近日，樂(lè)清市檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)本市首例利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷(xiāo)的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

 

　　案件詳情

　　近年來(lái)，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播，很多人只聽(tīng)說(shuō)過(guò)區(qū)塊鏈、比特幣，不知道區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁础⑻摂M貨幣是否值得投資，覺(jué)得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統(tǒng)傳銷(xiāo)、詐騙手段，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。

　　6月17日，樂(lè)清市檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷(xiāo)的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

 

　　組團(tuán)推廣“虛擬貨幣”

　　陳某，今年49歲，是樂(lè)清人。這些年，他做過(guò)生意，能說(shuō)會(huì)道，雖然生意屢屢受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，擁有不小的人脈社交圈。

　　2019年年初，陳某偶然碰上“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，該平臺(tái)正在推廣一款叫“NBY”的虛擬貨幣，據(jù)說(shuō)投資能獲取很大的收益。那時(shí)，區(qū)塊鏈和虛擬貨幣等概念正火，僅有高中文化水平的陳某對(duì)此進(jìn)行“研究”后，搖身一變成了這些概念領(lǐng)域的“專(zhuān)家”，開(kāi)始推廣該平臺(tái)。

　　就在2019年3月，陳某、王某等人組團(tuán)到寧波學(xué)習(xí)“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”。回來(lái)后，陳某、王某等人在樂(lè)成、柳市租賃場(chǎng)所，成立工作室，借由該平臺(tái)的名義在樂(lè)清市推廣該平臺(tái)的虛擬貨幣“NBY”。

　　通過(guò)口口相傳、朋友介紹朋友，來(lái)到兩個(gè)工作室的咨詢(xún)、上課的人越來(lái)越多。于是，陳某等人組織人員到大酒店宣傳、上課，請(qǐng)所謂的“總部領(lǐng)導(dǎo)”過(guò)來(lái)上課、指導(dǎo)，以吸引更多的人加入。每次開(kāi)課，都能吸引數(shù)百人前來(lái)學(xué)習(xí)。