自稱是某國有銀行的退休高管，投資外匯不到一年，利用所得收益便在貴州省貴陽市購買了2套房屋，還有幾百萬元存款。如果有此等“精英人士”當你的投資引路人，你會心動嗎？貴陽市民王梅（化名）先后投資16.8萬元，當發現投資工作室人去樓空，更新外匯每日受益的網站無法打開，投資金額無法提取時，她才意識到自己可能“中招”了。

　　王梅只是“投資人”之一，跟她有同樣遭遇的還有上百人。3月26日上午，貴陽市云巖公安分局經偵大隊打傳中隊通報了近期查獲的一起涉嫌網絡傳銷案，也算是給那些幻想高額投資回報的市民提個醒。
 

民警將熊某某（中）抓捕歸案

 

　　案發：16.8萬元“投資款”沒了

　　2019年12月25日上午9時許，貴陽市民王梅（化名）到云巖公安分局經偵大隊報案稱，其先后在一個名為“普頓外匯”的平臺投資了16.8萬元，現在網站打不開，投資的錢也無法提現。隨后幾天，公安機關又先后接到了多名群眾報案，他們的遭遇和萬女士如出一轍。

　　面對民警詢問，王梅說起了事情始末。2019年1月，她經朋友介紹認識了“精英人士”熊某某。59歲的熊某某口才極佳，在云巖區九華路中央國際10樓開設了一個“普頓外匯工作室”，專門炒美元等外匯。其自稱是某大型國有銀行退休高管，投資外匯不到一年，利用所得收益已經在貴陽購買了2套房屋，還有幾百萬元存款。

　　苦于無投資渠道的她有些心動，很快投資了2000美元，加入到了炒外匯的群體中。沒多久，萬女士發現外匯“收益”并不高，她只收入了200余元人民幣。熊某某隨后告訴她說，要想高收益，就多拉一些親戚朋友進來。如果拉滿5人，便可以領取到團隊成員總投資金額的1%作為提成。在提成誘惑下，王梅先后以身邊多名親友的名義，共計投資了16.8萬元。

　　2019年10月中旬，原本可以每日登錄，查看即時收益的網站連接不上了。王梅等人找到了熊某某，對方卻稱是網站遭遇黑客攻擊，不日即可恢復。12月下旬，網站遲遲沒有恢復，熊某某及員工不知所蹤，連自己之前投資的錢也無法提現后，他們才意識到不對勁，于是選擇了報警。

 

熊某某落網

 

　　偵破：網絡傳銷太具迷惑性

　　民警隨后調查發現，王梅所說的這個“普頓外匯工作室”位于云巖區九華路中央國際10樓一間出租屋內，未辦理營業執照等任何合法手續。其房屋已經退租，租客熊某某及工作室的另外4名員工均不知去向。

　　經過走訪調查，民警先后又找到工作室的其中30余名“投資人”。根據這些“投資人”的描述，民警發現這個所謂的“外匯工作室”更像是一個網絡傳銷機構。

　　據調查，每位參與者至少繳納1000美金才能獲得加入資格。交納2000美元，發展5人后，可以達到A級，然后便可以提取到自己所發展人員總投資金額的1%作為獎勵金；再往上有AB、MAB、PAB以及2星PAB等更高層級，每一個層級均對投資金額、發展下線人數、總投資額有明確規定。可能是為了穩住大家，熊某某提供了一個網站，“投資人”們可以在網站上看到自己的投資金額和收益，但是卻沒人提現成功過。

　　經進一步偵查，民警很快核實了熊某某的身份。59歲的熊某某并非某大型國有銀行退休高管，只是畢節市金沙縣城某單位的一名普通退休員工。今年3月24日，民警成功將熊某某抓獲。

　　面對審訊，熊某某仍然執迷不悟。據其交代，她是2018年2月在某外匯買賣微信群里面認識了一名男子，男子稱其正在代理印尼一家外匯公司，收益十分可觀。繳納了2萬美金后，熊某某成為了這個公司在貴陽的一個代理商，并按照對方提供的經營模式，開始四處拉人頭。為了取信別人，她將自己包裝成了“精英人士”，租房開設了工作室，然后大肆發展下線。截止案發前，工作室已經吸納投資人200余名，涉案金額達300余萬元。

　　云巖經偵民警通過縝密的分析，迅速果斷的執法辦案，將熊某某抓獲，現熊某某被刑事拘留。

　　下一步工作中將云巖分局經偵大隊將打防兼顧，著力于“挖源頭、端窩點、摧網絡、強警示”的工作態度嚴懲犯罪子，鏟除犯罪團伙，將群眾受害幾率降到最低，以堅定的工作步伐切實維護人民群眾人身和財產安全。