近日

綿陽市公安局刑偵支隊民警

運用公安“智慧警務”平臺

抓獲了人間蒸發9年多的

天津“低碳大廈案”在逃嫌疑人李某

現已移交給天津警方處理

這個胖哥伙同另外兩人非法集資7億元！

你很有可能見過他……

 

 

　　2010年，老家在四川的李某、李某萍夫婦結識家住天津市的男子李某宏，三人想按傳銷“套路”開家公司撈一筆，于是在天津市濱海新區注冊成立“活立木”公司，共同認繳出資額50億元人民幣（實際上一分錢未出）。公司主營業務為股權投資、基金管理、資產管理、投融資咨詢服務等。

　　隨后，李某等人托人制作了公司網站，租用在美國的IP服務器運營網站逃避檢查。為了包裝“活立木”的背景，欺騙投資者，李某宏甚至在公司網站上編造了自己的特殊經歷：放棄美國的高薪、房產，回國從事PE（私募股權投資）創業。

　　接下來，公司開始對外謊稱要在天津市濱海新區籌建國家級林產業交易大廈的“低碳大廈”項目，借項目股權融資的形式公開募集資金。之后便陸續與投資人簽訂融資合同，設定投資額為人民幣2萬元至50萬元的五檔數十級不等的投資數額，投資期限為3個月、7個月、13個月，按月返還相應3%、7%或9%的高息。同時將投資人按照投資額多少和拉人頭多少，劃成不同層級返還不同利息。

　　同時，“活立木”網站上還制作了“吸攬資金交易系統”，自動生成獎金記入投資人上線的客戶服務中心和推薦人相應賬戶。憑借著項目的推廣和高額利益的誘惑，“活立木”企業快速吸納了3億多元的資金。

　　三李拿到錢欣喜若狂，開始大肆揮霍贓款。李某萍2011年1月10日起，短短幾天時間內，就向丈夫李某名下銀行卡轉入721萬元人民幣。李某將這些款項頻繁劃轉，幾乎全部取現，夫妻兩人一夜暴富。

　　后來，“低碳大廈”項目以“下家養上家”的傳銷模式出現了資金鏈斷裂，很快東窗事發，于是李某拋棄妻子卷款潛逃。天津警方接到群眾舉報后迅速展開偵查，追繳李某等涉案人員銀行賬戶存款1億8千余萬元及汽車等部分財物。

 

　　經查

　　“活立木”公司成立之后，除了租賃寫字樓外，再無其他經營活動。公司以投資“低碳大廈”項目為由，通過傳銷的方式非法集資共達7億元左右，受騙群眾上萬人次，涉及全國28個省市。2011年3月，李某宏、李某萍兩人在天津相繼被公安機關抓獲歸案，天津警方隨即對在逃的李某上網，在全國范圍內進行追逃。

　　今年7月，市公安局刑偵支隊開展公安部署的追逃專項行動，支隊情報大隊民警調閱全國往年在逃人員信息，反復梳理數據，通過“智慧警務”平臺偵查發現，嫌疑人李某可能使用化名藏匿在綿陽市區。經過大數據分析，警方最終確定，于7月20日在綿陽市某小區將嫌疑人李某抓獲。

 

　　經審查

　　嫌疑人李某對犯罪事實供認不諱。為逃避公安機關打擊，李某常年隱姓埋名在四川多地逃竄，從不與家人和朋友進行任何聯系，先后利用假身份和揮霍騙來的贓款在成都、綿陽等地購置多處房產以及一輛奔馳汽車，并在綿陽與一名女子同居。

 

　　警方提示

　　市民需提高投資風險防范意識，遠離非法集資。面對高息誘惑，一定要保持清醒的頭腦，以免上當受騙。

　　“金融理財”“消費返利”“虛擬貨幣”…

　　傳銷組織的形式日益多樣化

　　讓人難以辨認

　　傳銷組織有什么特征？

　　戳圖了解↓↓

　　務必提高警惕性，擴散！