日前,湖北省蘄春縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法對(duì)博鑫洗碼理財(cái)河北團(tuán)隊(duì)隊(duì)長王某甲等9名被告人提起公訴。其中8人選擇適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。 

　　根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控,2018年6月,崔某(網(wǎng)名“心總”,另案處理)在山東省平度市設(shè)立博鑫洗碼理財(cái)工作室,以能提供及時(shí)、高額回報(bào)的澳門賭場(chǎng)洗碼理財(cái)服務(wù)為誘餌吸引人員參加,其后組建了河北團(tuán)隊(duì)、即墨團(tuán)隊(duì)等多個(gè)下級(jí)團(tuán)隊(duì),后以這些團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ),搭建出動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)下游層級(jí)團(tuán)隊(duì)并吸收大量資金。 

　　博鑫洗碼理財(cái)未設(shè)運(yùn)營平臺(tái),只是通過微信群或者熟人之間口口相傳的方式發(fā)展下級(jí)并相互聯(lián)系,成員之間通過現(xiàn)金支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向上級(jí)報(bào)單和向下級(jí)分紅。博鑫洗碼理財(cái)會(huì)員1000元起投,每投資10000元為一單,每日按投資額3%至7%分紅,每周分紅六次,每逢星期三不分紅,分紅金額累計(jì)達(dá)到投資金額2倍時(shí)會(huì)員出局。若想繼續(xù)投資,需要重新計(jì)單投入本金。在下級(jí)向上級(jí)報(bào)單過程中,崔某會(huì)向下發(fā)放金額188元至1888元不等的報(bào)單紅包以作鼓勵(lì)。為引誘已參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,博鑫洗碼理財(cái)河北團(tuán)隊(duì)規(guī)定報(bào)單資金達(dá)到10萬元以上時(shí)就升級(jí)為團(tuán)隊(duì)長并可按比例獲得博鑫洗碼理財(cái)?shù)姆��?wù)費(fèi),團(tuán)隊(duì)長按報(bào)單金額分為8個(gè)級(jí)別,分別是:10萬元、50萬元、100萬元、500萬元、1000萬元、3000萬元、5000萬元、1億元,其中1億元級(jí)別團(tuán)隊(duì)長服務(wù)費(fèi)比例達(dá)1%。 

　　2019年5月,被告人田某通過被告人王某乙介紹加入博鑫洗碼理財(cái)活動(dòng),通過不斷發(fā)展下線,成長為蘄春縣域負(fù)責(zé)人和河北團(tuán)隊(duì)500萬級(jí)別團(tuán)隊(duì)長。田某上線依次為被告人王某乙、李某、魯某甲、魯某乙、魯某丙、秦某、張某、王某甲。上述人員每天按博鑫洗碼理財(cái)河北團(tuán)隊(duì)運(yùn)營規(guī)則報(bào)單、分紅,至案發(fā)時(shí)發(fā)展全國各地傳銷會(huì)員數(shù)千人,收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金達(dá)5.68億元,數(shù)額巨大,情節(jié)嚴(yán)重,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。