7月14日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，忻州市五臺(tái)縣人民檢察院對(duì)外披露一起傳銷(xiāo)案件，劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

　　2016年9月份，經(jīng)其上線趙某某、智某某（另案起訴）拉攏，宣傳，被告人劉某某來(lái)到安徽，于2019年9月19日將48930元投資款打到智某某指定的趙某某的卡上，加入了“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。該項(xiàng)目宣傳：“民間自愿互助理財(cái)”為國(guó)家投資的隱形項(xiàng)目，每人投資49800元，再拉3人，3、5個(gè)月就能翻盤(pán)，6到9個(gè)月保本，年收入過(guò)百萬(wàn)。

　　該“民間志愿互助理財(cái)”組織采取“五級(jí)三晉制”的晉級(jí)發(fā)展模式，團(tuán)隊(duì)按照從低到高的順序列分為發(fā)展層、A層、B層、C1層、C2層、C3層。要加入該組織需要投資人交納49800元，交完錢(qián)成為該組織的發(fā)展層人員，這時(shí)發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時(shí)該組織的其他級(jí)別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來(lái)的人員都放在發(fā)展層。

　　當(dāng)發(fā)展人員數(shù)達(dá)到27人時(shí)，發(fā)展層的27人晉升到A層。按加入的順序分別編號(hào)1-27，該27人分為3組，每組9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組。3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組，該三個(gè)小組單獨(dú)發(fā)展，若其中一組的發(fā)展層人員達(dá)到27人，發(fā)展層人員晉升到A層，按上述方式分組，原A層的9人晉升到B層，B層的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。

　　晉升到B層的人員，需9個(gè)A層的人員及3個(gè)B層的人員及1個(gè)C1級(jí)別的人員共同再去發(fā)展27個(gè)發(fā)展層人員，且B層人員需要具備3個(gè)以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，彈出局人員可獲得51000元。發(fā)展層每達(dá)到27人，則A層、B層、C1層、C2層、C3層逐級(jí)晉級(jí)，C3層下的三個(gè)C2滿(mǎn)員后自動(dòng)出局。

　　該組織內(nèi)部資金收取和分利管理工作由C1層具體負(fù)責(zé),新加入的人員將49800元交納C1層后，C1層按照層級(jí)將49800元按照固定份額由各層級(jí)及相關(guān)人員分掉，其中推薦人員獲得8800元的推薦獎(jiǎng)，A層人員獲得5000元崗位工資，B層人員獲得4000元工資，C1層人員獲得8000元工資，C2層人員獲得10000元工資，C3層人員獲得14000元工資。

　　2016年9月至2018年期間，劉某某加入后在五臺(tái)縣境通過(guò)直接發(fā)展下線8人，直接間接發(fā)展下線共計(jì)40余人，直接、間接吸收傳銷(xiāo)資金150萬(wàn)余元。劉某某成為該平臺(tái)的“C1家長(zhǎng)”，但其未直接收取、分配下線投資款，其下線的投資款均交給智某某或者智某某指定的上線賬戶(hù)，并由智某某及其上線進(jìn)行分配。劉某某收到智某某給付的推薦獎(jiǎng)勵(lì)17600元、崗位工資54200元，共計(jì)71800元。其退還下線胡某某30000元。

　　五臺(tái)縣人民檢察院認(rèn)為，被告人劉某某在傳銷(xiāo)組織中積極宣傳發(fā)展下線30人以上，組織層級(jí)共6層，直接、間接吸收傳銷(xiāo)資金150萬(wàn)余元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。