5月14日，廣東省公安廳發(fā)布了2019年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其中包括了“云付通”特大非法集資案、“云集品”特大傳銷案等具有全國(guó)影響力的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

　　2019年，廣東省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門全力開展護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”“獵狐行動(dòng)”等專項(xiàng)行動(dòng)，共偵破各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失上百億元，有力維護(hù)了全省政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

 

　　“云付通”案涉及資金350余億元

　　在公布的案例中，“云付通”特大非法集資案涉及投資人89萬(wàn)余名，涉及資金350余億元，“云集品”特大傳銷案涉及全球14個(gè)國(guó)家和地區(qū)會(huì)員354萬(wàn)余人，涉及資金折合人民幣240余億元。

　　“云集品”特大傳銷案中，傳銷組織打著“共享經(jīng)濟(jì)”“新銷售”等幌子，通過(guò)設(shè)立會(huì)員等級(jí)發(fā)展下線，騙取巨額財(cái)物，警方抓獲了包括主犯潘某健在內(nèi)的犯罪嫌疑人232名，凍結(jié)涉案資產(chǎn)折合人民幣8569萬(wàn)元。該案涉及全球14個(gè)國(guó)家和地區(qū)會(huì)員354萬(wàn)余人，涉及資金折合人民幣240余億元。

　　在一些案件中，犯罪分子的行為嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融秩序，造成國(guó)家稅收流失。

　　在廣州“12·17”特大騙稅案中，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)證實(shí)的騙稅額就高達(dá)4.6億元。該案也是近年來(lái)廣東省公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行四部門工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數(shù)最多、騙稅數(shù)額最大的案件。

　　在深圳“3·12”地下錢莊案中，犯罪團(tuán)伙在境外注冊(cè)成立金融服務(wù)公司，非法買賣外匯，并涉嫌為涉黑團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，初步查明涉案交易流水達(dá)650余億元。該案的成功偵破，有效切斷了地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移通道，有力策應(yīng)了掃黑除惡等專項(xiàng)工作。

 

　　“黑油品”威脅群眾生命財(cái)產(chǎn)安全

　　在佛山“颶風(fēng)91號(hào)”特大非法經(jīng)營(yíng)成品油案中，該團(tuán)伙通過(guò)走私成品油和制儲(chǔ)運(yùn)銷“黑油品”謀利，警方扣押汽柴油2600噸，涉案金額超12億元。然而走私的成品油油品質(zhì)量不穩(wěn)定、雜質(zhì)多、硫含量超標(biāo)，長(zhǎng)期使用會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)等設(shè)備造成損害，并對(duì)環(huán)境和人體產(chǎn)生危害。此外，絕大多數(shù)成品油非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所私設(shè)的加油罐等設(shè)備陳舊老化，安全管理不到位，且往往毗鄰居民區(qū)，嚴(yán)重威脅周圍民眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。