重慶茂靈公司因涉傳銷再被凍結相關賬戶 涉及“厚普森林”一股東
發布: 2020-04-08 10:34:39 作者: 佚名 來源: 反傳防騙快訊
2019年8月29日，重慶茂靈公司因涉嫌利用“玖壹購”網絡平臺從事網絡傳銷活動被重慶市永川區人民法院準予凍結其在金融機構的3400萬余元資金。
反傳防騙快訊獲悉，近日，重慶茂靈公司涉案賬戶再次被法院準予凍結304萬余元。值得一提的是，該次被執行人李某勝也是重慶某健康公司股東之一。
反傳防騙快訊了解到，2019年7月，重慶市永川區市場監督管理局（以下簡稱：永川區市監局）接到群眾舉報反映重慶茂靈公司打著新零售社交電商運營模式的幌子，利用“玖壹購”網絡平臺涉嫌從事網絡傳銷活動。
2019年8月14日，永川區市監局依法對重慶茂靈公司涉嫌傳銷案立案調查。通過調查發現重慶茂靈公司為了牟取非法利益，從2018年12月起利用“玖壹購”網絡平臺涉嫌從事網絡傳銷活動。
“玖壹購”網絡平臺會員之間已形成消費商、服務商（初級服務商、中級服務商、高級服務商、高級服務商平級），會員涉及永川區等地，永川區11家商戶為“玖壹購”網絡平臺會員，與重慶茂靈公司有直接經濟往來。
永川區市監局通過調查發現，重慶茂靈公司在經營“玖壹購”網上商城項目時，使用了6個銀行賬戶用于資金運轉。
其中，重慶茂靈公司、劉某元等5個銀行賬戶用于收取會員認購產品的資金，公司資金來源都是“玖壹購”網上商場會員認購產品的充值資金，直接或間接支付參與會員的提現，無其他資金來源渠道。
李某勝的賬戶由重慶茂靈公司實際控制人李某鵬使用，用于與公司其它資金運轉銀行賬戶進行資金周轉，支付“玖壹購”商城貨款、人員工資、法律服務費、物管費、服務器費用、會議費等。
至案發時，重慶茂靈公司發展會員約20萬人，公司銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金3400萬余元；劉某元的銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金145萬余元、李某勝在金融機構的資金158萬余元。
永川區市監局認為，重慶茂靈公司在“玖壹購”平臺所采用的各層級之間的市場推廣獎勵模式涉嫌構成《禁止傳銷條例》第七條規定的傳銷行為。
為了防止重慶茂靈公司、劉某元、李某勝進一步轉移、隱匿涉嫌傳銷資金，有效打擊傳銷違法行為，維護良好的市場秩序，切實保護人民群眾財產安全，決定凍結上述涉嫌傳銷的資金。
2019年8月29日，永川區人民法院依照相關法律的規定，準予凍結重慶茂靈公司在金融機構的資金3400萬余元。
2020年2月26日，永川區人民法院依照相關法律的規定，準予凍結劉某元、李某勝在金融機構的資金合計304萬余元。
值得注意的是，重慶茂靈公司被凍結銀行賬戶后，“玖壹購”平臺上的會員，全部平移到另外一個商城。該商城隸屬于重慶某健康公司旗下的電商平臺，該次被執行人李某勝亦是該公司的股東之一。
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