近日

綿陽市公安局刑偵支隊民警

運用公安“智慧警務(wù)”平臺

抓獲了人間蒸發(fā)9年多的

天津“低碳大廈案”在逃嫌疑人李某

現(xiàn)已移交給天津警方處理

這個胖哥伙同另外兩人非法集資7億元！

你很有可能見過他……

 

 

　　2010年，老家在四川的李某、李某萍夫婦結(jié)識家住天津市的男子李某宏，三人想按傳銷“套路”開家公司撈一筆，于是在天津市濱海新區(qū)注冊成立“活立木”公司，共同認繳出資額50億元人民幣（實際上一分錢未出）。公司主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、基金管理、資產(chǎn)管理、投融資咨詢服務(wù)等。

　　隨后，李某等人托人制作了公司網(wǎng)站，租用在美國的IP服務(wù)器運營網(wǎng)站逃避檢查。為了包裝“活立木”的背景，欺騙投資者，李某宏甚至在公司網(wǎng)站上編造了自己的特殊經(jīng)歷：放棄美國的高薪、房產(chǎn)，回國從事PE（私募股權(quán)投資）創(chuàng)業(yè)。

　　接下來，公司開始對外謊稱要在天津市濱海新區(qū)籌建國家級林產(chǎn)業(yè)交易大廈的“低碳大廈”項目，借項目股權(quán)融資的形式公開募集資金。之后便陸續(xù)與投資人簽訂融資合同，設(shè)定投資額為人民幣2萬元至50萬元的五檔數(shù)十級不等的投資數(shù)額，投資期限為3個月、7個月、13個月，按月返還相應3%、7%或9%的高息。同時將投資人按照投資額多少和拉人頭多少，劃成不同層級返還不同利息。

　　同時，“活立木”網(wǎng)站上還制作了“吸攬資金交易系統(tǒng)”，自動生成獎金記入投資人上線的客戶服務(wù)中心和推薦人相應賬戶。憑借著項目的推廣和高額利益的誘惑，“活立木”企業(yè)快速吸納了3億多元的資金。

　　三李拿到錢欣喜若狂，開始大肆揮霍贓款。李某萍2011年1月10日起，短短幾天時間內(nèi)，就向丈夫李某名下銀行卡轉(zhuǎn)入721萬元人民幣。李某將這些款項頻繁劃轉(zhuǎn)，幾乎全部取現(xiàn)，夫妻兩人一夜暴富。

　　后來，“低碳大廈”項目以“下家養(yǎng)上家”的傳銷模式出現(xiàn)了資金鏈斷裂，很快東窗事發(fā)，于是李某拋棄妻子卷款潛逃。天津警方接到群眾舉報后迅速展開偵查，追繳李某等涉案人員銀行賬戶存款1億8千余萬元及汽車等部分財物。

 

　　經(jīng)查

　　“活立木”公司成立之后，除了租賃寫字樓外，再無其他經(jīng)營活動。公司以投資“低碳大廈”項目為由，通過傳銷的方式非法集資共達7億元左右，受騙群眾上萬人次，涉及全國28個省市。2011年3月，李某宏、李某萍兩人在天津相繼被公安機關(guān)抓獲歸案，天津警方隨即對在逃的李某上網(wǎng)，在全國范圍內(nèi)進行追逃。

　　今年7月，市公安局刑偵支隊開展公安部署的追逃專項行動，支隊情報大隊民警調(diào)閱全國往年在逃人員信息，反復梳理數(shù)據(jù)，通過“智慧警務(wù)”平臺偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人李某可能使用化名藏匿在綿陽市區(qū)。經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析，警方最終確定，于7月20日在綿陽市某小區(qū)將嫌疑人李某抓獲。

 

　　經(jīng)審查

　　嫌疑人李某對犯罪事實供認不諱。為逃避公安機關(guān)打擊，李某常年隱姓埋名在四川多地逃竄，從不與家人和朋友進行任何聯(lián)系，先后利用假身份和揮霍騙來的贓款在成都、綿陽等地購置多處房產(chǎn)以及一輛奔馳汽車，并在綿陽與一名女子同居。

 

　　警方提示

　　市民需提高投資風險防范意識，遠離非法集資。面對高息誘惑，一定要保持清醒的頭腦，以免上當受騙。

　　“金融理財”“消費返利”“虛擬貨幣”…

　　傳銷組織的形式日益多樣化

　　讓人難以辨認

　　傳銷組織有什么特征？

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　　務(wù)必提高警惕性，擴散！