近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件頻發(fā)，不但給參與者帶來經(jīng)濟(jì)損失，也對社會治安、社會和諧穩(wěn)定帶來危害。記者從市場監(jiān)管總局獲悉，市場監(jiān)管總局根據(jù)群眾投訴舉報(bào)、有關(guān)部門專項(xiàng)摸排、市場監(jiān)管總局監(jiān)測點(diǎn)單位監(jiān)測分析和線索轉(zhuǎn)辦等情況，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的市場主體注冊地主要集中在廣東、北京、山東、江蘇、浙江、上海�。ㄊ校�，市場監(jiān)管總局要求各地監(jiān)管部門創(chuàng)新工作措施加強(qiáng)重點(diǎn)整治，經(jīng)過持續(xù)強(qiáng)化督導(dǎo)整治，整治效果良好，一些案件被曝光，起到警示作用。

　　記者獲悉，一起以冒用“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，涉案8.14億，實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件，經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處時(shí)某、明某等16名被告人六年零十個(gè)月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時(shí)某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　該案件主辦檢察官，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院檢察官徐玉潔表示：近年來，隨著“區(qū)塊鏈”“比特幣”等新概念的興起，一些不法分子以自創(chuàng)“虛擬貨幣”等新名詞、新概念為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，通過各種宣傳培訓(xùn)吸引老百姓參與其中。這些讓人眼花繚亂的新名詞，迷惑性強(qiáng)，很容易上當(dāng)受騙。

　　警方查明，亞泰坊是個(gè)披著理財(cái)外衣的傳銷平臺。時(shí)某所謂的“投資”，實(shí)際上是以銷售虛擬貨幣為幌子，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷。該平臺沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運(yùn)營。至案發(fā)，平臺已吸收會員18萬人，會員層級多達(dá)108級，吸納會員注冊賬號67萬個(gè)……

　　據(jù)悉，2018年1月初，王先生參加了一場“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺成立大會”。受邀前來的，除了王先生在內(nèi)的300余名投資人，還有數(shù)十家媒體。該平臺分析師宣講，這是一個(gè)理財(cái)新平臺，“投資攻略”讓王先生十分心動，但他也心存疑惑：真能穩(wěn)賺不賠嗎？

　　“亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區(qū)’投資項(xiàng)目，柬方金融公司授權(quán)發(fā)行亞泰坊幣，可靠度高……”禁不住分析師的推介，王先生及在場的300余名投資人當(dāng)場簽訂了“合作協(xié)議”。

　　按照平臺規(guī)定，系統(tǒng)對會員賬戶進(jìn)行鎖定，并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣；介紹新人加入，還可以獲得提成。

　　會員買入亞泰坊幣后，怎么獲得收益呢？這個(gè)平臺“打造”了兩種模式：一種是靜態(tài)收益，跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰，滿15天每天返利6‰，滿30天每天返利7‰，滿60天每天返利8‰。

　　另一種是動態(tài)收益，即拉人頭賺提成，也就是會員之間有層級隸屬關(guān)系，下線新會員買入亞泰坊幣后，會有5%至25%的投資額度返利給上線會員，作為上線發(fā)展下線的提成。只要不斷地去發(fā)展新會員，上線就可以獲得其發(fā)展的1到10層級下線會員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發(fā)放至?xí)�員賬戶中。

　　會員若想退出投資變現(xiàn)，則必須通過“內(nèi)盤對沖”和“外盤提現(xiàn)”兩種方式進(jìn)行。

　　亞泰坊平臺規(guī)定，會員每月只能把鎖定套餐內(nèi)5%的亞泰坊幣轉(zhuǎn)到外盤——“環(huán)太平洋資產(chǎn)交易平臺”（簡稱“環(huán)太網(wǎng)”）進(jìn)行交易提現(xiàn)。

　　“環(huán)太網(wǎng)”作為數(shù)字貨幣的交易場所，一般交易的都是比特幣、狗狗幣等主流數(shù)字貨幣，像亞泰坊幣這種時(shí)某自創(chuàng)的虛擬貨幣在“環(huán)太網(wǎng)”中處于無人問津的狀態(tài)。

　　為了制造外盤繁榮假象，以此擴(kuò)大亞泰坊平臺吸引力，時(shí)某特地安排專人對會員轉(zhuǎn)入“環(huán)太網(wǎng)”的亞泰坊幣進(jìn)行“高價(jià)”回購。但實(shí)際上，所有的“投資款”都落在了時(shí)某手中，而且“只進(jìn)不出”。

　　時(shí)某將發(fā)行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設(shè)置為1∶1，并鼓吹“亞泰坊幣”會不斷升值，每天人為調(diào)控隨意提高“亞泰坊幣”價(jià)格，以此誘使會員不斷買入“亞泰坊幣”并持有，防止會員拋售引起崩盤。

　　不少會員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積，中了時(shí)某的圈套，除了不斷地發(fā)展下線賺提成，也通過“內(nèi)盤”不斷買入其他會員持有的“亞泰坊幣”，并伺機(jī)“高價(jià)”賣出。

　　檢察官提醒，目前，依據(jù)《人民銀行法》《證券法》《商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資行為，任何組織和個(gè)人不得從事代幣發(fā)行融資活動。

　　“傳銷活動直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，損害人民群眾的合法權(quán)益。不管罩上什么時(shí)髦的外衣，都是騙人的把戲。網(wǎng)絡(luò)傳銷套路深似海，高回報(bào)創(chuàng)富神話是個(gè)坑。” 徐玉潔檢察官提醒廣大消費(fèi)者。