饒陽破獲“博鑫洗碼”傳銷案衡水兩女子免于起訴

發(fā)布: 2020-05-28 09:50:55 作者: 佚名來源: 反傳銷快訊 0

　　2019年10月5日，平度公安局在開展“雷霆1號”行動中，成功破獲“ 博鑫洗碼 ”特大非法吸收公眾存款案，并先后將崔寧寧等崔寧寧等17名犯罪嫌疑人抓獲，采取刑事強(qiáng)制措施。

“雷霆1號”行動現(xiàn)場

　　經(jīng)查，崔寧寧、王某峰、楊某鵬、王某霖等17名犯罪嫌疑人以“博鑫洗碼”投資賭場洗碼盈利為幌子，通過微信群視頻、錄音講課、現(xiàn)場演示、口口相傳等方式按層級發(fā)展團(tuán)隊和人員，以高額回報為引誘，向社會公開宣傳，吸收不特定人員存款，資金數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序。初步梳理累計交易金額達(dá)19.02億元。

　　反傳防騙快訊注意到，與山東毗鄰的河北省衡水市饒陽縣警方在去年8月份破獲一起“博鑫洗碼”案，陳某某、石某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被刑事拘留。

　　反傳防騙快訊在兩份起訴書中看到，2019年6月份，被不起訴人石某某在上線劉某某的介紹下加入“博鑫洗碼”投資理財組織，該組織以下線發(fā)展人員吸收的資金數(shù)額為基礎(chǔ)進(jìn)行返利的方式吸收資金，并先向上線劉某某繳納1萬元費(fèi)用成為該組織會員。之后直至2019年8月份，自己又陸續(xù)投入21萬元。

　　期間，石某某發(fā)展了下線陳某某、王某某等人，并收取下線轉(zhuǎn)來的資金116萬元左右，將收取的錢款上交給上線劉某某，從中獲利3000元左右。

　　2019年6月份，被不起訴人陳某某經(jīng)石某某宣傳和介紹加入“博鑫洗碼”投資理財組織，陳某某向石某某繳納1萬元費(fèi)用成為該組織會員后，直至2019年8月份期間，其又發(fā)展了下線郝某某、英某某等人，并收取下線轉(zhuǎn)來的資金20萬元左右，將收取的錢款上交給上線石某某，陳某某從中獲利3000元左右。

　　2019年8月30日，陳某某、石某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被饒陽縣公安局刑事拘留，同年9月29日被饒陽縣公安局取保候?qū)彙?/div>

　　2020年1月22日，饒陽縣公安局偵查終結(jié)此案后，以陳某某、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向饒陽縣人民檢察院移送審查起訴。2月12日，陳某某、石某某被饒陽縣人民檢察院院取保候?qū)彙?/div>

　　經(jīng)饒陽縣人民檢察院審查后認(rèn)為，陳某某、石某某的行為觸犯了相關(guān)法律規(guī)定的行為，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但石某某其到案后認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)相對較輕，且具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰法定從輕情節(jié)；

　　陳某某僅發(fā)展了自己的親朋好友，且加入該組織時間短，社會危害性不大，在傳銷組織中所起作用不大，情節(jié)顯著輕微，不構(gòu)成犯罪。

　　4月20日，饒陽縣人民檢察院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)檢察長決定，對陳某某、石某某不起訴。

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