2020年4月13日，四川省眉山市洪雅縣人民檢察院（以下簡稱：公訴機(jī)關(guān)）對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，自2017年9月起，眉山籍人士李某某加入“理想家園”傳銷后，大肆推廣宣傳“理想家園”平臺，共發(fā)展會員1萬余人加入，非法獲利319萬余元。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2016年9月開始，史某飛、陳某爐、陳某水、張某、吳某找人開發(fā)“理想家園”（對外宣稱LX商城、我們的紅酒、理想家園）網(wǎng)絡(luò)平臺，平臺分為六大體系，其中有史某飛的小飛體系，陳某爐的華哥體系、陳某水的恒明體系、張某的奮斗體系、李某的磊哥體系、吳某的冰雪體系。

　　“理想家園”平臺規(guī)定，新會員注冊需要老會員推薦，注冊后要消耗100個積分激活，會員注冊并激活成功后，就可以在“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行排單，進(jìn)行所謂的“買賣紅酒”，會員排單前需通過微信向“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺客服購買排單幣，排單成功后平臺按每1000元紅酒扣1個排單幣比例，“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺的所有收益均是來自于收取會員的排單幣費(fèi)用。

　　平臺還設(shè)置多種獎勵方式，其中有靜態(tài)獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、排單手續(xù)費(fèi)分成等獎勵。會員每次買入排單匹配交錢成功后，平臺會按會員買入金額1%每天釋放返利，共計15%的靜態(tài)獎；會員發(fā)展新會員加入，可獲得下線1代會員所有買入金額5%的獎勵；會員發(fā)展下線達(dá)到一定數(shù)量后就能成為團(tuán)隊長，團(tuán)隊長每次購買“排單幣”按團(tuán)隊人數(shù)的多少可以享受4.5至9.5折優(yōu)惠價格，并可獲得下線會員充值排單幣帶來的手續(xù)費(fèi)分成。

　　實際上，“理想家園”平臺是以買賣紅酒為幌子，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動，獲取非法利益。為了推廣“理想家園”，吸引更多的會員參與投資，在全國各地多次舉行旅游推廣活動，通過微信、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行虛假宣傳，其所謂的“理想家園”平臺實際上是史某飛等人操控的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　2017年9月，被告人李某經(jīng)“理想家園”恒明體系負(fù)責(zé)人陳某水推薦，借用其兄弟的身份信息注冊成為“理想家園”會員，。李某加入“理想家園”后積極參與傳銷活動，大肆推廣宣傳“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)展大量會員加入該傳銷組織，成為該組織團(tuán)隊長。

　　2019年5月，“理想家園”傳銷組織被湖南省婁底市公安局查獲后，委托相關(guān)機(jī)構(gòu)對“理想家園”網(wǎng)站進(jìn)行功能性鑒定，對李某在“理想家園”平臺的會員賬號的層級關(guān)系、獲得獎金及盈利情況為進(jìn)行鑒定。

　　經(jīng)鑒定，“理想家園”傳銷平臺共計發(fā)展會員522750人，會員層級達(dá)30層，涉案金額400余億元。其中，李某直接發(fā)展會員115人，下線會員總數(shù)10380人，非法獲利319萬余元。

　　2019年9月30日，李某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣人民檢察院批準(zhǔn)，被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，追究其刑事責(zé)任。