南京連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷頭目被逮捕，投資6980

 

南京連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷頭目被逮捕，投資6980

 

江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2020〕38號(hào)

　　被告人謝某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4408111989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省湛江市，住江蘇省句容市**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：廣東省湛江市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房）。被告人謝某甲曾因犯盜竊罪，于2017年11月19日被判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣二萬(wàn)元。被告人謝某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月20日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人張某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3426221988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地安徽省廬江縣，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人吳某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4212221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省通城縣，住江蘇省句容市**村**幢**室（戶籍所在地:湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人吳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

　　本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、張某某、吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬(wàn)元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2012年以來(lái)，被告人謝某甲、張某某、吳某甲陸續(xù)加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，且該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。被告人謝某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)老總；被告人張某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管；被告人吳某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)自律總管。

　　2019年10月19日，被告人謝某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年12月3日，被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年12月14日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上述被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

　　2.證人謝某乙、謝某丙、謝某丁、陳某某、李某某、高某某等人的證人證言；

　　3.被告人謝某甲、張某某、吳某甲的供述和辯解；

　　4.南京市公安局江寧分局制作的證人高某某、吳某乙、何某某等人、被告人謝某甲、張某某、吳某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

　　本院認(rèn)為，被告人謝某甲、張某某、吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、張某某、吳某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：陳 靜

檢察官助理：李 強(qiáng)

2020年3月2日

　　附：

　　1.被告人謝某甲、張某某、吳某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

　　2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

　　3.光盤2張；

　　4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。