本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2018年10月至2019年1月，被告人馬守毅伙同被告人徐某甲、王某甲投資制作“封神傳奇”手機APP，并利用微信推廣“封神傳奇”手機APP網(wǎng)絡傳銷，該“封神傳奇”手機APP以買賣“紅寶石”虛擬道具為其賺錢模式，以參與者交納費用注冊賬號，獲得加入資格，引誘以收徒弟的方式發(fā)展下線實現(xiàn)高層級獲得高額回報，層級越高，回報越高。包括靜態(tài)回報、動態(tài)回報兩種發(fā)展模式。被告人朱某某、王某乙于2018年10月份加入該傳銷組織，在推薦獎勵、提成獎勵的刺激下，通過建立微信群解疑答惑、上傳下達，發(fā)展、壯大傳銷網(wǎng)絡進行斂財，發(fā)展下線通過其繳納的會員費及購買“紅寶石”費用達一千余萬元。分述如下：

　　被告人馬守毅，2018年10月份伙同被告人徐某甲、王某甲仿照資金盤“戰(zhàn)**”另制作一款游戲開一個資金盤，以收取會員費，出售游戲中虛擬道具賺錢。三人決定共同出資并由被告人馬守毅、王某甲到廣州“**科技公司”找人制作手機APP，馬守毅、王某甲共同取名為“封神傳奇”，該手機APP制作完成后三人商議共同管理分別發(fā)展的模式發(fā)展該資金盤，被告人馬守毅掌握“封神傳奇”手機APP后臺登陸權(quán)限并在電腦登陸游戲后臺管理該游戲，至2019年1月份，被告人馬守毅通過“封神傳奇”手機APP所得傳銷金額為人民幣9537830元。

　　被告人徐某甲，2018年10月份提議仿照資金盤“戰(zhàn)**”另制作一款游戲開一個資金盤，以收取會員費，出售游戲中虛擬道具賺錢。經(jīng)被告人馬守毅、王某甲同意后，三人決定共同出資并由被告人馬守毅、王某甲到廣州“**科技公司”找人制作手機APP，馬守毅、王某甲共同取名為“封神傳奇”，該手機APP制作完成后三人商議共同管理分別發(fā)展的模式發(fā)展該資金盤，被告人徐某甲掌握“封神傳奇”手機APP后臺登陸權(quán)限并在電腦登陸游戲后臺管理該游戲。

　　被告人王某甲，2018年10月份伙同被告人徐某甲、馬守毅仿照資金盤“戰(zhàn)**”另制作一款游戲開一個資金盤，以收取會員費，出售游戲中虛擬道具賺錢。三人決定共同出資并由被告人馬守毅、王某甲到廣州“**科技公司”找人制作手機APP，馬守毅、王某甲共同取名為“封神傳奇”，該手機APP制作完成后三人商議共同管理分別發(fā)展的模式發(fā)展該資金盤，被告人王某甲掌握“封神傳奇”手機APP后臺登陸權(quán)限并在電腦登陸游戲后臺管理該游戲。

　　被告人朱某某，2019年10月份由馬守毅發(fā)展為下線，其采取微信發(fā)布朋友圈、組建微信群等方式宣傳“封神傳奇”手機APP，發(fā)展會員下線三千余人，至2019年1月份，被告人朱某某發(fā)展下線并通過出售“紅寶石”為傳銷收取傳銷資金人民幣6585602元。

　　被告人王某乙，2019年10月份由朱某某發(fā)展為下線，后為馬守毅下線，其采用發(fā)布朋友圈、組建微信群等方式宣傳“封神傳奇”手機APP，發(fā)展會員下線四千余人，至2019年1月份，被告人王某乙發(fā)展下線并通過出售“紅寶石”為傳銷收取傳銷資金人民幣7796237元。

　　被告人馬守毅于2019年3月13日被新沂市公安局民警傳喚到案，被告人徐某甲于2019年3月16日被新沂市公安局民警傳喚到案，被告人王某甲于2019年3月18日自動投案，被告人朱某某于2019年3月14日被新沂市公安局民警傳喚到案，被告人王某乙于2019年3月17日被新沂市公安局民警傳喚到案，各被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

　　案發(fā)后，被告人馬守毅主動退出違法所得人民幣3268100元；被告人徐某甲主動退出違法所得人民幣10萬元；被告人王某甲主動退出違法所得人民幣1萬元；被告人朱某某主動退出違法所得人民幣40萬元；被告人王某乙主動退出違法所得人民幣60萬元。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬單、手機截圖、連云港市贛榆區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

　　2、證人時某某、葛某某、袁某某、曲某某、鮑某某、高某某、李某甲、王某丙、位某某、單某某、李某乙、周某甲、徐某乙、侯某某、衡某某、王某丁、陳某甲、周某乙、柴某某、陳某乙、梁某某、李某丙、李某丁、王某戊、冷某某、臧某某、倪某某、徐某丙、馮某甲、馮某乙、蒲某某、程某某、鄒某某、李某戊、伏某某、呂某某的證言；

　　3.被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙及同案人武某某的供述；

　　4. 新沂市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊對封神傳奇APP后臺基本情況遠程勘驗筆錄等。

　　本院認為，被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人馬守毅在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，其行為還具有《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人馬守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙的行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人朱某某、王某乙的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察員：葛濤

2019年6月30日