近日，國家市場監管總局下發《關于反不正當競爭執法暨“百日行動”典型案件評審結果的通報》，公布了39件全國反不正當競爭執法暨“百日行動”典型案件，四川省有1件傳銷案件入選。

 

　　結合認購實體項目 網絡傳銷涉案金額超34億

　　成都市新都區市場監管局接群眾舉報后調查發現，“香港某集團”利用“大豐國際商城”網站和“會員網站”作為線上購物、會員管理平臺，利用微信、微信公眾號（眾商××官微、××學習平臺）以“紅酒”、“房車”、“保健品”等項目吸引參與者投資，通過認購“紅酒”、“保健品”、“房車”等成為會員，發展下線，根據發展下線人數和投資額、按照動態和靜態計酬方式進行返利。

　　獎金制度模式為：設置四個級別投資金額，以每天投資金額1%的利息作為靜態獎金，以全球公排一條線、代數獎、返推獎、團隊獎等為動態獎金，發展下線以獲得更多返利和獎勵。當事人某公司實際被“香港某集團”控制，收取會員資金，并開展房車旅游項目作為宣傳，對傳銷組織的擴大、發展起關鍵作用。

　　該運營模式屬于互助項目，互相匹配打款。會員向“香港某集團”指定的賬戶繳納會員級別的20%“產品碼”費用排隊入場，排隊時間為20天，剩余80%會員級別費打到由會員網站自動匹配會員的銀行卡，市場循環，會員間打來打去。即，20%產品碼費用是該傳銷集團用來分配的利潤，剩余80%費用用來維持該傳銷模式。

　　2018年9月11日，成都市新都區市場監管局委托福建中證司法鑒定中心對該傳銷集團會員后臺管理中心網站數據進行司法存證，并出具了司法鑒定意見書。

　　數據顯示，截至案發時，該平臺在全國范圍內發展注冊會員共計18448人，涉案金額達34億余元，會員獎金總額5億余元，達到主管級別會員有6277人，達到主任級別會員有1974人，經理級別會員有252人。

　　成都市新都區市場監管局認為，“香港某集團”組織策劃傳銷的行為，擾亂了正常的市場經濟秩序。由于本案參與人員達18448人，會員涉及全國多個省市，層級三層以上，涉嫌犯罪。最終，將涉案新都籍人員移送公安機關處理，并抄告檢察機關；并向“主要犯罪地”河南、杭州等市場監管部門通報收集證據材料，移送案件線索。

　　同時，通過成都市市場監管局網絡監管處向省通管局通報“香港某集團”的“大豐國際商城”網站（IP地址位于加拿大）和“會員網站”（IP地址位于新加坡）”涉嫌傳銷。

　　2019年1月30日，成都市新都區市場監管局對該案中收取傳銷資金、收取會員資金用于購買房車從事實體運營，對傳銷組織的擴大、發展起關鍵作用的某公司作出沒收違法所得、罰款，合計3100萬元的行政處罰。

 

　　辦案啟示

　　隨著互聯網經濟不斷發展，傳銷也借助互聯網社交平臺，植入互聯網概念，形成了新的互聯網模式。網絡傳銷與實體經濟相結合，更具隱蔽性、迷惑性和擴張性，容易讓群眾上當，容易吸引集聚資金，容易幾何指數級別增長，對社會經濟的破壞性也更大。

　　本案查處過程中，市場監管部門加強與法院、檢察院、公安等部門的協調配合，形成執法合力，有效防止了涉案人員轉移資金、隱匿證據，案件實現全面突破。