案例一：班某某集資詐騙案

　　班某某，原杞縣某局副局長，公職人員。2012年12月17日成立開封市某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，實際控制人。自公司成立以來，班某某以高息為誘鉺，以公司經(jīng)營農(nóng)資生意為由非法集資2755.3萬元，集資款絕大部分未用于公司經(jīng)營，而是用于借新還舊、支付高額利息、炒期貨，截止案發(fā)時尚有2444.7萬元集資款不能返還。2019年12月26日，杞縣人民法院依法判決班某某集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十五萬元。

 

　　案例二：李某組織、領(lǐng)導傳銷案

　　李某，杞縣城郊鄉(xiāng)村民。自2017年11月份以來，廖某保團伙以推廣“共享技能APP”項目為名，通過共享技能會員管理平臺吸納會員，并要求每位會員以變相購物的方式繳納門檻費，采取直接、間接發(fā)展人員獲利等手段層層發(fā)展會員，該案涉及80萬余人，涉案金額6.5億元。其中杞縣城郊鄉(xiāng)村民李某參與廖某保等人推廣的“共享技能APP”項目，于2018年3月份開始至2018年11月份期間，以“共享技能APP”項目為名，采取轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，發(fā)送相關(guān)語音、視頻資料等宣傳方式，直接、間接層層發(fā)展下線會員3614人，非法獲利150余萬元，嚴重擾亂了國家社會經(jīng)濟秩序。2019年11月6日，李某被我局抓獲刑事拘留，李某積極退還其發(fā)展的下線人員6萬余元，退繳違法所得102萬余元，扣押涉案奧迪A6車一輛，目前李某被取保候?qū)彛�案件正在進一步審理中。