山西小伙在家里搞傳銷發展2700余人最終被判刑，可喜可賀，多行不義必自斃！

　　被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼142322********2057，漢族，初中，農民，戶籍所在地山西省文水縣，文水縣**鎮**村人，捕前住文水縣**花園**號樓**單元***室。2019年6月17日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被文水縣公安局刑事拘留，同年7月23日經本院批準被文水縣公安局執行逮捕。

　　本案由山西省文水縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

 

　　經依法審查查明：

　　張某某（另處）等人以“****集團”為名在互聯網設立運行平臺銷售**券，通過線上虛擬“**券”價格的漲幅，鼓吹經過幾次拆分倍增后回本盈利的方式引誘他人投資購買“**券”，分別繳納人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同級別的會費，并實行推廣獎、平衡獎、領導獎、點位獎等動態獎勵，借以不斷發展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展下線數量和繳納金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取錢財。

　　2017年2月8日，被告人劉某某通過祁縣閆某某（另處）推薦、渠某某（另處）安置，成為“****集團”運行平臺注冊會員，后該伙同渠某某、閆某某在文水縣成立******工作室，并在文水縣****小區一居民樓內設立傳銷點，以投資拆分收益為名，通過講課的形式不斷對外宣傳****的運行模式和獎勵制度，并引誘他人參加，要求參加者繳納不同級別的會費獲得加入資格及發展下線資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展下線數量和繳納金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取錢財。同年9月劉某某為了“****股權分紅”，注冊成立了以其本人為法定代表人的文水縣***文化傳媒有限公司，繼續進行非法傳銷活動。

　　經廣東中科司法鑒定所鑒定，被告人劉某某在****傳銷組織中所處層級為45層，發展下線人數為170層，安置下線數量為6803個，發展人員為2741人；投資金額為4802112.36美元，折合人民幣3121.373萬元；累計收入1395381.28美元，折合人民幣906.9978萬元；提現總額163597美元，折合人民幣106.338萬元。

　　經廣東中科司法鑒定所鑒定：****會員關系分析系統人員信息表顯示：劉某某，昵稱：l****88,手機號碼：183****8007，推薦人：y****66,下層人數：6803.業務獎：5976.36，互利獎：5976.36，互利獎A：5998.31，投資額：10010.00，提現總額：3720.00，身份證號：142322********2057，安置人q****6下級層數：170，平衡獎：215349.40互利獎B107.64，賣出總額13447.30，消費扣除0.00，銀行信息：6217000********2093；劉某某；中國建設銀行。用戶ID：l****88，加入時間：2017-02-08，當前層級：45，會員級別：5，互助獎：1116.26，分紅獎：1661.16，回本狀態：1.累計返利：155451.11。

　　認定上述事實的證據如下：1.書證：常住人口基本信息、報案材料等書證；2.證人證言：證人馬某某、賀某某、李某某、周某某等的證言；3.被告人供訴與辯解：被告人劉某某供述及辯解；4.辨認筆錄：閆某某、渠某某、劉某某辨認筆錄；5.鑒定意見：廣東中科司法鑒定所鑒定意見；6.視聽資料、電子數據：電子卷宗光盤一張、祁縣公安局提供的****數據表等。

　　本院認為，被告人劉某某通過渠某某（另處）、閆某某（另處）發展，在文水縣****小區一居民樓內設立傳銷點，以投資拆分收益為名，通過講課的形式對外宣傳****的運行模式和獎勵制度，引誘他人參加，要求參加者繳納不同級別的會費以獲得加入資格及發展下線資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展下線數量和繳納金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟和社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

文水縣人民法院

檢察院：王永剛

2019年10月14日