南充警方破獲的“博旅理財”網絡傳銷案
發布: 2020-05-16 12:32:08 作者: 蘇定偉 來源: 封面新聞
5月15日,全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日,今年的活動主題是“與民同心,為您守護”。活動當天,南充市公安局經偵民警以及相關部門工作人員,重點圍繞非法集資、網絡傳銷,侵犯知識產權、假幣犯罪以及非法證券、銀行卡詐騙、合同詐騙等常見多發性經濟領域違法犯罪的犯罪形勢、特點和手法,向廣大群眾剖析典型案例,傳授防騙知識、自救技巧。同時,省公安廳公布了全省十起經濟犯罪典型案例,南充警方破獲的“博旅理財”網絡傳銷案入選。
2018年10月,四川南部縣警方接群眾舉報稱,該縣任某涉嫌領導傳銷活動。警方隨后展開偵查發現,任某等人參與了一個名為“博旅理財”全國性網絡傳銷組織,該傳銷組織以澳門賭博、旅游等行業投資分紅的名義,建立“博旅理財”網絡平臺發展會員,會員涉及全國數個省市,參與人數眾多,涉及金額龐大。南充市公安局核實情況后,立即抽調警力成立“博旅理財”專案組。
專案組民警通過進一步偵查發現,該網絡傳銷組織涉及46萬余人。在掌握了該傳銷組織的架構及鎖定重點打擊對象后,2018年12月27日,專案組決定收網行動,先后出動警力50余人,奔赴貴州、重慶、廣安、成都等省市,抓獲多名頂層傳銷組織人員,收繳凍結資產數億元。
民警介紹,年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個總代理,其兒子也在傳銷組織中。據姚某交代,他在傳銷中獲利1000萬,從警方決定收網開始,他見苗頭不對,便將錢從銀行分批次取出,并將其中一部分現金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。 2019年4月30日,專案組民警前往姚某岳父老家,在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個泡菜壇子,其中一個大壇子里,是10萬元一捆的百元面值人民幣,共200萬,民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬。此外,在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳)房梁暗頂處,還成功搜出170萬現金。
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