日前,湖北省蘄春縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法對博鑫洗碼理財河北團隊團隊長王某甲等9名被告人提起公訴,其中8人選擇認(rèn)罪認(rèn)罰,并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

　　根據(jù)檢察機關(guān)指控,2018年6月,崔某(網(wǎng)名“心總”,另案處理)在山東省平度市設(shè)立博鑫洗碼理財工作室,以提供及時、高額回報的澳門賭場洗碼理財服務(wù)為誘餌吸引人員參加,其后組建了河北團隊、即墨團隊等多個博鑫洗碼理財下級團隊,后以這些團隊為基礎(chǔ),搭建出動態(tài)網(wǎng)絡(luò)下游層級團隊并吸收大量資金。

　　博鑫洗碼理財未設(shè)運營平臺,只是通過微信群或者熟人之間口口相傳的方式發(fā)展下級并相互聯(lián)系,成員之間通過現(xiàn)金支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向上級報單和向下級分紅。博鑫洗碼理財會員1000元起投,每投資1萬元為一單,每日按投資額3%至7%分紅,每周分紅6次,分紅金額累計達(dá)到投資金額2倍時會員出局。若想繼續(xù)投資,需要重新計單投入本金。在下級向上級報單過程中,崔某會向下發(fā)放金額188元至1888元不等的報單紅包以作鼓勵。為引誘已參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,博鑫洗碼理財河北團隊規(guī)定報單資金達(dá)到10萬元以上時就升級為團隊長并可按比例獲得博鑫洗碼理財?shù)姆��?wù)費,團隊長按報單金額分為8個級別,其中1億元級別團隊長服務(wù)費比例達(dá)1%。

　　2019年5月,田某通過王某乙介紹加入博鑫洗碼理財活動,通過不斷發(fā)展下線,成長為蘄春縣域負(fù)責(zé)人和河北團隊500萬級別團隊長。田某上線依次為被告人王某乙、李某、魯某甲、魯某乙、魯某丙、秦某、張某、王某甲。上述人員每天按博鑫洗碼理財河北團隊運營規(guī)則報單、分紅,至案發(fā)時發(fā)展全國各地傳銷會員數(shù)千人,收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金達(dá)5.68億元,數(shù)額巨大,情節(jié)嚴(yán)重,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。