6月14日，反傳防騙熱線獲悉，北海市海城區人民檢察院對外公開披露四起“資本運作”傳銷案，陳某甲、狄謀謀、李某某、陳某某四人因組織、領導傳銷活動罪，被海城區人民檢察院依法提起公訴。

　　經依法審查查明：“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的“人際網絡”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。

 

 

　　甘肅體系：陳某甲組織、領導傳銷活動罪案

　　2009年底，被告人陳某甲經陳某某（已判刑）發展出資69800元加入以甘肅敦煌籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（甘肅體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發展傳銷人員加入其傘下，通過發展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物，至案發時，被告人陳某甲直接或間接發展下線人員已達30人以上但未達120人，層級有三級以上的老總級別。陳某甲負責傳銷體系內傳銷人員的學習、交流、人員管理等。

　　2019年10月23日，被告人陳某甲在北京市被北京市警方抓獲。

 

　　甘肅體系：狄某某組織、領導傳銷活動罪案

　　2011年4月，被告人狄某某經柳某（另案處理）發展出資69800元加入以東北籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（甘肅體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發展傳銷人員加入其傘下，通過發展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物，加入非法傳銷組織后，被告人狄某某直接或間接發展了李某某、劉某、趙某某（已判刑）等傳銷人員加入傳銷非法組織，至案發時，被告人狄某某直接或間接發展下線人員已達30人以上但未達120人，層級有三級以上的老總級別。

　　2019年12月8日，被告人狄某某在其住處即南寧市青秀區被公安機關抓獲。

 

　　東北體系：李某某組織、領導傳銷活動罪案

　　2013年，被告人李某某經王某某（另案處理）發展出資69800元加入以東北籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（東北體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發展傳銷人員加入其傘下，通過發展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物，加入非法傳銷組織后，被告人李某某直接或間接發展了鄭某某、周某某（均已判刑）等傳銷人員加入，至案發時，被告人李某某直接或間接發展下線人員已達30人以上但未達120人，層級有三級以上的老總級別。

　　2019年11月14日，被告人李某某在北海市其住處被公安機關抓獲。

 

　　廣東體系：陳某某組織、領導傳銷活動罪案

　　2012年6月，被告人陳某某經盧某某（已判刑）發展出資69800元加入以廣東籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（廣東體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發展傳銷人員加入其傘下，通過發展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物。加入非法傳銷組織后，被告人陳某某直接或間接發展了陳某乙、陳某丙、楊某某等傳銷人員加入，至案發時，被告人陳某某已晉升為層級在三級以上的老總級別，其直接或間接發展的下線人數均已超過30人但未達120人。

　　2019年11月13日，被告人陳某某在廣東省被廣東省佛山市警方抓獲。

　　海城區人民檢察院認為，陳某甲、狄某某、李某某、陳某某組織、領導傳銷活動，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據相關法律的規定，提起公訴，請依法判處。