上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2020年6月5日上午以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知和材料已于會(huì)前通過(guò)電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

 

　　會(huì)議應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人，本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事表決，一致通過(guò)以下決議：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

 

　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司終止直銷牌照申請(qǐng)的議案》

 

　　公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司上海交大昂立生命科技發(fā)展有限公司增資的議案》，同意公司向上海交大昂立生命科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“生命科技”）增資以用于直銷牌照的申請(qǐng)和直銷業(yè)務(wù)的開(kāi)展。2017年7月18日，公司披露了《關(guān)于下屬全資子公司申請(qǐng)直銷牌照的進(jìn)展公告》。（詳見(jiàn)公告：臨：2017-007、臨：2017-027）

 

　　截止目前，由于國(guó)家有關(guān)部門暫停受理申請(qǐng)等原因，公司子公司仍未取得相關(guān)直銷牌照。綜合考慮目前市場(chǎng)、行業(yè)及監(jiān)管的情況，同意公司全資子公司生命科技終止直銷牌照的申請(qǐng)。

 

　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案和變更會(huì)議地址的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案和變更會(huì)議地址的公告》。

 

　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　特此公告。

 

上海交大昂立股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年六月六日