達(dá)州某縣一女子披著合法“投資理財(cái)”的外衣，既不限制你的人身自由也不影響你正常工作，只要你自愿投資就有機(jī)會(huì)拿到“投資收益”，低風(fēng)險(xiǎn)高收益的“理財(cái)產(chǎn)品”，簡(jiǎn)直就是天上掉下的“餡餅”能“砸”中你，是你的“福氣”。

　　當(dāng)心！你可能中了圈套！

　　該女子搞傳銷而且發(fā)展了驚人的7000多個(gè)下線，我們對(duì)傳銷的了解到底是有多蒼白。

 

竹檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

 

案件回顧：

經(jīng)依法審查查明：

 

　　2017年9月份，被告人曹某某經(jīng)曲某某（另案處理）介紹成為“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員。該平臺(tái)以高額投資回報(bào)、發(fā)展會(huì)員計(jì)酬為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，并形成了上下層級(jí)關(guān)系，會(huì)員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)。被告人曹某某參與該傳銷平臺(tái)后，為獲得高額收益，先后在該平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，在大竹縣、廣東省東莞市生活、工作期間，直接或間接發(fā)展下線進(jìn)行牟利。

　　2019年6月20日，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人曹某某在其所參與的傳銷活動(dòng)中，在“博旅理財(cái)”平臺(tái)共計(jì)注冊(cè)賬號(hào)4個(gè)，下線層級(jí)共45層，直接或者間接發(fā)展下線共計(jì)7804個(gè)，非法獲利共計(jì)人民幣693606.8元，初始投入資金共計(jì)人民幣340000元。

　　2019年6月13日，被告人曹某某主動(dòng)到大竹縣公安局投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人曹某某主動(dòng)上繳贓款共計(jì)人民幣290000元。

 

　　公訴意見：

　　本院認(rèn)為，博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以高額返利為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，系傳銷活動(dòng)。

　　被告人曹某某參加該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)后，利用該平臺(tái)引誘他人繳納費(fèi)用獲得資格，騙取財(cái)物，且組織層級(jí)在3級(jí)以上，直接或者間接發(fā)展下線7804個(gè)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

 

　　被告人情況：

　　被告人曹某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291976********，漢族，四川省大竹縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月10日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/div>