近日，寧海警方破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，斬斷一條違法開發虛假期貨交易平臺提供給不法人員實施詐騙的犯罪鏈條，此案共抓獲10名犯罪嫌疑人。因涉及多個期貨交易平臺，初步統計涉案金額高達3億元。

 

　　“包賺不賠”口號的背后是血本無歸

　　4月10日下午，寧海警方收到一匿名者舉報，稱“金滿溢”期貨交易平臺涉嫌傳銷，并附上其被朋友拉去聽“金滿溢”線下課程時保存的PPT課件。

　　經過初步調查，警方發現“金滿溢”平臺通過拉人頭返下線交易手續費的方式發展用戶，還設置了“本金不能提現”“一周一提盈利額”等規則，具有傳銷嫌疑。

　　在進一步調查中警方發現，在“金滿溢”平臺，單個賬戶每日最高只有30美元的盈利額度，而高于30美元的盈利部分，平臺稱轉化為用戶“保險倉”的資金，以填平日后用戶虧空。“金滿溢”打出“包賺不賠”的口號，短時間吸引了大量用戶。

　　4月16日，通過分析，寧海警方發現：“金滿溢”APP并不具備實際期貨交易功能。雖然平臺接入的期貨數據是真實的，但這個APP并無資金池，也并未接入期貨交易接口，受害人轉入APP的投資款實際全部流入個人賬戶。更為“神奇”的是，警方調查發現這個APP還可以通過后臺強制平倉，甚至擅自更改用戶賬戶余額。

　　警方根據調查結果初步判斷，“金滿溢”不僅涉嫌非法吸收公眾存款，還涉嫌傳銷、詐騙等違法犯罪行為。用戶在“金滿溢”投資，不僅賺不到錢，還會落得血本無歸。

 

　　虛假期貨交易平臺不止一個，開發商浮出水面

　　在隨后的偵查中，寧海警方陸續查出“金手指”“金鼎”等多個與“金滿溢”有著相同規則和模式的期貨交易平臺。除了名稱相像，這些期貨交易平臺連操作界面都有著極高相似度。由此，民警判斷以上平臺很可能處處相同。

　　為深挖虛假平臺背后的“技術力量”，全力鏟除詐騙團伙，寧海縣公安局網警大隊第一時間組成攻堅小組。根據案件情況，一邊對涉案APP開展相似性驗證，一邊對此類APP開展調查。

　　隨著工作的不斷深入，一家名為“河南錢蝌蚪科技有限公司”的公司浮出水面。“金滿溢”“金手指”“金鼎”等多款期貨APP均由這家公司開發。

　　“根據前期調查，可以判斷河南錢蝌蚪科技有限公司的相關人員，已涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。”辦案民警說。

 

　　為業績，做了十幾個虛貨交易平臺

　　4月19日，寧海警方組織警力分赴河南鄭州、杭州開展集中收網行動，抓獲錢蝌蚪科技有限公司的石某、伍某等10名犯罪嫌疑人，查扣涉案手機10余部、計算機5臺。

　　在抓獲的10人當中，幾乎都是“90后”，最小的20歲出頭，大多是大學生或者電腦高手。經審訊得知，石某、伍某等人在明知“金滿溢”等APP無實際交易功能，將被用于非法吸收公眾存款等違法犯罪的情況下，仍幫助開發軟件并收取報酬。

　　“最早的時候是一個客戶向我們提出做一個不用接入期貨交易接口的APP，還要求設置用戶投資每天穩定賺錢、包賺不賠的機制。我一聽就覺得不對勁，做投資不可能包賺不賠的，肯定是拿這種APP去騙人的。雖然一開始我就知道，但為了業績，還是接了訂單。”公司銷售經理伍某后悔地說。

　　據犯罪嫌疑人伍某交代，公司將這種APP開發成功后，又有好幾單生意陸續找上門。看到“銷路”好，公司又做了十幾個類似的APP，賣給不同的客戶。

　　“原先公司開會討論APP開發時，我也提出過，這個APP的運營機制不正常，可能是用來騙錢的。但當時公司效益不太好，我想著我們就是開發個APP，別人怎么用我們也管不著。為了賺錢，眼睛一閉，我們就當自己什么都不知道。沒想到這些APP造成這么嚴重的后果。”犯罪嫌疑人石某內疚地說。

　　目前，負責銷售、開發“金滿溢”等APP的10名犯罪嫌疑人，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

　　由于利益的誘惑和法律意識的淡薄，伍某、石某等人將為自己的行為付出慘痛的代價。