廣州眾多傳銷頭目以“聯盟商”搞傳銷賺后被逮捕，大快人心

　　被告人鮑桂霞，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3408271981********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯網科技有限責任公司創始人，戶籍所在地和住址為浙江省杭州市蕭山區**街**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區分局刑事拘留，于2019年7月19日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日被廣州市公安局從化區分局執行逮捕。

　　被告人凌某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼4526261954********，壯族，高中文化程度，中國**建國會會長、廣西壯族自治區百色市**，戶籍所在地和住址為廣西壯族自治區百色市靖西市**鎮**路**小區**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區分局刑事拘留，于2019年7月19日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日被廣州市公安局從化區分局執行逮捕。

　　被告人凌某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4526261984********，壯族，大學文化程度，中國**建國會百色市會員，戶籍所在地和住址為廣西壯族自治區南寧市青秀區**路**號**小區**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區分局刑事拘留，于2019年7月19日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日被廣州市公安局從化區分局執行逮捕。

　　被告人鮑某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3408271984********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯網科技有限責任公司法人代表，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**，住廣東省廣州市從化區**街**小區**棟**單元**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區分局刑事拘留，于2019年7月19日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日被廣州市公安局從化區分局執行逮捕。

　　被告人胡某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3408271994********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯網科技有限責任公司財務人員，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鄉**村民組**號，住廣州市從化區**街**村一出租屋。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區分局刑事拘留，于2019年7月19日經本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日被廣州市公安局從化區分局執行逮捕。

　　本案由廣州市公安局從化區分局偵查終結，以被告人鮑桂霞、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回補充偵查一次（自2019年11月1日至2019年11月29日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限一次（自2019年10月20日至2019年11月5日）。

　　經依法審查查明：

　　2018年4月至2019年2月期間，被告人鮑桂霞在廣東省廣州市從化區橫江路**號注冊了廣東**互聯網科技有限責任公司（下稱廣東**公司），被告人鮑某某作為上述公司的法定代表人管理傳銷組織，在傳銷活動中起到管理、協調的作用。被告人鮑桂霞策劃以交納會員費人民幣19800成為“合伙人”，再交納一定費用成為“聯盟商”，最后以“購買股權”的名義購買美容院的股份，直接以發展人員的數量作為返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。被告人凌某乙、凌某甲作為廣東**公司廣西負責人積極發展下線，對傳銷活動的擴大起到關鍵作用。被告人胡某某作為廣東**互聯網科技有限責任公司財務人員積極協助培訓、發展下線，在傳銷活動中起到管理、協調的作用。經鑒定：廣東**公司平臺涉及會員總數有3111人，平臺會員通過銀行卡提現總金額為人民幣19518180元，平臺會員賬戶總余額為人民幣30840220.17元。其中：

　　被告人鮑桂霞，下線會員數有1048人，下線層級數為9層。被告人凌某甲，下線會員數260人，下線層數6層。被告人凌某乙，下線會員數1375人，層級7層。被告人鮑某某，下線會員數有3人，層級數為2層。被告人胡某某，下線會員數40人，下線層級4層。

　　2019年6月14日10時許，被告人鮑桂霞在浙江省杭州市蕭山區**飯店**座**房被公安機關抓獲。

　　2019年6月14日12時1分，被告人凌某甲、凌某乙在廣西省壯族自治區靖西市**鎮**路**小區**號被公安機關抓獲。

　　2019年6月17日10時許，被告人鮑某某在安徽省安慶市望江縣**酒店**房被公安機關抓獲。

　　2019年6月14日12時許，被告人胡某某在廣州市魚珠地鐵站附近**拉面店被公安機關抓獲。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.物證：扣押清單；

　　2.書證：五名被告人的戶籍材料、抓獲經過等；

　　3.證人證言：證人李某某、劉某某等人的證言；

　　4.被害人陳述：被害人吳某某、賈某某等人的陳述；

　　5.被告人的供述與辯解：被告人鮑桂霞、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某的供述與辯解；

　　6.鑒定意見：司法鑒定；

　　7.勘驗、辨認等筆錄：辨認筆錄、辨認轉賬記錄等；

　　8.視聽資料、電子數據：手機檢查工作記錄等。

　　本院認為，被告人鮑桂霞、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，五名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人鮑桂霞、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰。被告人凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定，應當從輕、減輕處罰或免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

廣東省廣州市從化區人民法院

檢察員：胡文麗

2019年12月25日

 

　　附：

　　1.被告人鮑桂霞、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某現羈押于廣州市從化區看守所。

　　2.案卷材料和證據29冊、光盤10張。

　　3.認罪認罰具結書4份、量刑建議書5份。

　　4.扣押的鮑桂霞的華為手機一臺、蘋果手機一臺；鮑某某的華為手機一臺、蘋果手機一臺、小米手機一臺、筆記本電腦一臺、移動硬盤一個、U盤三個；凌某甲的銀色小米手機一臺、黑色小米手機兩臺；胡某某手機兩臺、手提電腦一臺；凌某乙所持有的手機兩臺、筆記本三本、纖哲美化妝品五瓶、轉賬記錄一疊、銀行卡十一張，暫存于廣州市公安局從化區分局，請依法判處。