南充警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案
發(fā)布: 2020-05-16 12:32:08 作者: 蘇定偉 來源: 封面新聞
5月15日,全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日,今年的活動(dòng)主題是“與民同心,為您守護(hù)”。活動(dòng)當(dāng)天,南充市公安局經(jīng)偵民警以及相關(guān)部門工作人員,重點(diǎn)圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷,侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、假幣犯罪以及非法證券、銀行卡詐騙、合同詐騙等常見多發(fā)性經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪的犯罪形勢、特點(diǎn)和手法,向廣大群眾剖析典型案例,傳授防騙知識(shí)、自救技巧。同時(shí),省公安廳公布了全省十起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例,南充警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案入選。
2018年10月,四川南部縣警方接群眾舉報(bào)稱,該縣任某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。警方隨后展開偵查發(fā)現(xiàn),任某等人參與了一個(gè)名為“博旅理財(cái)”全國性網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,該傳銷組織以澳門賭博、旅游等行業(yè)投資分紅的名義,建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員,會(huì)員涉及全國數(shù)個(gè)省市,參與人數(shù)眾多,涉及金額龐大。南充市公安局核實(shí)情況后,立即抽調(diào)警力成立“博旅理財(cái)”專案組。
專案組民警通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織涉及46萬余人。在掌握了該傳銷組織的架構(gòu)及鎖定重點(diǎn)打擊對象后,2018年12月27日,專案組決定收網(wǎng)行動(dòng),先后出動(dòng)警力50余人,奔赴貴州、重慶、廣安、成都等省市,抓獲多名頂層傳銷組織人員,收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億元。
民警介紹,年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個(gè)總代理,其兒子也在傳銷組織中。據(jù)姚某交代,他在傳銷中獲利1000萬,從警方?jīng)Q定收網(wǎng)開始,他見苗頭不對,便將錢從銀行分批次取出,并將其中一部分現(xiàn)金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。 2019年4月30日,專案組民警前往姚某岳父老家,在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個(gè)泡菜壇子,其中一個(gè)大壇子里,是10萬元一捆的百元面值人民幣,共200萬,民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬。此外,在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳)房梁暗頂處,還成功搜出170萬現(xiàn)金。
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