2020年4月10日，山東省臨沂市郯城縣人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，郯城縣女子李某某注冊(cè)成為“悅花越有”會(huì)員后，以可以獲得各種獎(jiǎng)勵(lì)為名，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員42萬(wàn)余人。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2016年以來(lái)，北京悅花越有電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱：悅花越公司）以網(wǎng)站和“悅花越有”手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)商城推廣宣傳“消費(fèi)全返”、“推廣返利”等經(jīng)營(yíng)模式吸引會(huì)員加入，并向社會(huì)宣稱是“國(guó)家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”。“悅花越有”推出后，通過(guò)網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式迅速傳播。

　　“悅花越有”平臺(tái)設(shè)定每一個(gè)會(huì)員注冊(cè)時(shí)需要填寫“推薦人”信息，從而對(duì)其上線進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，形成上下線的金字塔結(jié)構(gòu)，并無(wú)限發(fā)展從而形成典型的金字塔狀的傳銷會(huì)員體系。

　　會(huì)員直接推薦下線可獲得直接獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)下線會(huì)員推廣推薦、消費(fèi)等行為發(fā)生后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定的上下線關(guān)系給予上線人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，形成“復(fù)式計(jì)酬”的獎(jiǎng)勵(lì)模式，完全符合傳銷活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式。

　　2016年10月15日，李某某注冊(cè)成為“悅花越有”會(huì)員，通過(guò)“悅花越有”手機(jī)APP系統(tǒng)平臺(tái)，以可以獲得各種獎(jiǎng)勵(lì)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得二星及以上會(huì)員資格，二星及以上會(huì)員按照推薦的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘、吸引會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　2018年5月31日，“悅花越有”手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)商城更名為“悅平臺(tái)”。同年6月28日，濱州市公安局和沾化分局辦案人員在北京公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，一舉將正在公司開會(huì)的悅花越公司法定代表人劉某龍以及公司其他高管、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。

　　2019年5月11日，李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年6月12日被郯城縣公安局逮捕。

　　根據(jù)調(diào)取的“悅花越有”后臺(tái)數(shù)據(jù)，李某某屬于“悅花越有”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心，會(huì)員級(jí)別為五星會(huì)員，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第11層，下線層級(jí)有63層，直接下線數(shù)22人，下線總數(shù)為423834人，同時(shí)其在傳銷活動(dòng)中有宣傳、培訓(xùn)等行為，系該傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　反傳防騙快訊了解到， 李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，已經(jīng)在郯城縣人民法院第四審判庭開庭審理。庭審過(guò)程中，李某某痛哭流涕地懺悔自己的罪行，非常后悔自己參與“悅花越有”傳銷活動(dòng)。