“繳納200元成為公司會員，等公司上市后，就會輕松獲得幾百萬、甚至上億元的利益分紅”。針對這樣以小投入高回報賺錢的說辭，純粹是云山霧繞，騙子們騙錢的慣用伎倆。河南省通許縣退休在家的鄧女士卻沒能經得住高回報的誘惑，在他人的引導下，積極加入，頻頻匯款，結果被騙走12萬余元。

 

 

　　近日，通許縣公安局通過兩個多月的追蹤調查，成功破獲這起打著民族資產幌子，涉案資金300萬余元的詐騙案，抓獲劉某、丘某、田某等犯罪嫌疑人9名。

　　今年3月初，賦閑在家的鄧女士玩微信時發現自己被拉入一個云數貿的微信群，里面的群友被冠以“總統帥”、“元帥”、“軍長”、“師長”等。

　　一個名叫程某花(已另案處理)的好友主動熱情地給鄧女士介紹，聲稱云數貿公司是國家重點扶持的公司，只要出資200元購買一張人民物聯網總部卡，就會成為公司會員，等將來云數貿公司一上市，就能獲得分紅和返利，還可以享有股權，獲得利益高達百萬、乃至上億元。

　　鄧女士聽到此消息后滿懷欣喜，立即轉過去200元錢辦理了人民物聯網總部卡。成為會員后，鄧女士按照程某花的安排，積極動員他人加入這個云數貿的微信群，發展兩名會員后便撈回了先期投資的200元，隨后每發展一名會員又提成100元。

 

作案工具

 

　　鄧女士由于能說會道，業績飛速攀升，收益頗豐，鄧女士由此信心倍增，先后投入了12萬余元。對于鄧女士整天沉溺于發展會員的反常行為，其家人多次勸說均難以說服，無奈于3月18日強拉著鄧女士到通許縣公安局刑警大隊報案。

　　接報案后，刑警大隊一中隊中隊長羅冠軍隨即組織民警展開調查，很快發現在通許縣像鄧女士這樣參與投資群被騙人員就有十余人，全省涉及上百人，多系中老年人。得知此情，通許縣公安局立即成立專案組，從刑警大隊、四所樓派出所、長智派出所、豎崗派出所等單位抽調精干警力，全力偵破此案。

　　警方根據線索順藤摸瓜，先后遠赴廣東、山東、河北等地，廣泛走訪調查、深入分析研判，尋找受騙者了解案情，固定相關犯罪證據。專案組摸清了該團伙的人員組成脈絡，基本掌握其犯罪證據和涉案嫌疑人的真實身份。

　　民警發現該公司打著“云數貿張健”的旗號，通過組建微信群發展會員，規定凡是新加入的會員需交200元購買一張人民物聯網總部卡或厲害了我的國卡、中國夢富民卡、扶貧卡、毛主席紀念章等，若介紹兩位新人入群則可以得到200元的獎勵，兩單就能回本，隨后每發展一名會員就能提成100元，根據“工作業績”可以獲得“元帥”、“分區司令”、“軍長”、“師長”等職位。

 

作案工具

 

　　通過群成員的互相介紹，入群人數越來越多，他們就在微信群中經常發布國家最新政策解讀信息，讓受騙人購買各類卡，以各種名頭的分紅、返利和贈送股權等虛假項目詐騙陷阱，并會員深信不疑，產生小投入高回報的幻想。該詐騙團伙自2019年以來，發展微信群會員數達10萬余人、核心成員10余人，涉案金額300萬余元。

　　5月10日，通許警方在全面掌握了該詐騙團伙的情況后，專案組決定收網，組成9個抓捕小組分別趕赴到全國9個城市開展抓捕行動。通過10多天的艱苦奮戰，各抓捕組先后在廣東、山東、河北等地將涉案的劉某、丘某、田某等9名犯罪嫌疑人抓獲。

　　目前，劉某、丘某、田某等3名犯罪嫌疑人已被執行逮捕，其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　通許縣公安局刑警大隊一中隊中隊長羅冠軍說：該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同。新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，犯罪團伙結合當前國家重點政策編造一系列虛假項目，組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的新型詐騙組織。

　　通過互聯網微信群、QQ群，普遍撒網，吸引會群員加入，用“小付出、高回報”為誘餌，煽動民眾參與投錢，并采用傳銷模式，對發展下線的參與者進行獎勵，從而進行滾雪球裂變式行騙。

　　犯罪團伙沒有經濟實體，也沒有任何宣傳實物，僅憑在微信群等一段段語音音頻推廣，以此實施“民族資產解凍類”詐騙，如此“簡單、低劣”的詐騙手法，短時間內仍會讓數萬名群眾上當。

　　警方鄭重提醒：一切以民族資產解凍為由賺錢的項目都是虛假的，人民群眾一定要擦亮眼睛，接到此類信息要及時報警。