6月22日，反傳防騙熱線獲悉，湖南省茶陵縣人民法院對張某禮組織、領導傳銷活動罪案進行一審宣判。

 

　　公司概況

　　黑龍江乾易通電子商務有限公司（簡稱乾易通公司）注冊成立于2017年9月29日，注冊資金3000萬，法人代表程紹君（2017年12月2日，因病死亡），實際控制人為陶某，公司總裁華某某，乾易通公司隸屬于正宇控股集團有限公司。

　　此公司打著分享消費經濟模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓（洗腦），通過認購商品取得入門資格，通過他人發展下線形成層級關系，非法獲取利益，進行傳銷活動，在全國各地發展會員1430471人，涉案資金高達134億余元。

 

　　基本案情

　　2017年1月4日，被告人張新禮通過其微信好友樂某某介紹注冊為正宇控股集團開發的乾易通投資平臺會員。

　　被告人張某禮為獲取更多的計酬返利，先后借用其妻黃某某、兒子王某某等人的身份信息注冊乾易通會員，實際會員賬戶控制人是被告人張某禮。2017年9月20日左右，被告人張某禮被傳銷組織任命為茶陵縣站長。

　　2017年9月底，被告人張新禮經上線樂某某組織赴黑龍江省哈爾濱市學習、考察并參加傳銷組織“站長”培訓，2017年10月17日至21日，被告人張新禮組織其下線成員譚某某等十余人到黑龍江省哈爾濱市學習、考察并參加傳銷組織的正宇集團周年慶活動。

　　經鑒定：被告人張新禮涉嫌組織、領導傳銷活動期間共發展下線層級9層，發展傳銷組織會員992人（實際發展會員563人），被告人張某禮收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金充值總數額約11700766元。被告人張新禮在組織領導傳銷活動期間，通過本人工商銀行卡和建設銀行卡共支付下級提現資金537775元，另通過羅某某、譚某某等人的銀行賬號分別部分提取了資金用于支付下級的提現。案發后，被告人張新禮沒有退贓。

　　另查明，被告人張某禮名下會員下單提成張某禮賬戶收入積分共計為：855430，其從中提現300元。

 

裁判結果

 

　　被告人張某禮在茶陵組織、領導以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為構成了組織、領導傳銷活動罪。

　　綜合考慮被告人的犯罪情節及認罪態度，依照相關法律的規定，被告人張新禮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。