4月17日，記者從浙江省寧波市公安局江北分局(以下簡(jiǎn)稱“江北公安”)舉行的偵破“七億入口”特大傳銷案案情發(fā)布會(huì)上獲悉，該局成功破獲一起特大傳銷案，涉及人員80余萬，涉案資金超8000萬元。

 

 

　　2020年1月底，江北公安在日常工作中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)的一家名叫“浙江七億入口科技有限公司”，通過二維碼掃碼增加會(huì)員的方式，吸引群眾到其公司繳納會(huì)員費(fèi)。

　　由于該公司經(jīng)營模式存在可疑，江北公安遂即聯(lián)合江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門、江北區(qū)金融辦將其列入監(jiān)控視線。

 

圖為“七億入口”宣傳海報(bào)。江北公安提供

 

　　江北公安注意到，短短半個(gè)月時(shí)間該公司的注冊(cè)會(huì)員數(shù)量急劇增加，公司的資金流動(dòng)已異常頻繁。

　　“通過研判，江北警方察覺這家公司可能涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，立即將該情況上報(bào)寧波市公安局。隨即市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立專案組，開展立案?jìng)刹椤?rdquo;江北公安經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳丁一介紹說。

　　偵查中，江北公安辦案民警發(fā)現(xiàn)“七億入口”一詞在寧波市瘋傳。

　　什么是“七億入口”呢？經(jīng)過專案組研判分析這是一個(gè)平臺(tái)名稱，一個(gè)號(hào)稱打造7億中產(chǎn)階級(jí)的平臺(tái)。該平臺(tái)由“浙江七億入口科技有限公司”設(shè)立運(yùn)營，宣稱將在今后成立“七億入口線上商城”，會(huì)員可在商城內(nèi)購物、獲取“流量”(積分)、獲取利潤分紅及在未來公司上市后獲取股權(quán)。而成為會(huì)員的條件很簡(jiǎn)單，也就是只要繳納100元，就能成為會(huì)員。

　　100元真的就能享受這么多好處？經(jīng)過深入偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該公司所謂的“流量”并非日常上網(wǎng)所謂的流量，其宣稱以后“流量”將比黃金還貴，可以變現(xiàn)、購物、買車、買房。

 

圖為審訊現(xiàn)場(chǎng)。江北公安提供

 

　　通過這種“利潤分紅、股權(quán)”等為誘餌，該公司大肆發(fā)展會(huì)員。從2019年11月底公司成立至今，該公司會(huì)員從最初的150人呈幾何式瘋漲至80多萬人，會(huì)費(fèi)繳納高達(dá)8000余萬元。

　　經(jīng)過幾個(gè)月的縝密偵查，專案組摸清了該公司的組織架構(gòu)、主要人員情況、賬戶資金情況等信息。經(jīng)周密部署，4月9日，寧波市、江北區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)組織警力開展聯(lián)合行動(dòng)，成功抓獲團(tuán)伙主要成員10余人，現(xiàn)場(chǎng)查扣一批涉案財(cái)物和作案工作，凍結(jié)涉案賬戶40余個(gè)，資金6000余萬元。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。