6月18日，“中金銀海”特大傳銷案有了最新進展。反傳防騙快訊在《廣西壯族自治區高級人民法院關于指定管轄的復函》上看到，廣西高院指定有關檢察院將該案向岑溪市人民法院起訴。

　　2020年1月份，岑溪市公安局偵破“中金銀海”特大網絡傳銷案件，先后抓獲林國強、谷艷飛等26名犯罪嫌疑人。

　　經查，犯罪嫌疑人林國強、谷艷飛等人以中金銀海資產管理有限公司（以下簡稱：中金銀海公司）為載體，以給所謂準上市公司做股權配資業務等經營活動為名，以高額收益為誘餌，開展傳銷活動。

　　2015年3月6日，林國強在北京市注冊成立了中金銀海公司。該公司對外宣稱，凡是合法的自然人持有的合法資金均可參與公司的股權配資業務，到期后可以連本帶利拿回一倍的回報率。例如，配資1萬元，每日返回318元，63天可以共返回20034元。

　　為了打消投資者的疑慮，中金銀海公司偽造了北京市銀監局頒發的牌照，進行大肆宣傳，并謊稱，“公司對投資人嚴格管理，凡有消極情緒者退本后強行退出，對配資管理人不規范管理者，取消管理人資格。”

　　中金銀海公司為了快速發展壯大，對達到團隊長、準配資管理人、配資管理人和分公司負責人層級的人員會進行業績獎勵，內部稱為服務費。每發展一個下線人員，根據層級的不同，可獲得其及下線人員累計投資金額的業績提成返利。

　　其中，業績達到100萬元可獲得1%；業績達到1000萬元可獲得2%；業績達到5000萬元可獲得3%。業績達到5000萬元的就可以申請開分公司，分公司可獲得4%。

　　投資人成為分公司負責人后，先由總公司將層級返利直接發放給各級分公司，再由分分公司將層級返利按比例，發放給下面相應各層級的人員。

　　經調查，中金銀海公司不僅沒有實體投資項目，在公司內部大廳墻上所懸掛的各式各樣的金融類證書也屬偽造，目的只是為了給前來公司的人員營造出合法正規的企業印象，以此獲取投資者的信任，該公司實質上就是一個進行傳銷活動的空殼公司，以拉人頭發展下線入會投資的運營模式的龐氏騙局。

　　林國強被警方抓獲后供述，中金銀海公司實際控制人另有其人，自己不過就是他們的“傀儡”，在公司需要發展會員或者給會員授課時，他才有機會出來配合作秀。

　　反傳防騙快訊提醒廣大群眾，傳銷是社會經濟的毒瘤，危害巨大，警方依法鏟除絕不手軟。

　　目前，廣西高院已經指定岑溪市人民法院審理林國強、谷艷飛、韓某剛、李某英、張某臻、曹某、吳某軍、楊某森、馮某堯、李某峰、張某英、劉某東、李某芹涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪一案。關于“中金銀海”特大傳銷案反傳防騙快訊也會持續關注。