7月10日，廣東省鶴山市人民法院對外披露了一起“虛擬貨幣”網絡傳銷案的判決書。龐氏騙局預警平臺了解到，被告人楊某、崔某旭伙同他人以發行AGR積分幣為噱頭，大肆發展下線1萬多人，收取傳銷資金近億元，因構成犯罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。

 

 

　　經查，2016年期間，楊某、崔某旭伙同史某、趙某君、王某、楊某等人利用中金博泰公司（又名CNB公司）的名義開展傳銷活動，獲取不法利益。

　　2017年3月份，史某出資以張某權和王某的身份注冊辦理了廣東眾創資產積分運營管理有限公司（以下簡稱：眾創資產積分公司）營業執照，并雇用張某權擔任該公司的法人代表、王某擔任股東和監事，并由張某權和王某等人開具多張銀行卡給眾創資產積分公司作為收取傳銷資金、發放會員的提成和公司轉賬使用。

　　之后，史某又聘用楊某、崔某旭和劉某等人利用眾創資產積分公司沿用CNB公司的傳銷模式進行發展會員的傳銷活動，公司按月給各被告人發放工資。

　　2017年3月底，被告人黃某明知眾創公司是傳銷組織，仍然受雇加入眾創資產積分公司從事行政管理工作，并協助楊某組織推廣宣傳活動。

　　期間，史某擔任公司總裁，負責公司全面工作，并直接管理市場部，負責發展下線等具體事宜；楊某擔任公司顧問，對傳銷手法和公司運作提出建議，并直接負責對外聯絡傳銷所需合作單位，參加宣傳集會，參與宣傳等活動等；崔某旭負責設立公司，并在公司成立及運營期間在協助史某統管公司內部管理事務和日常運作，兼任行政部負責人，后該行政部負責人的職務交給黃某接手。其主要負責打點公司內部所有事務工作，并審批和決定傳銷資金的使用。

　　史某等人對外宣傳AGR公司計劃發行10億枚AGR積分幣，發行單價為2美元，公開發售量為5000萬枚，其余的9.5億枚以每天0.15%釋放，只要參與者購買AGR積分成為眾創公司會員每天可以獲得投資金額0.15%的AGR積分返利，總時長為10年，引誘他人購買AGR積分。

 

 

　　同時眾創資產積分公司推行發展會員返利模式，按照會員投資資金將會員分為創客Pl、創客P2、創客P3、創客Vl、創客V2、創客V3等六個等級，相應等級的會員發展下線可以獲得相應的提成獎勵，設置固定獎和分享獎，包括個人持有積分獎、團隊持有積分獎、團隊業績渠道獎、平級獎、拓展獎、贈送手表等計酬和返利模式引誘他人參與傳銷。

　　2017年3月份至2017年7月6日期間，該傳銷集團發展下線會員1萬多人，收取傳銷資金9132萬余元。其中崔某旭利用其個人賬戶轉移傳銷資金631萬余元，并對其中163.9萬元取現使用，400萬元用于購買理財產品，60萬余元因個人債務訴訟被法院處置。

 

 

　　鶴山市人民法院認為，楊某、崔某旭組織、領導以推銷虛構的AGR積分為名，要求參加者投資購買AGR積分的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據二被告人的犯罪事實、情節及認罪態度，依照相關法律的規定，分別判處楊某、崔某旭有期徒刑三年，并處罰金30萬元。違法所得，予以沒收，上繳國庫。