在張俊賢正式接管平臺運營權(quán)后不久,隨著大量資金的涌入,他便對“僅一味地發(fā)展會員,卻從未向會員履行‘眾籌’的資金投向新能源項目”的真實性產(chǎn)生了懷疑

　　通過在境外租賃服務(wù)器,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建聯(lián)盟俱樂部平臺,以虛構(gòu)的“一攬子”好項目為誘餌,借當(dāng)下較熱的生態(tài)環(huán)保項目對外籌集資金,成立傳銷組織,依托兩個網(wǎng)址,共注冊賬號2900余個,涉案金額高達(dá)兩個億,受害人遍布江蘇、江西、云南、廣東、河南等數(shù)十個省份近萬人。

　　2019年12月27日,經(jīng)江蘇省盱眙縣檢察院提起公訴,法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法判處被告人張俊賢有期徒刑三年,緩刑四年,并判處罰金人民幣十萬元。另外,2020年1月6日,同案犯罪嫌疑人高艷玲、李偉、王欣等7人已由盱眙檢察院起訴到法院,目前法院尚未作出一審判決。

 

　　帶著光芒“空降”

　　巨大的橫幅,百米紅地毯,鮮花擁簇,2017年3月,一場聲勢浩大的高科技產(chǎn)品推介會在江蘇省盱眙縣影劇院舉行,數(shù)十家冠有中字頭、國字頭的所謂協(xié)會、研究會紛紛出席,為這場盛大的推介會“站臺”,而策劃此次會議的組織者是53歲的吉林人高艷玲和其在盱眙的合伙人李偉。

　　說起高艷玲,其身邊的人大多數(shù)都會對她投以羨慕的眼光。豪爽的性格、出色的口才、良好的交際能力,讓高艷玲具備了出色的營銷者的潛質(zhì)。2016年初,靠長期跑市場練就一副“好口才”的高艷玲將目光投向當(dāng)下較為火爆的新能源市場,并依托某“山寨國字號”協(xié)會發(fā)布相關(guān)項目,靠著“虛擬”出的環(huán)保項目和“高額的回報率”宣傳,高艷玲迅速成為各色人物拉攏談合作的對象,而同出席此次“盛會”的盱眙人李偉則是她眾多合伙人中的一個。

　　“這是一款只針對國外銷售的使用樹葉、樹枝、秸稈等天然物品提取的特效環(huán)保高科技無毒無公害農(nóng)藥‘木須液’,具有廣闊的市場前景……”在會議上,高艷玲熱情賣力地向現(xiàn)場近千人大肆吹捧,并聲稱參與者只需繳納5000元便可加入該再生能源綜合利用工程項目,成為股東分紅。與此同時,該次“盛會”同步在各省份營銷群中進(jìn)行視頻直播,為該項目造勢。

　　在活動現(xiàn)場,一名“80后”年輕人張俊賢,作為分公司的高層受到了參會者的高度關(guān)注,張俊賢不僅是盱眙分公司的合伙人,還有著另外一個身份——總公司負(fù)責(zé)人高艷玲的兒子。短短數(shù)月,從開始接手到全面掌管分公司,頭頂著這樣的“光環(huán)”,張俊賢很快成為該傳銷組織的核心領(lǐng)導(dǎo)。

　　2016年12月,因分公司管理層出現(xiàn)問題,學(xué)習(xí)市場營銷專業(yè)的張俊賢在其母親高艷玲的勸說下“空降”盱眙協(xié)助李偉管理公司。李偉原是當(dāng)?shù)氐囊粋�小老板,經(jīng)營的建材生意雖然不大,但由于其善于經(jīng)營,在生意場上也屢有建樹。2015年7月,李偉將目光投向國內(nèi)資金盤投資,開始接觸各類資金盤,有賺有虧,“羊毛出在羊身上”,在屢屢受挫后,李偉發(fā)現(xiàn),只要入行資金盤早,便會有巨大的利益。

　　2016年9月,李偉在了解到以做資金盤“屢有斬獲”的高艷玲正在經(jīng)營冠以“國字號”名頭的聯(lián)盟俱樂部平臺項目后,第一時間趕赴北京,在聽取了高艷玲擬定、介紹的會員制度和獎金制度后,李偉按照加盟流程“順利”通過審核,并拿下盱眙地區(qū)項目經(jīng)營權(quán)。

　　2016年11月,在李偉等人的籌備下分公司正式成立,開業(yè)后由于李偉不懂得營銷,公司的實際運營由合伙人兼平臺維護(hù)人員王欣控制。分公司成立后,誘人的獎金制度、較為完善的激勵機制、系統(tǒng)的后臺提現(xiàn)服務(wù)等,在高艷玲的遙控指揮下,李偉迅速將這些業(yè)務(wù)開展得有聲有色,不明真相的受害人紛紛在該平臺注冊成為會員,一時間分公司業(yè)績迅速激增。

　　隨著“業(yè)務(wù)”的開展,李偉發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)前期平臺運營的王欣時常利用手中的權(quán)限擅自轉(zhuǎn)出平臺資金,這引起了高艷玲、李偉的極大不滿。他們便想將王欣踢出局,重新物色一個合適人選被提上了日程。

　　“嘴甜、腿勤、豪爽”,這是接觸張俊賢的人對他的第一個直觀印象,從帶著使命“空降”盱眙,到跟隨王欣學(xué)習(xí)平臺各個模塊的功能,憑借著一股聰明勁兒,張俊賢很快與同齡段的王欣打成一片。從偶爾的小恩小惠到動之以情的說辭,王欣在高艷玲、李偉的聯(lián)合“施壓”下,被迫退步,交出了平臺運營權(quán),張俊賢“圓滿”地完成了母親交辦給他的任務(wù)。

　　“我這次到分公司,就是要通過自己的努力,讓公司步入更好的發(fā)展軌道……”,在一次分公司高管會議上,張俊賢信心滿滿地說道。

 

　　規(guī)避風(fēng)險的“行家里手”

　　科班出身的張俊賢全面接手管控資金的后臺后,很快發(fā)現(xiàn)其中存在的弊端,重新做出新的平臺運營系統(tǒng)成為當(dāng)務(wù)之急。在高艷玲、李偉的陪同下,張俊賢通過王欣聯(lián)系到原平臺源代碼開發(fā)者查某,在給予查某相關(guān)費用后,原平臺得以升級。“雖然以前的平臺也可以用,但在安全性、功能性、顧客體驗等方面離預(yù)期仍有很大的差距,更為重要的是隨著越來越多會員的注冊加入,后臺極其容易發(fā)生網(wǎng)絡(luò)崩潰。”在面對檢察官訊問時,張俊賢道出了不遺余力升級完善后臺的原因。

　　此外,為更好適應(yīng)“市場”發(fā)展,張俊賢在原平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級,并正式開辟第二個平臺網(wǎng)址。

　　“平臺下的會員都是為了通過投資獲取更多的回報,每個注冊會員注冊成功后,都會面臨著提現(xiàn),如何進(jìn)行劃撥、劃撥時間如何分配、資金從什么卡中轉(zhuǎn)出都需要按照一定的方法進(jìn)行”,面對大額的資金交易量,張俊賢為了最大程度規(guī)避資金被監(jiān)管的風(fēng)險,也是絞盡了腦汁。

　　“初次了解到該平臺是參加當(dāng)時舉行的項目招商會,很多‘國字號’名頭的企業(yè)都應(yīng)邀前來參加,其所包裝的環(huán)保項目也很吸引眼球,在登錄平臺網(wǎng)站后,覺得很正規(guī),頁面的設(shè)計也很精美。”被騙群眾王友志在向公安機關(guān)報案時說道。原來,為讓投資者相信該平臺的真實性,張俊賢除依托招商會這個“門臉”吸引投資者外,還苦練“內(nèi)功”,在改善平臺體驗度上下功夫,一時間,平臺注冊會員數(shù)量大幅上升。據(jù)警方調(diào)查,僅在盱眙區(qū)域后臺登記的會員便達(dá)到4000余人。

　　通過互聯(lián)網(wǎng),不僅盱眙本地人,來自全國各地的眾多人員將他們的資金投向了該平臺。伴隨著“生意”越做越大,流入的資金越來越多,會員數(shù)量激增,如何調(diào)配資金,保證項目的持續(xù)進(jìn)行,防止大額的資金流向被有關(guān)部門監(jiān)測,張俊賢在下了一番大功夫后逐漸形成了自己的一套劃撥資金的方法。為更好調(diào)控資金,從關(guān)注手機銀行進(jìn)賬、給服務(wù)中心報單,再到審核后臺提現(xiàn),張俊賢手中掌控著100余張銀行卡。

　　據(jù)張俊賢交代,其運營的平臺具體情況為,每個會員繳納5000元會費后,便可以在網(wǎng)站注冊一個賬號,以這個賬號作為發(fā)展下線及帶領(lǐng)團(tuán)隊的識別碼,享受各種等級不一的層級獎,并由此產(chǎn)生相應(yīng)的積分,根據(jù)賬戶上的積分便可在平臺提現(xiàn)。

 

　　為謀暴利越陷越深

　　“我明知這個項目是傳銷,為什么還繼續(xù)干下去?就是為了賺錢,雖然有些擔(dān)心,但同時抱著僥幸心理,覺得自己有可能會逃避法律的打擊,哪知道現(xiàn)在自己身陷囹圄,真的很后悔。”面對檢察官的訊問,張俊賢懊悔地說道。

　　原來,在張俊賢正式接管平臺運營權(quán)后不久,隨著大量資金的涌入,他便對正在做的項目的真實性產(chǎn)生了懷疑:為何僅一味地發(fā)展會員,卻從未向會員履行許諾的投資項目?且要求將大量資金轉(zhuǎn)移到私人賬戶,少量資金用于支付投資人“分紅”?項目做得越大,這種懷疑也愈加強烈。面對天上掉下來的“餡餅”,日進(jìn)斗金的項目平臺,張俊賢極力安慰自己,并給自己強烈的內(nèi)心暗示,這是正規(guī)的平臺項目,這是會讓眾多投資人受益的項目。

　　為尋找到足夠支撐其想法和安慰的理由,張俊賢不僅多次通過上網(wǎng)查詢有關(guān)傳銷的基本特征,還以匿名的形式在線咨詢過相關(guān)律師,為的就是希望如此日賺斗金的項目不是一個謊言,不是一個騙局,更不是違法犯罪。然而,讓他大失所望的是,“發(fā)展層級、入會、高額回報”,這些刺眼的字眼不斷在張俊賢的腦海中浮現(xiàn),其所有正在做的、正在進(jìn)行的事情都基本吻合傳銷的特征,這讓他一時間心灰意冷了。

　　2017年6月的一天,張俊賢在家中就其所擔(dān)心的問題,向其母親進(jìn)行了傾訴,面對兒子內(nèi)心的不安,高艷玲并沒有正面回答其兒子提出的問題,含含糊糊地將話題帶過。據(jù)張俊賢后來回憶,雖然那次聊天兩人均心知肚明,但也都沒把話說破,這也為后來的徹底“崩盤”埋下了一顆雷。

　　在經(jīng)過激烈的內(nèi)心掙扎后,面對源源不斷涌進(jìn)的資金,張俊賢最終選擇了繼續(xù)其瘋狂的“掘金”路。

 

　　資金鏈斷裂致事發(fā)

　　隨著分公司的項目越做越大,“盤子”上的資金越來越多。分公司依托“線上”平臺和“線下”推介會,不斷吸引著全國各地的會員注冊,分公司在整個項目中的地位也愈加明顯。在一次分公司的股東會上,作為分公司的聯(lián)合創(chuàng)始人李偉提出要將分公司財務(wù)公開。原來,早在分公司成立之初,李偉便已陸續(xù)投入了數(shù)十萬元用于辦公場所的裝修、人員開支、平臺維護(hù),眼見分公司越做越大,尤其在張俊賢全面接手后,公司的資金流出流入,只能由張俊賢單獨掌控,對利益分配早有不滿的李偉提出要公開財務(wù)。

　　按照李偉等人提出的公開分公司財務(wù)的要求,意味著張俊賢將交出平臺的管理權(quán),“其實我自己心里很清楚,這樣的平臺手法就是傳銷,只有處在‘塔尖’上的人才會賺到錢,而且賺錢的周期要提到最快,這原本就是一場‘局’,其他進(jìn)來的人基本上都是受害者。”張俊賢深知,一旦后臺管理權(quán)易主,其和母親偷偷轉(zhuǎn)移出去的賬目將直接“暴露”,勢必導(dǎo)致資金鏈斷裂,平臺崩潰。

　　“需要處理近期的‘報單’業(yè)務(wù)、平臺服務(wù)器升級、后臺集中提現(xiàn)”,在張俊賢一次次以上述各種緣由推托后,李偉終于失去了耐心。

　　2017年5月,在與李偉多次談判后,由于提出的補償金額未能達(dá)到李偉預(yù)期,張俊賢與其母親商量,決定以成立新分公司取代目前現(xiàn)有舊公司,留下一“空殼”公司給李偉。由于大部分市場開發(fā)掌控在高艷玲手中,成立新的分公司,意味著發(fā)展的相關(guān)層級將直接掛在新的市場。聽到這個消息的李偉再次在公司與張俊賢吵得不可開交,這也加速了張俊賢迅速撤離的決心。

　　伴隨著張俊賢等人在山東等地開辟新的市場,原分公司基本處于癱瘓狀態(tài),從分公司離開而懊悔的張俊賢,再一次被平臺的市場“潛力”折服。絡(luò)繹不絕的投資者前來投資,每天大量的資金流入平臺,張俊賢很快打消了顧慮。

　　然而好景不長,隨著高艷玲、張俊賢等人與李偉鬧翻,張俊賢將盱眙的平臺關(guān)閉后,導(dǎo)致盱眙“投資人”在網(wǎng)上提不了分紅款。與此同時,以“拉新客戶入會還老會員分紅”的策略伴隨著張俊賢等人大范圍的轉(zhuǎn)移資金面臨“崩盤”。一邊是投資者被高額回報迷惑,導(dǎo)致血汗錢被騙;一邊是位于“塔尖”的張俊賢攫取暴利,瘋狂購置豪車與房產(chǎn),過著紙醉金迷的生活。

　　在項目即將徹底“崩盤”前,為了讓自己所謂的辛苦付出不付之東流,為了不使其參與傳銷的行為牽連到老婆孩子,張俊賢決定以“虛假離婚”的方式,盡可能地“保護(hù)”其妻兒。2017年3月,張俊賢以“離婚買房”的名義,和其妻子離了婚。“自從知道自己在做違法犯罪的事開始,我就想到給妻兒留‘后路’,畢竟我知道終有一天會面臨東窗事發(fā)”,面對承辦檢察官的訊問,張俊賢供述道。為了能夠迅速轉(zhuǎn)移資金,將平臺上的錢變現(xiàn)為其個人財產(chǎn),張俊賢還想盡辦法規(guī)避取現(xiàn)風(fēng)險。由于銀行卡是母親借用朋友的名義辦理的,去柜臺大量提取現(xiàn)金,必須得本人持身份證辦理,張俊賢多次讓其表弟去銀行ATM機上提取贓款,每日取2萬元,一共取了82萬元,藏匿于家中衣柜、床下、儲物格等處。同時,他開始用贓款以妻子的名義一次性購買兩臺沃爾沃轎車,還在吉林購買房產(chǎn)。

　　“本以為通過這樣的方式能夠給妻兒留下一點活路,沒有想到自己聰明反被聰明誤。”到案后,當(dāng)張俊賢提及其兩個尚處幼年的孩子時,不禁淚流滿面。

　　2017年11月,多名群眾集中來到盱眙縣公安局經(jīng)偵大隊報案,稱他們投資了一個高科技環(huán)保項目,現(xiàn)在該公司突然人去樓空,損失了數(shù)千甚至上萬元,自此,以高額回報做誘餌的平臺項目被揭開。

　　2018年5月,在當(dāng)?shù)鼐�方的配合�?盱眙警方抽調(diào)精干警力,遠(yuǎn)赴吉林成功將張俊賢抓捕歸案。

　　經(jīng)查,2016年11月,高艷玲、李偉等人在盱眙成立了“信科環(huán)保聯(lián)盟俱樂部”傳銷組織,高艷玲的兒子張俊賢負(fù)責(zé)公司財務(wù)。公司自成立以來,打著“全國中小型企業(yè)誠信聯(lián)盟”的幌子,以江蘇信鼎科技有限公司推出的生態(tài)環(huán)保項目為理財項目對外籌集資金,宣傳只需消費5500元購買同等值產(chǎn)品即可注冊成為該俱樂部會員,并獲得推廣經(jīng)營資格,獲利豐厚,以此引誘他人參加。其實質(zhì)是通過“拉人頭”“發(fā)展下線”方式進(jìn)行非法傳銷。截至案發(fā),該組織在江蘇、山東等多個省市、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員2萬余名,涉案金額2億元,違法所得5000余萬元。

　　2018年6月29日,本案移送盱眙縣檢察院審查起訴。審查起訴期間,盱眙縣檢察院承辦檢察官對案件證據(jù)材料進(jìn)行了詳細(xì)梳理,并從案件事實、證據(jù)、定性及最后犯罪數(shù)額的認(rèn)定等方面進(jìn)行了詳細(xì)的分類審查。

　　2019年3月29日,本案在盱眙縣法院開庭審理。在法庭辯論環(huán)節(jié),被告人的辯護(hù)律師提出,張俊賢并未全面負(fù)責(zé)公司事務(wù),不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定張俊賢為首要分子。

　　公訴人答辯:“張俊賢為詐騙招募相關(guān)人員,且人員組成固定,分工明確,內(nèi)部管理較為嚴(yán)密,張俊賢雖沒有直接實施詐騙行為,但其起到的恰恰是能夠使組織規(guī)模日益壯大、詐騙模式日益嚴(yán)密、規(guī)章制度日益完善的組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃作用,且張俊賢為詐騙行為提供人事管理、收款和發(fā)放工資,從所有業(yè)務(wù)員的詐騙所得中獲取提成,張俊賢應(yīng)依法認(rèn)定為傳銷組織的首要分子。”

　　經(jīng)過激烈的法庭辯論環(huán)節(jié),檢察官當(dāng)庭出示的證據(jù)、發(fā)表的公訴意見及答辯意見均被法庭采納。

　　最終,法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法判處被告人張俊賢有期徒刑三年,緩刑四年,并判處罰金人民幣10萬元。(本文涉案人物均為化名)