近年來,一些不法分子打著“國家政策”的名號,欺騙親朋好友繳納申購款,騙取親朋好友的血汗錢,從事傳銷等違法犯罪行為。維護廣大群眾合法經濟利益,守護群眾的“錢袋子”,是公安機關肩負的重要職責,對于各類經濟犯罪,廣西南寧市邕寧警方狠抓嚴打,5月12日凌晨,邕寧警方根據工作部署,集中警力在轄區開展打擊和清查整治傳銷行動,并對前期偵查的季某等人涉嫌組織領導傳銷案件進行收網。

　　2020年2月,南寧市公安局邕寧分局接到群眾報警稱,其被親戚以“養大車”賺錢的名義騙來南寧市“做生意”,并要求投入一定份額的資金作為投資金額。然而其來到南寧后,按照對方要求交錢后,卻不停被對方帶去“一日游”,沒有實際的工作安排,懷疑被拉入了傳銷組織。在獲悉舉報線索有,邕寧警方立即根據線索進行排查。

　　經偵查,民警發現,有一個以季某等人為首的傳銷組織,在南寧市青秀區、良慶區、邕寧區開展以“商務商會”、“純資本運作”為名的傳銷活動,從中賺取非法收益。該傳銷組織成員以吉林省、黑龍江省籍人員為主,其骨干涉嫌組織、領導傳銷活動罪。經偵大隊隨即將偵查情況向分局匯報,分局領導班子立即召集相關部門對掌握的信息進行會商,并要求由分局經偵大隊牽頭成立專案組,對該案進行立案偵查!2020年2月7日,分局立季某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案偵查。

　　在案件偵查伊始,專案組發現,該傳銷組織主要活動于青秀區、良慶區、邕寧區,其特征符合傳統的線下拉人頭型“東北商會”傳銷組織。隨后,專案組根據“東北商會”傳銷組織的人員特征展開偵查,主要篩查轄區內吉林、黑龍江籍人員,并根據其日常活動特征,甄別出一部分可能是此傳銷組織的人員。

　　經過不斷偵查,辦案民警陸續發現了幾名曾經加入此傳銷組織但已脫離傳銷組織的人員,這些已脫離傳銷組織的人員一定對該傳銷組織有一定的了解。辦案民警通過多種渠道找到了幾名已脫離該傳銷組織的人員,并對其開展思想工作,成功勸說其到公安機關舉報以季某等人為首的傳銷組織,并通過舉報人,再對其他加入該傳銷組織的親屬開展思想工作,陸續成功勸說了十余名已脫離傳銷組織的下線成員到公安機關舉報此傳銷組織。

　　在對掌握的案件線索進行多次匯總分析研判,專案組順藤摸瓜,逐步摸清了此以季某等人為首的傳銷組織,還原了季某等傳銷骨干的真實身份,。通過近三個月的摸排走訪,專案組逐步掌握了此傳銷組織骨干季某等人的落腳點,此時,收網時機已成熟。5月12日凌晨4時,邕寧警方聯合城區市場監督管理局、打傳隊、特勤大隊等部門,出動警力227人開展案件收網行動,抓獲涉嫌傳銷人員37人,其中21人為“老總”級別人物,繳獲涉嫌用于傳銷的電腦、資料一批。目前,案件正在進一步調查中。