通城縣**鎮**村**組**號）。被告人吳某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月7日經本院批準逮捕，次日由該分局執行逮捕。

　　本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人謝某甲、張某某、吳某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權委托辯護人，有權獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

　　經依法審查查明：

　　“連鎖經營”組織不生產或銷售商品、不提供服務，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據自己購買及發展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊及團隊下屬經理室進行管理，團隊及團隊下屬經理室由老總領導，經理室內設大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經晨窗口等職務，負責經理室的運轉。

　　2012年以來，被告人謝某甲、張某某、吳某甲陸續加入“連鎖經營”傳銷組織，且該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。被告人謝某甲擔任團隊老總；被告人張某某擔任團隊大總管；被告人吳某甲擔任團隊自律總管。

　　2019年10月19日，被告人謝某甲被公安機關抓獲歸案；2019年12月3日，被告人吳某甲被公安機關抓獲歸案；2019年12月14日，被告人張某某被公安機關抓獲歸案。上述被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.戶籍證明、發破案經過等書證；

　　2.證人謝某乙、謝某丙、謝某丁、陳某某、李某某、高某某等人的證人證言；

　　3.被告人謝某甲、張某某、吳某甲的供述和辯解；

　　4.南京市公安局江寧分局制作的證人高某某、吳某乙、何某某等人、被告人謝某甲、張某某、吳某甲等人的辨認筆錄。

　　本院認為，被告人謝某甲、張某某、吳某甲組織、領導傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人謝某甲、張某某、吳某甲共同實施組織、領導傳銷活動的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規定，構成共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

江蘇省南京市江寧區人民法院

檢察員：陳 靜

檢察官助理：李 強

2020年3月2日

　　附：

　　1.被告人謝某甲、張某某、吳某甲現羈押于南京市江寧區看守所；

　　2.案卷材料和證據5冊；

　　3.光盤2張；

　　4.適用簡易程序建議書1份。