不久前，社交財經在中國市場監管行政處罰文書網發現一則《蒙陰縣市場監督管理局行政處罰決定書》，該處罰決定書日期是2019年11月14日，被處罰的當事人是海南新港島控股集團有限公司（以下簡稱：海南新港島公司）因組織、策劃傳銷活動被罰沒4000余萬元。

　　據天眼查顯示，海南新港島公司法定代表人是陳俊延，該公司于2020年3月27日注銷。但是，天眼查顯示陳俊延相關的企業有12家，河南8家，其他的確4家，陳俊延曾在開封港東集團有限公司擔任法人等高層職務，2019年4月26日，該公司法人變更為李忠才。2011年11月20日在河南微達共享智能科技有限公司高級管理人員備案人員中退出，其他公司均顯示“注銷”。

 

　　車友電商平臺涉嫌傳銷被罰4千多萬元

　　據了解，海南新港島公司從2017年12月開始，在銷售由河南九九一生 物科技有限公司、三門峽樂人家食品有限公司供貨的“植澤天下”系列化 妝品、牡丹籽油、保健食品、飲料、北斗樽白酒、江典白酒和當事人正在研發的國馬增程式新能源汽車過程中，通過互聯網建立車友電商平臺系統 管理中心發展會員或代理、俱樂部，成為會員或代理、俱樂部必須通過車友電商平臺系 統管理中心購買當事人100美金至1000000美金不等的以上產品，分別成為 相應的消費會員、普通會員、初級代理、中級代理、社區代理、縣級俱樂 部 、市級俱樂部、省級俱樂部，并在其車友電商平臺系統管理中心注冊 ，獲得推薦他人加入的資格。成為會員或代理、俱樂部的條件及其計酬方 式（獎金制度）如下：

　　一、成為會員的條件：消費會員100美金，普通會員1000美金，初級代 理5000美金，中級代理10000美金，社區代理 20000美金，縣級俱樂部 500000美金，市級俱樂部 600000美金，省級俱樂部1000000美金。

　　二、計酬方式：一是直接銷售獎，推廣者獲得5%的直接銷售獎勵；

　　二是級差獎，1星代理，個人直接投資5000美金或者累計團隊業績5000美金，享受5%補貼；2星代理，直接招商兩家 累計業績10萬美金，享受10%補貼；3星代理，直接招商三家，累計總業績達50萬美金，考核兩個市場，最小市 場達10萬美金，享受15%補貼； 4星代理，直接招商五家，累計總業績達 250萬美金，除最大市場外其他市場之和達到總業績的三分之一，考核三個 市場，最小市場達15萬美金，享受20%補貼；5星代理，直接招商6家，累 計總業績達到600萬美金，除最大市場之外，其他市場之和達總業績的三分 之一，考核四個市場，最小市場達25萬美金，享受26%補貼；6星代理，直接招商7家，累計總業績達到1500萬美金，除最大市場之外，其他市場之和 達到總業績的三分之一，考核四個市場，最小市場達50萬美金，享受32% 補貼。

　　三是當在5星代理以下各級出現平級時，由上級撥付新增業績0.5%的 補貼，撥付3代；當6星代理等級出現平級時，將會由公司撥付新增業績 0.5%的補貼，撥付3代。四是所有個人收入的10%進入重復消費，享受購車 額度及配股額度，提現5%手續費。

　　三、積分獎勵：①會員累計直接銷售滿7萬元，獎勵價值7000元人民幣 的激活積分。②會員累計直接銷售滿14萬元，獎勵價值15400元人民幣的激 活積分；③會員累計直接銷售滿28萬元，獎勵價值33600元人民幣的激活積 分；④會員累計直接銷售滿35萬元，獎勵價值49000元人民幣的激活積分 ；⑤會員累計直接銷售滿120萬元獎勵野馬EC30純電動商務車一輛；⑥會員 累計直接銷售滿160萬元獎勵廣汽新能源GS4 SUV轎車一輛。預訂國馬新能 源汽車將繼續按照每天千分之一點五（1.5‰）贈送積分。積分贈送至提車之日停止，最多不超過1年。此活動按照交全款的先后順序發車，再按照交 訂金多少的先后順序發車。

　　以上獎金制度由當事人制定并通過其公司網站、微信、微信群等網上交流方式進行宣傳，該獎金制度規定，通過以上電商平臺系統購買100美金到1000000美金不等金額的以上產品分別成為會員或代理、俱樂部為一代，一代再發展二代、三代……，上一代以下三代業績或者最低累計業績為依據提取報酬。

　　自2017年12月至2019年4月，以上述方式發展會員30000余人，投資60000余單，會員之間形成23個層級，當事人利用其關聯的海南駿馬網絡科技有限公司和海南路豪網絡科技有限公司收取會員貨款352903037.09元。2019年10月30日，三門峽市中和會計師事務所有限公司對當事人經營情況進行了審計（中和專審【2019】069號），審計結果表明：當事人在上述期間（2017年12月7日至2019年4月30日）共收入352903037.09元，支出314886673.10元，結余38016363.99元。

　　蒙陰縣市場監督管理局認為當事人采取的經營模式和計酬方式是通過發展人員加入，要求被加入人員購買“植澤天下”系列化妝品、牡丹籽油、保健食品、飲料、北斗樽白酒、江典白酒、新能源汽車等產品，取得加入和發展其他人員加入的資格，形成上下線關系，一代以下三代的業績或最低累計業績為依據計算和給付上線報酬的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，構成組織策劃傳銷的違法行為。

　　依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第二條規定，當事人結余的38016363.99元認定為違法所得及《中華人民共和國行政處罰法》、《禁止傳銷條例》相關規定，根據當事人的違法事實及違法情節，經研究決定對海南新港島控股集團有限公司沒收違法所得38016363.99元并罰款200萬元；罰沒款共計40016363.99元。

　　被處罰后又推出“康養”項目

　　海南新港島公司被蒙陰縣市場監督管理局處罰之后，又以建設大量康養基地為噱頭，以此發行名為“健康寶”的產品。會員在新港島公司充值后會獲贈“健康寶”。

 

　　“健康寶”宣稱總發行量為3億，該公司吹噓“健康寶”跟股票一樣，隨著時間推移價格會不斷上漲。為了讓會員更加相信，新港島公司稱，健康寶未來可以買車、消費、分紅甚至轉換股權。

　　根據新港島公司的規則，預存7000元后該公司配送1750個健康寶，單個價格為4元。目前，健康寶的價格則已經上漲到了5元每個，以投資增值的“噱頭”刺激會員入場。與此同時，老會員如果想將健康寶變現，需要不斷拉人接盤。新港島公司規定拉一個新會員加入，老會員持有的“健康寶”只能部分變現，所以一個老會員往往要拉多個新會員才可以退出。

　　此外，社交財經看到，因為健康寶的接盤價格是“上漲”的，老會員只要拉新讓自己退出，老會員的獲利就會可觀，進而刺激退出的會員繼續進入重復拉人。