近日，樂清市檢察院經(jīng)審查，依法對本市首例利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

 

　　案件詳情

　　近年來，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播，很多人只聽說過區(qū)塊鏈、比特幣，不知道區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁础⑻摂M貨幣是否值得投資，覺得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統(tǒng)傳銷、詐騙手段，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物。

　　6月17日，樂清市檢察院經(jīng)審查，依法對利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

 

　　組團推廣“虛擬貨幣”

　　陳某，今年49歲，是樂清人。這些年，他做過生意，能說會道，雖然生意屢屢受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，擁有不小的人脈社交圈。

　　2019年年初，陳某偶然碰上“樂存大健康理財基金平臺”，該平臺正在推廣一款叫“NBY”的虛擬貨幣，據(jù)說投資能獲取很大的收益。那時，區(qū)塊鏈和虛擬貨幣等概念正火，僅有高中文化水平的陳某對此進行“研究”后，搖身一變成了這些概念領(lǐng)域的“專家”，開始推廣該平臺。

　　就在2019年3月，陳某、王某等人組團到寧波學(xué)習(xí)“樂存大健康理財基金平臺”。回來后，陳某、王某等人在樂成、柳市租賃場所，成立工作室，借由該平臺的名義在樂清市推廣該平臺的虛擬貨幣“NBY”。

　　通過口口相傳、朋友介紹朋友，來到兩個工作室的咨詢、上課的人越來越多。于是，陳某等人組織人員到大酒店宣傳、上課，請所謂的“總部領(lǐng)導(dǎo)”過來上課、指導(dǎo)，以吸引更多的人加入。每次開課，都能吸引數(shù)百人前來學(xué)習(xí)。