近年來，山東棗莊警方連續破獲了“亞元”、“柚子生態”、“吉祥北斗”、“UC摩根”、“聚匯天下”等一系列特大重大傳銷案。

　　去年10月25日棗莊警方又破獲一起特大網絡傳銷案，將該傳銷平臺講師羅某某抓獲歸案。反傳防騙快訊了解到，至案發，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。

 

該傳銷平臺的宣傳標語

 

　　5月27日，棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該院提起公訴。

　　2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過互聯網搭建并運營“iBank智能錢包”傳銷平臺，該平臺設置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，以發布新型高回報的數字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會員注冊充值。

　　會員注冊充值后，平臺以團隊計酬的模式，誘使會員拉人頭、發展下線，從而吸納傳銷資金。該平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘注冊會員繼續發展他人參加，騙取財物。

　　至案發，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發展傳銷會員65層108808名，共吸收數字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個、BTC（比特幣）593.68406905個、XRP（瑞波幣）42915065.063798個。按平臺運營期間，各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為302547984.64元。

　　被告人羅某某為該平臺的講師，為吸引會員加入該平臺，羅某某通過“iBank智能錢包”群和全國各地招商會進行講課、宣傳，在該傳銷平臺的市場推廣過程中起到重要作用。

　　2019年10月25日，羅某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年11月29日經薛城區人民檢察院批準逮捕。

　　值得注意的是，這個羅某某是一名傳銷慣犯，其在2017年11月1日，就因組織、領導傳銷活動，被江蘇省邳州市法院判處有期徒刑一年六個月。

　　反傳防騙快訊了解到，2015年下半年，李某波、孑某偉商定假借飛鷹公司名義申請注冊“星火草原”，建立“三級分銷系統”，以手機流量等為名，實施傳銷活動，要求參加者掃描二維碼并關注“星火草原”成為粉絲，支付100元到600元不等的錢款后，分別獲得“市級代理”、“省級代理”、“全國代理”的會員資格，并取得發展下線會員的資格，以發展會員的數量作為返利依據，從而形成傳銷組織。

　　2016年1月，羅某某通過陳某霞加入“星火草原”平臺微信群，通過掃描二維碼并支付600元，成為“全國代理”，后自行組建“星火草原”微信群講課，并請陳某霞等人講課宣傳傳銷活動，至案發時累計發展“代理商”1000余人，非法獲利18萬余元。

　　薛城區人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。